違反洗錢防制法等
臺灣士林地方法院(刑事),金訴字,108年度,8號
SLDM,108,金訴,8,20190712,1

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│ 20 │同上 │107.09.30 │9000元 │臺北市松山區南京東路│
│ │ │15:14:29 │ │5 段230 號國泰世華商│
│ │ │ │ │業銀行西松分行 │
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│ 21 │同上 │107.09.30 │2萬元 │臺北市內湖區陽光街29│
│ │ │15:42:41 │ │2 號國泰世華商業銀行│
│ │ │ │ │瑞湖分行 │
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│ 22 │同上 │107.09.30 │1萬元 │臺北市內湖區陽光街29│
│ │ │15:43:19 │ │2 號國泰世華商業銀行│
│ │ │ │ │瑞湖分行 │
├──┼─────────┼───────┼─────┼──────────┤
│ 23 │同上 │107.09.30 │2萬元 │新竹市○○路000 號統│
│ │ │17:01:41 │ │一超商宏府門市 │
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│ 24 │同上 │107.09.30 │1萬 元 │新竹市○○路000 號統│
│ │ │15:41:28 │ │一超商宏府門市 │
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參考資料