法益之犯罪，其罪數之計算，核與參與犯罪組織罪之侵害社 會法益有所不同，審酌現今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人 ，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人 於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之 行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直 至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。 故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合 ，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益， 屬單純一罪，應僅就『該案中』與參與犯罪組織罪時間較為 密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪 之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑 即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是 如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分 犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同 之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即 應以數案中『最先繫屬於法院之案件』為準，以『該案件』 中之『首次』加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合 。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼 續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行 為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪 ，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於『另案』起 訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨 論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整 性，避免評價不足」（最高法院109 年度台上字第3945號判 決意旨參照）。
㈢查被告寅○○、辛○○被訴於108 年6 月間，加入以實施實 施詐術為手段所組成具有持續性及牟利性之有結構性詐騙集 團組織擔任車手工作，且分別於108 年6 月25日、同月27日 擔任車手提領詐欺款項等違反組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段參與犯罪組織、刑法第339 條之4 第1 項第2 款、第 3 款三人以上共同詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第15條第1 項 第2 款洗錢罪嫌，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官109 年2 月15日提起公訴，於109 年3 月5 日繫屬臺灣臺北地方法院 ，現仍審理中等節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可 參（見本院卷一第317 頁至第319 頁、卷二第17頁至第21頁 ）。足認此案件為被告寅○○、辛○○所犯數案中最先繫屬 於法院之案件，應以該案件中之首次加重詐欺犯行與參與犯 罪組織罪論以想像競合。是檢察官於109 年3 月22日就本案 提起公訴，於109 年4 月13日繫屬本院（見本院109 年度審 訴字第357 號卷第5 頁），顯繫屬在後而為重複起訴，揆諸
前開規定及說明，本應就被告寅○○、辛○○被訴本案參與 犯罪組織部分諭知不受理判決，然因起訴書認此部分與前開 有罪部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰不另為不受理 諭知。
㈣又被告卯○○前因犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺案件 ，經檢察官於108 年12月13日起訴，本院於109 年3 月24日 以109 年度審訴字第109 號判決有期徒刑6 月，於109 年5 月6 日確定，有該案判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表 在卷可查。被告卯○○於本院審理中亦供稱：被判6 月這次 是丑○○同一時間介紹的等語（見本院卷一第389 頁），卷 內亦無證據可資證明被告卯○○上開案件所加入之詐欺集團 ，與本案詐欺集團非屬同一，自應為有利被告之認定，認被 告卯○○上開遭判決確定之犯行，亦係本案詐欺集團所為。 是被告卯○○加入本案詐欺集團之行為，應與上開三人以上 共同冒用公務員名義詐欺之行為想像競合，而為該案判決效 力所及。而被告卯○○本案被訴事實並非加入本案詐欺集團 後之首次繫屬犯行，為避免過度評價，自無從割裂同一參與 犯罪組織之行為，重複與本案被訴事實成立想像競合犯之餘 地，是本案不應再對被告卯○○論以組織犯罪防制條例第3 條第l 項後段之參與犯罪組織罪，又被告卯○○被訴參與犯 罪組織罪嫌既為上開案件確定判決效力所及，本應為免訴之 判決，惟檢察官認此部分與上開起訴論罪部分具想像競合犯 之裁判上一罪關係，爰不另為免訴之諭知。
