院準備程序時供承在卷（見偵29632卷第55頁；本院1583卷㈡ 第177頁至第178頁），而前開10,000元未據扣案，亦未由附 表二編號３、６、所示被害人取回，自屬被告謝亦喬本案犯 行之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定 宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追 徵其價額。
⒊被告林政漢提供附表一編號所示帳戶予同案被告乙○○，容任 同案被告乙○○得以任意使用附表一編號所示帳戶，而取得 同案被告乙○○所交付15,000元，此據被告林政漢於偵查及本 院準備程序時供承在卷（見偵41279卷第226頁至第227頁； 本院1583卷㈡第30頁），而前開15,000元未據扣案，亦未由 附表二編號至、、、所示被害人取回，自屬被告林政 漢本案犯行之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第 3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時，追徵其價額。
⒋被告林承勳提供本案門號及「賣幣的小仙女」帳號予同案被 告乙○○，容任同案被告乙○○得以任意使用本案門號及「賣幣 的小仙女」帳戶等節，業經認定如前，然被告林承勳於本院 審理程序中供稱：伊沒有拿到任何報酬等語（見本院1583卷 ㈡第502頁），而卷內復無其他積極證據足資證明被告林承勳 業已領得報酬，自無從依刑法第38條之1第1項、第3項規定 宣告沒收或追徵此部分犯罪所得。
⒌按被告王怡雯、謝亦喬、林承勳、林政漢行為後，洗錢防制 法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定， 業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日修正公 布，並自同年8月2日施行，自應適用裁判時即修正後之現行 洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1 項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利 益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。茲附表二編號３ 至６、８至、至、、、、所示被害人遭詐欺所匯入附 表二編號３至６、８至、至、、、、所示帳戶之受騙款 項，業於匯款當日即均遭同案被告乙○○分次轉帳、提領完畢 ，除前開報酬外，查無屬於被告王怡雯、謝亦喬、林承勳、 林政漢之財物或犯罪所得，自無從依上開規定或刑法第38條 之1第1項規定宣告沒收。至被告王怡雯、謝亦喬、林政漢供 洗錢所用之附表一編號１、、所示帳戶金融卡，因案發後 均已成警示帳戶，難再危害社會而無保安之必要，爰裁量不 宣告沒收。
四、退併辦之說明：
㈠臺灣桃園地方檢察署檢察官111年度偵字第32926號、第43540
號移送併辦意旨書：被告乙○○與蘇升宏、甲○○及本案詐欺集 團機房成員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同犯詐 欺取財、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由乙○○於附表 一編號所示時、地，以附表一編號所示代價，向同案被告 王怡雯租借如附表一編號所示金融帳戶，並由電信機房成 員於附表二編號所示時間，以附表二編號所示方式，向附 表二編號所示之人施行詐術，致其陷於錯誤，匯款至被告 乙○○掌控之附表一編號所示人頭帳戶，隨即遭被告乙○○轉 匯或提領，以製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去 向，而隱匿上開詐欺犯罪所得。因認被告乙○○此部分涉犯刑 法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪及修 正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。 ㈡按案件起訴後，檢察官認有裁判上一罪關係之他部事實，函 請併辦審理，此項公函非屬訴訟上之請求，目的僅在促使法 院注意而已。法院如果併同審判，固係審判不可分法則之適 用所使然，然如認兩案無裁判上一罪之關係，則法院應將併 辦之後案退回原檢察官，由其另為適法之處理。又關於詐欺 取財罪、洗錢罪罪數之計算，原則上應依被害人人數為斷（ 最高法院108年度台上字第274號、110年度台上字第1812號 判決意旨參照）。就對不同被害人所犯詐欺取財、洗錢行為 ，受侵害之財產監督權既歸屬各自之權利主體，且犯罪時空 亦有差距，應屬犯意各別，行為互殊，而應分論併罰。被告 乙○○所為本案詐欺及洗錢犯行應論以共同正犯，已如前述， 併辦意旨以併案如附表二編號所示被害人遭詐騙部分，係 同一案件。然本案被告乙○○被訴犯行應論以3人以上共犯詐 欺取財罪及一般洗錢之正犯，移送併辦之附表二編號所示 被害人既與本案附表二編號１至所示被害人有別，如成立犯 罪，應各別論處，併辦部分與起訴部分並無裁判上或實質上 一罪關係。檢察官認上開併辦部分與起訴部分犯罪事實相同 ，為同一案件，容有誤會，本院無從併予審理，應退由檢察 官另為適法之處理。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項（修正前）、第19條第1項後段，刑法第2條第1項、第11條前段、第28條、第30條第1項前段、第2項、第339條之4第1項第2款、第339條第1項、第55條前段、第51條第5款、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官林依成、賴謝銓分別提起公訴，檢察官廖志祥、賴謝銓追加起訴，檢察官賴謝銓、余建國、蔡明峰移送併辦，檢察官庚○○到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 11 月 27 日 刑事第十五庭 審判長法 官 戰諭威 法 官 陳怡秀 法 官 陳韋仁以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 王妤甄中 華 民 國 113 年 11 月 27 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
修正前洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、3人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。 