乙、無罪部分
一、公訴意旨另以：本案詐欺集團成員於108 年6 月19日冒充警 員及檢察官，撥打電話佯稱告訴人丁○○因涉嫌竊車勒索案 件致金融帳戶遭設為警示帳戶，告訴人丁○○陷於錯誤，提 供其郵局帳戶網路銀行密碼，致其帳戶款項於108 年6 月20 日0 時27分至28分遭轉出5 萬元2 筆至顏秀蓮彰化銀行帳號 00000000000000號帳戶內（下稱顏秀蓮彰化銀行帳戶），由 被告卯○○於108 年6 月21日中午12時42分、43分許，在臺 北市○○區○○○路0 段00號統一便利超商新慶陽店，提領 2 萬元、1 萬元，因認被告卯○○此部分亦涉犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款三人以上共同犯詐欺取財罪、組織犯罪 防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。又 不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第15 4 條第2 項、第301 條第1 項分別定有明文。而認定犯罪事 實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內 ；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常
一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始 得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理 之懷疑存在，致無從為有罪之確信時，即應為無罪之判決。 又刑事訴訟法第161 條第1 項規定：檢察官就被告犯罪事實 ，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起 訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其 所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明 之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推 定之原則，自應為被告無罪判決之諭知。
三、公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，係以被告卯○○供述、告訴 人丁○○之指訴、顏秀蓮彰化銀行帳號帳戶交易明細、監視 錄影畫面截圖等為據。惟查：
㈠告訴人丁○○於警詢時證述：我於108 年6 月19日11時接到 一位自稱中華電信員工的打家裡電話說我在辦一隻手機門號 因有欠款，叫我在電話中直接打110 後，便有一位自稱分局 的隊長叫陳天來，陳天來跟我說我有涉嫌竊車勒索刑案並說 我在南京東路某銀行的帳戶遭警示，他向我解釋完後便轉給 一位自稱主任檢察官林鴻仁，該自稱主任檢察官林鴻仁問我 平時使用何家銀行帳戶，我回答郵局，該自稱主任檢察官林 鴻仁要我去郵局申辦網路銀行帳號並將網路銀行的帳號密碼 給他，之後我的郵局帳戶款項就遭轉出，其中108 年6 月20 日0 時27分、0 時28分別遭轉出5 萬元、5 萬元至顏秀蓮彰 化銀行帳戶等語（見臺灣士林地方檢察署108 年度偵字第12 558 號卷【下稱偵12558 卷】第22頁至第24頁），核與顏秀 蓮彰化銀行帳戶交易明細（見偵12558 卷第74頁至第78頁） 所示該帳戶交易情況一致，足認告訴人丁○○確因遭詐欺集 團詐騙，而將其郵局帳戶密碼交出，並遭詐欺集團於上開時 間自該帳戶內轉出5 萬元、5 萬元至顏秀蓮彰化銀行帳戶。 ㈡然依前開顏秀蓮彰化銀行帳戶交易明細所示，告訴人丁○○ 郵局帳戶內款項匯入顏秀蓮彰化銀行帳戶後，旋即於同日凌 晨0 時29分、0 時30分、0 時33分、0 時34分，遭人以自動 櫃員機分別提領2 萬元、2 萬元、3 萬元、3 萬元之方式提 領完畢。又依卷附監視錄影畫面所示（見偵12558 卷第19頁 至第20頁），被告卯○○係於108 年6 月21日中午12時42分 、12時43分持提款卡提領顏秀蓮彰化銀行帳戶款項。是被告 卯○○此次所提領之款項，顯非告訴人丁○○所匯入，卷內 亦無其他證據足以證明告訴人丁○○上開匯入款項亦為被告 卯○○持卡提領，至難認被告卯○○參與此部分犯行。四、綜上所述，依公訴人所舉之各項證據，客觀上尚未達到使通 常一般之人均不致於有所懷疑之心證程度，得以確信被告卯
○○確有公訴意旨所認對告訴人丁○○犯三人以上共同犯詐 欺取財、組織犯罪防制條例等犯行；揆諸前開說明，本院自 應就被告卯○○此部分為無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第301 條第1 項、第299 條第1 項前段，洗錢防制法第14條第1 項、第16條第2 項，刑法第11條前段、第28條、第339 條之4 第1 項第2 款、第55條、第38條第2 項、第38條之1 第1 項前段、第3 項、第51條第5 款，刑法施行法第1 條之1 第1 項，判決如主文。
本案經檢察官子○○提起公訴，檢察官張尹敏、林聰良到庭執行職務。
中 華 民 國 109 年 10 月 22 日
刑事第七庭審判長法 官 蔡明宏
法 官 蘇昌澤
法 官 李昭然
以上正本係照原本作成。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。
書記官 程翠璇
中 華 民 國 109 年 10 月 27 日
附錄本案論罪科刑法條全文
刑法第339條之4
犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：
┌──┬───────┬───────────────┬─────┐
│編號│犯罪事實 │宣告罪刑及沒收 │備註 │
├──┼───────┼───────────────┼─────┤
│ 一 │如附表二編號1 │卯○○犯三人以上共同詐欺取財罪│即起訴書附│
│ │部分。 │，處有期徒刑壹年壹月。 │表編號6 部│
│ │ │ │分。 │
├──┼───────┼───────────────┼─────┤
│二 │如附表二編號2 │卯○○犯三人以上共同詐欺取財罪│即起訴書附│
│ │部分。 │，處有期徒刑壹年貳月。 │表編號2 部│
│ │ │ │分。 │
├──┼───────┼───────────────┼─────┤
│三 │如附表二編號3 │寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪│即起訴書附│
│ │部分。 │，處有期徒刑壹年壹月。扣案智慧│表編號4 、│
│ │ │型手機壹支（含門號0000000000號│5 部分。 │
│ │ │SIM 卡壹張、IMEI：000000000000│ │
│ │ │941）沒收。 │ │
├──┼───────┼───────────────┼─────┤
│四 │如附表二編號4 │寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪│即起訴書附│
│ │部分。 │，處有期徒刑壹年貳月。扣案智慧│表編號3 部│
│ │ │型手機壹支（含門號0000000000號│分。 │
│ │ │SIM 卡壹張、IMEI：000000000000│ │
│ │ │941 ）沒收。未扣案犯罪所得新臺│ │
│ │ │幣貳仟柒佰捌拾元沒收，於全部或│ │
│ │ │一部不能沒收或不宜執行沒收時，│ │
│ │ │追徵其價額。 │ │
├──┼───────┼───────────────┼─────┤
│五 │如附表二編號5 │寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪│即起訴書附│
│ │部分。 │，處有期徒刑壹年貳月。扣案智慧│表編號15部│
│ │ │型手機壹支（含門號0000000000號│分。 │
│ │ │SIM 卡壹張、IMEI：000000000000│ │
│ │ │941 ）沒收。未扣案犯罪所得新臺│ │
│ │ │幣壹仟元沒收，於全部或一部不能│ │
│ │ │沒收或不宜執行沒收時，追徵其價│ │
│ │ │額。 │ │
├──┼───────┼───────────────┼─────┤
│六 │如附表二編號6 │寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪│即起訴書附│
│ │部分。 │，處有期徒刑壹年貳月。扣案智慧│表編號10部│
│ │ │型手機壹支（含門號0000000000號│分。 │
│ │ │SIM 卡壹張、IMEI：000000000000│ │
│ │ │941 ）沒收。未扣案犯罪所得新臺│ │
│ │ │幣參仟元沒收，於全部或一部不能│ │
│ │ │沒收或不宜執行沒收時，追徵其價│ │
│ │ │額。 │ │
├──┼───────┼───────────────┼─────┤
│七 │如附表二編號7 │寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪│即起訴書附│
│ │部分。 │，處有期徒刑壹年壹月。扣案智慧│表編號8 部│
│ │ │型手機壹支（含門號0000000000號│分。 │
│ │ │SIM 卡壹張、IMEI：000000000000│ │
│ │ │941 ）沒收。未扣案犯罪所得新臺│ │
│ │ │幣陸佰元沒收，於全部或一部不能│ │
│ │ │沒收或不宜執行沒收時，追徵其價│ │
│ │ │額。 │ │
├──┼───────┼───────────────┼─────┤
│八 │如附表二編號8 │辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪│即起訴書附│
│ │部分。 │，處有期徒刑壹年壹月。扣案智慧│表編號11部│
│ │ │型手機壹支（含門號0000000000號│分。 │
│ │ │SIM 卡壹張、IMEI：000000000000│ │
│ │ │862 ）沒收。未扣案犯罪所得新臺│ │
│ │ │幣陸佰元沒收，於全部或一部不能│ │
│ │ │沒收或不宜執行沒收時，追徵其價│ │
│ │ │額。 │ │
├──┼───────┼───────────────┼─────┤
│九 │如附表二編號9 │辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪│即起訴書附│
│ │部分。 │，處有期徒刑壹年。扣案智慧型手│表編號9 部│
│ │ │機壹支（含門號0000000000號SIM │分。 │
│ │ │卡壹張、IMEI：000000000000000 │ │
│ │ │）沒收。 │ │
├──┼───────┼───────────────┼─────┤
│十 │如事實欄二部分│寅○○犯三人以上共同詐欺取財罪│即起訴書附│
│ │。 │，處有期徒刑壹年。扣案智慧型手│表編號16部│
│ │ │機壹支（含門號0000000000號SIM │分 │
│ │ │卡壹張、IMEI：000000000000000 │ │
│ │ │）沒收。 │ │
│ │ │辛○○犯三人以上共同詐欺取財罪│ │
│ │ │，處有期徒刑壹年。扣案智慧型手│ │
│ │ │機壹支（含門號0000000000號SIM │ │
│ │ │卡壹張、IMEI：000000000000000 │ │
│ │ │）沒收。 │ │
└──┴───────┴───────────────┴─────┘
附表二：
┌─┬───┬────────┬──────┬────┬────┬───┬─────┬─────┬────┐
│編│告訴人│ 詐欺方式 │匯款或存款時│匯款或存│匯入或存│提領人│ 提領時間 │ 提領地點 │提領金額│
│號│ │ │間、地點。 │款金額（│入帳戶 │ │ │ │（新臺幣│
│ │ │ │ │新臺幣）│ │ │ │ │） │
├─┼───┼────────┼──────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼────┤
│1 │甲○○│本案詐欺集團不詳│108 年6 月21│18萬元。│許仁豪玉│卯○○│108 年6 月│臺北市大同│2萬元。 │
│ │ │成年成員，於108 │日中午12時35│ │山銀行帳│ │21日下午1 │區南京西路│ │
│ │ │年6 月21日上午11│分許，以網路│ │戶。 │ │時21分許。│228 號華南│ │
│ │ │時45分許，假冒甲│轉帳匯款。 │ │ │ │ │銀行建成分│ │
│ │ │○○友人「葉至栓│ │ │ │ │ │行自動櫃員│ │
│ │ │」，以電話聯繫甲│ │ │ │ │ │機。 │ │
│ │ │○○，向甲○○佯│ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │稱需借錢周轉云云│ │ │ │ │108 年6 月│臺北市大同│2萬元。 │
│ │ │，致甲○○陷於錯│ │ │ │ │21日下午1 │區南京西路│ │
│ │ │誤，匯款至指定帳│ │ │ │ │時27分許。│113 號兆豐│ │
│ │ │戶內。 │ │ │ │ │ │銀行大同分│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │行自動櫃員│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │機。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │21日下午1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時28分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │21日下午1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時29分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │21日下午1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時30分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │21日下午1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時31分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │21日下午1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時32分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│臺北市大同│1萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │21日下午1 │區南京西路│ │
│ │ │ │ │ │ │ │時35分許。│258 號OK便│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │利商店內自│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │動櫃員機。│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────┴────┤
│ │ │ │ │ │ │ │合計提領：15萬元。 │
├─┼───┼────────┼──────┼────┼────┼───┼─────┬─────┬────┤
│2 │戊○○│本案詐欺集團不詳│108年6月21日│15萬元。│蔡菊英郵│卯○○│108 年6 月│臺北市大同│2萬元。 │
│ │ │成年成員，於108 │下午3 時24分│ │局帳戶。│ │21日下午3 │區重慶北路│ │
│ │ │年6 月20日下午2 │許，在第一商│ │ │ │時59分許。│3 段186 號│ │
│ │ │時許起，接續假冒│業銀行潮州分│ │ │ │ │富邦銀行大│ │
│ │ │「新北市政府警察│行臨櫃匯款。│ │ │ │ │同分行自動│ │
│ │ │局警員林嘉慶」、│ │ │ │ │ │櫃員機。 │ │
│ │ │「檢察官王振浩」│ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │等人，以電話聯繫│ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │戊○○，向戊○○│ │ │ │ │21日下午3 │ │ │
│ │ │佯稱其涉及洗錢案│ │ │ │ │時59分許。│ │ │
│ │ │件，需匯款解除境│ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │管云云，致戊○○│ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │陷於錯誤，匯款至│ │ │ │ │21日下午4 │ │ │
│ │ │指定帳戶內。 │ │ │ │ │時1 分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │21日下午4 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時1 分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │21日下午4 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時2 分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │21日下午4 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時2 分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │21日下午4 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時3 分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │1萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │21日下午4 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時3 分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────┴────┤
│ │ │ │ │ │ │ │合計提領：15萬元。 │
├─┼───┼────────┼──────┼────┼────┼───┼─────┬─────┬────┤
│3 │庚○○│本案詐欺集團不詳│108年6月25日│2 萬9,98│李莉菁郵│寅○○│108 年6 月│臺北市大同│2萬元。 │
│ │ │成年成員，於108 │晚間8 時34分│8 元（起│局帳戶。│ │25日晚間8 │區重慶北路│ │
│ │ │年6 月25日晚間7 │許，在新北市│訴書誤載│ │ │時38分許。│1 段73號新│ │
│ │ │時58分許，假冒「│中和區民德路│為2 萬9,│ │ │ │光銀行建成│ │
│ │ │美咖美妝」網路購│159 號自動櫃│985 元）│ │ │ │分行。 │ │
│ │ │物店家人員，以電│員機匯款。 │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │話聯繫庚○○，佯├──────┼────┤ │ │108 年6 月│同上。 │1萬元。 │
│ │ │稱因庚○○網購時│108年6月25日│2 萬9,98│ │ │25日晚間8 │ │ │
│ │ │系統錯誤，導致多│晚間8 時56分│5 元。 │ │ │時39分許。│ │ │
│ │ │下單12組商品，如│（起訴書誤載│ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │要退訂，需與第一│為46分）許，│ │ │ │108 年6 月│同上 │2萬元。 │
│ │ │銀行人員聯繫云云│在新北市中和│ │ │ │25日晚間9 │ │ │
│ │ │。本案詐欺集團不│區民德路128 │ │ │ │時許。 │ │ │
│ │ │詳成年成員，再隨│號自動櫃員機│ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │即假冒第一銀行人│匯款。 │ │ │ │108 年6 月│同上 │1萬元。 │
│ │ │員，以電話聯繫庚│ │ │ │ │25日晚間9 │ │ │
│ │ │○○，佯稱需按指│ │ │ │ │時許。 │ │ │
│ │ │示操作自動櫃員機├──────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼────┤
│ │ │退訂商品云云，致│108年6月25日│3萬元。 │陳建男合│寅○○│108 年6 月│臺北市大同│2萬元。 │
│ │ │庚○○陷於錯誤，│晚間9 時51分│ │作金庫帳│ │25日晚間9 │區重慶北路│ │
│ │ │匯款、存款至指定│許，在新北市│ │戶。 │ │時55分許。│1 段30號遠│ │
│ │ │帳戶內。 │中和區中山路│ │ │ │ │東銀行重慶│ │
│ │ │ │3 段35號自動│ │ │ │ │分行自動櫃│ │
│ │ │ │櫃員機存款（│ │ │ │ │員機。 │ │
│ │ │ │起訴書誤載為│ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │匯款）。 │ │ │ │108 年6 月│同上 │1萬元。 │
│ │ │ ├──────┼────┤ │ │25日晚間9 │ │ │
│ │ │ │108年6月25日│3萬元。 │ │ │時55分許。│ │ │
│ │ │ │晚間9 時54分│ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │許，在新北市│ │ │ │108 年6 月│台北市大同│2萬元。 │
│ │ │ │中和區中山路│ │ │ │25日晚間10│區重慶北路│ │
│ │ │ │3 段35號自動│ │ │ │時11分許。│2 段15號臺│ │
│ │ │ │櫃員機存款（│ │ │ │ │北圓環郵局│ │
│ │ │ │起訴書誤載為│ │ │ │ │自動櫃員機│ │
│ │ │ │匯款）。 │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ ├──────┼────┤ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │108年6月25日│1 萬4,98│ │ │25日晚間10│ │ │
│ │ │ │晚間9 時59分│5 元。 │ │ │時11分許。│ │ │
│ │ │ │許，在新北市│ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │中和區中山路│ │ │ │108 年6 月│同上。 │4,000 元│
│ │ │ │3 段29號自動│ │ │ │25日晚間10│ │。 │
│ │ │ │櫃員機存款（│ │ │ │時11分許。│ │ │
│ │ │ │起訴書誤載為│ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │匯款）。 │ │ │ │108 年6 月│同上。 │7,000 元│
│ │ │ ├──────┼────┤ │ │25日晚間10│ │。 │
│ │ │ │108年6月25日│6,985 元│ │ │時13分許。│ │ │
│ │ │ │晚間10時5 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │許，在新北市│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │中和區中山路│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │3 段29號自動│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │櫃員機存款（│ │ │ ├─────┴─────┴────┤
│ │ │ │起訴書誤載為│ │ │ │合計提領：14萬1,000元。 │
│ │ │ │匯款）。 │ │ │ │ │
├─┼───┼────────┼──────┼────┼────┼───┼─────┬─────┬────┤
│4 │辰○○│本案詐欺集團不詳│108年6月25日│2 萬9,98│陳常緯郵│寅○○│108 年6 月│臺北市大同│2萬元。 │
│ │ │成年成員，於108 │晚間9 時35分│9 元。 │局帳戶。│ │25日晚間9 │區重慶北路│ │
│ │ │年6 月25日晚間8 │許，在新北市│ │ │ │時43分許。│1 段63號便│ │
│ │ │時40分許，假冒購│板橋區四維路│ │ │ │ │利商店自動│ │
│ │ │物網站人員，以電│139 號自動櫃│ │ │ │ │櫃員機。 │ │
│ │ │話聯繫辰○○，佯│員機匯款。 │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │稱因內部人員作業├──────┼────┤ │ │108 年6 月│同上。 │1萬元。 │
│ │ │疏失，將辰○○誤│108年6月25日│2 萬9,98│ │ │25日晚間9 │ │ │
│ │ │設分期約定轉帳，│晚間9 時39分│9 元。 │ │ │時44分許。│ │ │
│ │ │將重複扣款，如要│許，在新北市│ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │取消，需與臺灣中│板橋區四維路│ │ │ │108 年6 月│臺北市大同│2萬元。 │
│ │ │小企業銀行人員聯│139 號自動櫃│ │ │ │25日晚間9 │區重慶北路│ │
│ │ │繫云云。本案詐欺│員機匯款。 │ │ │ │時50分許。│1 段30號遠│ │
│ │ │集團不詳成年成員├──────┼────┤ │ │ │東銀行重慶│ │
│ │ │，再隨即假冒臺灣│108年6月25日│2 萬9,98│ │ │ │分行自動櫃│ │
│ │ │中小企業銀行人員│晚間9 時40分│9 元。 │ │ │ │員機。 │ │
│ │ │，以電話聯繫戴美│許，在新北市│ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │珍，佯稱需按指示│板橋區四維路│ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │操作自動櫃員機退│139 號自動櫃│ │ │ │25日晚間9 │ │ │
│ │ │訂商品云云，致辰│員機匯款。 │ │ │ │時50分許。│ │ │
│ │ │○○陷於錯誤，匯├──────┼────┤ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │款、存款至指定帳│108年6月25日│1 萬5,92│ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │戶內。 │晚間9 時42分│5 元。 │ │ │25日晚間9 │ │ │
│ │ │ │許，在新北市│ │ │ │時51分許。│ │ │
│ │ │ │板橋區四維路│ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │139 號自動櫃│ │ │ │108 年6 月│同上。 │5,000 元│
│ │ │ │員機匯款。 │ │ │ │25日晚間9 │ │。 │
│ │ │ ├──────┼────┤ │ │時52分許。│ │ │
│ │ │ │108年6月25日│2 萬9,98│ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │晚間9 時42分│5 元。 │ │ │108 年6 月│臺北市大同│4 萬4,00│
│ │ │ │許，在新北市│ │ │ │25日晚間10│區重慶北路│0 元。 │
│ │ │ │板橋區四維路│ │ │ │時13分許。│2 段15號臺│ │
│ │ │ │139 號自動櫃│ │ │ │ │北圓環郵局│ │
│ │ │ │員機存款（起│ │ │ │ │自動櫃員機│ │
│ │ │ │訴書誤載為匯│ │ │ │ │。 │ │
│ │ │ │款）。 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼────┤ │ │ │ │ │
│ │ │ │108年6月25日│1 萬4,07│ │ │ │ │ │
│ │ │ │晚間10時9 分│5 元。 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │許，在新北市│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │板橋區四維路│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │139 號自動櫃│ │ │ ├─────┴─────┴────┤
│ │ │ │員機匯款。 │ │ │ │合計提領：13萬9,000元。 │
├─┼───┼────────┼──────┼────┼────┼───┼─────┬─────┬────┤
│5 │午○○│本案詐欺集團不詳│108 年6 月25│15萬元。│賴伊廷國│寅○○│108 年6 月│新北市三重│2萬元。 │
│ │ │成年成員，於108 │日下午1 時25│ │泰世華銀│ │26日晚間0 │區重新路1 │ │
│ │ │年6 月24日上午11│分許，在桃園│ │行帳戶。│ │時2 分許。│段102 號新│ │
│ │ │時許，假冒午○○│市桃園區中正│ │ │ │ │光銀行三重│ │
│ │ │友人「鄭會計師」│路1125號國泰│ │ │ │ │分行自動櫃│ │
│ │ │，以LINE通訊軟體│世華銀行臨櫃│ │ │ │ │員機。 │ │
│ │ │聯繫午○○，向午│匯款。 │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │○○佯稱需借錢周│ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │轉云云，致午○○│ │ │ │ │26日晚間0 │ │ │
│ │ │陷於錯誤，匯款至│ │ │ │ │時3 分許。│ │ │
│ │ │指定帳戶內。 │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │1萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │26日晚間0 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時4 分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────┴────┤
│ │ │ │ │ │ │ │合計提領：5 萬元（起訴書誤載為11│
│ │ │ │ │ │ │ │萬元）。 │
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│6 │乙○○│本案詐欺集團不詳│108 年6 月26│15萬元。│李淑真中│寅○○│108 年6 月│臺北市士林│2萬元。 │
│ │ │成年成員，於108 │日中午12時30│ │國信託銀│ │26日下午1 │區承德路4 │ │
│ │ │年6 月26日上午某│分許，在高雄│ │行帳戶。│ │時27分許。│段85號永豐│ │
│ │ │時許，假冒乙○○│市楠梓區壽民│ │ │ │ │銀行士林分│ │
│ │ │友人「林傳盛」，│路222 號楠梓│ │ │ │ │行自動櫃員│ │
│ │ │以LINE通訊軟體聯│亞洲城郵局臨│ │ │ │ │機。 │ │
│ │ │繫乙○○，向乙○│櫃匯款。 │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │○佯稱需借錢周轉│ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │云云，致乙○○陷│ │ │ │ │26日下午1 │ │ │
│ │ │於錯誤，匯款至指│ │ │ │ │時28分許。│ │ │
│ │ │定帳戶內。 │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │26日下午1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時28分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │26日下午1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時31分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │26日下午1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時32分許。│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│臺北市士林│2萬元。 │
│ │ │ │ │ │ │ │26日下午1 │區承德路4 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │時36分許。│段85號永豐│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │銀行士林分│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │行自動櫃員│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │機。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │108 年6 月│臺北市士林│轉帳3 萬│
│ │ │ │ │ │ │ │26日下午2 │區承德路4 │元至賴伊│
│ │ │ │ │ │ │ │時6 分許。│段130 號OK│廷國泰世│
│ │ │ │ │ │ │ │ │超商自動櫃│華銀行帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ │員機。 │戶。 │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────┴────┤
│ │ │ │ │ │ │ │合計提領、轉帳金額：15萬元。 │
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│7 │巳○○│本案詐欺集團不詳│108 年6 月26│3萬元。 │張佩萍合│寅○○│108 年6 月│臺北市士林│2萬元。 │
│ │ │成年成員，於108 │日下午3 時13│ │作金庫帳│ │26日下午3 │區中山北路│ │
│ │ │年6 月26日上午某│分許，在某郵│ │戶。 │ │時35分許。│5 段65號自│ │
│ │ │時許，假冒巳○○│局匯款。 │ │ │ │ │動櫃員機。│ │
│ │ │友人，以電話聯繫│ │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │巳○○，佯稱需借│ │ │ │ │108 年6 月│同上 │1萬元。 │
│ │ │錢周轉云云，致巳│ │ │ │ │26日下午3 │ │ │
│ │ │○○陷於錯誤，委│ │ │ │ │時36分許。│ │ │
│ │ │託其同事黃川迅代│ │ │ │ ├─────┴─────┴────┤
│ │ │為匯款至指定帳戶│ │ │ │ │合計提領金額：3萬元。 │
│ │ │內。 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────┼──────┼────┼────┼───┼─────┬─────┬────┤
│8 │壬○ │本案詐欺集團不詳│108 年6 月27│2 萬9,98│李淑真中│辛○○│108 年6 月│臺北市大同│2萬元。 │
│ │ │成年成員，於108 │日晚間7 時15│5 元。 │國信託銀│ │27日晚間7 │區重慶北路│ │
│ │ │年6 月27日下午5 │分許，在壬○│ │行帳戶。│ │時16分許。│1 段73號新│ │
│ │ │時30分許，假冒「│住處附近之國│ │ │ │ │光商業銀行│ │
│ │ │小三美日」客服人│泰世華銀行自│ │ │ │ │建成分行自│ │
│ │ │員，以電話聯繫壬│動櫃員機匯款│ │ │ │ │動櫃員機。│ │
│ │ │○，佯稱因內部人│。 │ │ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │員作業疏失，將壬│ │ │ │ │108 年6 月│同上。 │1萬元。 │
│ │ │○誤設為VIP 會員│ │ │ │ │27日晚間7 │ │ │
│ │ │，需與國泰世華銀│ │ │ │ │時17分許。│ │ │
│ │ │行人員聯繫云云。├──────┼────┤ │ ├─────┼─────┼────┤
│ │ │本案詐欺集團不詳│108 年6 月27│3萬元。 │ │ │108 年6 月│臺北市大同│2萬元。 │