前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：人頭帳戶資料(時間：民國；金額：新臺幣）編號 帳戶所有人 交付時間 交付地點 交付帳戶 備註 １ 謝亦喬（原名：黃亦喬） 110年9月2日 臺中市○○區○○路0段000號星巴克文心昌平門市 渣打商業銀行帳號0000000000000號帳戶 本院112年度金訴字第1583號（本案） ２ 羅子宥 110年8月24日 不詳 ⑴國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣臺南地方檢察署111年度偵字第4904號、第12239號不起訴處分 ⑵中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 ３ 徐藝芯 110年8月30日 不詳 台新銀行帳號00000000000000號帳戶 臺灣苗栗地方法院112年度苗金簡字第137號判決判處有期徒刑3月，併科罰金30,000元 ４ 張健城 不詳 不詳 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 不詳 ５ 蔡富 110年8月5日下午6時許 臺中市○○區○○路00號臺中朝馬轉運站 台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶 臺灣桃園地方法院110年度偵字第42950號等提起公訴，經臺灣桃園地方法院以112年度金訴字第1499號案件受理中 ６ 風辰 110年8月20日 臺中市○里區○○路0段000○0號之85度C臺中國光店 ⑴台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶 臺灣高等法院臺中分院以112年度原上訴字第28號判決判處有期徒刑3月，併科罰金30,000元確定 ⑵彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶 ７ 張清岳 110年7月間某日 苗栗縣某處 臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣苗栗地方法院113年度金訴字第14號判決判處有期徒刑3月，併科罰金10,000元、有期徒刑6月，併科罰金30,000元 ８ 陳美祺 111年4月2日 不詳 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第7402號、第9992號、第12175號不起訴處分 ９ 陳政男 111年4月2日 臺北火車站 華南商業銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣新北地方檢察署112年度偵字第20629號不起訴處分 吳仁揚 111年4月2日 不詳 ⑴中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣新北地方檢察署112年度偵字第20629號不起訴處分 ⑵臺灣企銀帳號00000000000號帳戶 卜凱宏 111年4月21日 嘉義地區某統一超商 第一商業銀行帳號00000000000號帳戶 臺灣臺南地方檢察署112年度偵字第148號、第2464號、第5349號不起訴處分 葉保毅 不詳 不詳 華南商業銀行帳號000000000000號帳戶 不詳 徐芳薐 110年10月12日 臺中市○里區○○路000號之統一超商大衛門市 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 本院112年度金簡字第36號判決判處有期徒刑2月，併科罰金10,000元 王怡雯 111年3月15日下午4時許 臺中市○○區○○路0段0000號之肯德基 ⑴第一銀行帳號00000000000號帳戶 本院112年度金訴字第1583號（本案） ⑵合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶 曾霆瑋 111年2月25日 不詳 ⑴中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣桃園地方法院110年度偵字第42950號等提起公訴，經臺灣桃園地方法院以112年度金訴字第1499號案件受理中 ⑵富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶 劉志聰 110年10月11日 不詳 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣士林地方檢察署112年度偵字第4104號不起訴處分 林政漢 110年8月10日 臺中市○○區○○路0段000號之好樂迪KTV前 ⑴中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 本院112年度金訴字第1583號（本案） ⑵華南銀行帳號000000000000號帳戶 李佳叡 110年8月15日 臺中市南區工學路旁某處 ⑴中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣臺中地方檢察署以112年度偵字第14806號提起公訴，經本院以113年度金訴字第1265號案件受理中 ⑵華南銀行帳號000000000000號帳戶 洪國雄 不詳 不詳 臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 不詳 沈建弘 110年9月5日 不詳 京城商業銀行帳號000000000000號帳戶 不詳 孫綵伽 111年2月12日 嘉義市東區大雅路某處之多那滋咖啡廳內 彰化銀行帳號00000000000000號帳戶 臺灣雲林地方法院112年度金訴字第115號判決判處有期徒刑2月，併科罰金20,000元 黃凱威 111年2月11日下午6時許 嘉義市新民路某處之多那滋咖啡廳內 ⑴第一商業銀行帳號00000000000號帳戶 不詳 ⑵華南商業銀行帳號000000000000號帳戶 鄭峻豪 111年3月28日晚間某時許 嘉義市新民路某處之多那滋咖啡廳內 ⑴土地銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第9968號不起訴處分 ⑵嘉義縣農會帳號00000000000000號帳戶 胡瑋麟 113年3月17日 嘉義市新民路某處之多那滋咖啡廳內 臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣桃園地方法院110年度偵字第42950號等提起公訴，經臺灣桃園地方法院以112年度金訴字第1499號案件受理中 黃宜滿 111年2月17日 高鐵臺北站 華南商業銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣桃園地方法院110年度偵字第42950號等提起公訴，經臺灣桃園地方法院以112年度金訴字第1499號案件受理中 毛俊彬 111年3月9日 臺北車站 ⑴中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣新北地方法院112年度金簡字第17號判決判處有期徒刑3月，併科罰金40,000元 ⑵合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 何柏翰 111年3月31日 嘉義市○區○○路000號統一超商嘉上門市 ⑴永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第6872號不起訴處分 ⑵京城商業銀行帳號000000000000號帳戶 謝政峰 不詳 不詳 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 不詳 邱孟承 111年3月初 臺北火車站 ⑴第一商業銀行帳號00000000000號帳戶 臺灣桃園地方法院110年度偵字第42950號等提起公訴，經臺灣桃園地方法院以112年度金訴字第1499號案件受理中 ⑵彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶 徐美英 111年2月9日 桃園市○○區○○○路0段0號之星巴克青埔門市 ⑴中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣桃園地方法院110年度偵字第42950號等提起公訴，經臺灣桃園地方法院以112年度金訴字第1499號案件受理中 ⑵土地銀行帳號00000000000號帳戶 31 何治豪 110年8月20日 不詳 華南商業銀行帳號000000000000號帳戶 臺灣士林地方法院111年度審金簡字第247號判決判處有期徒刑4月，併科罰金10,000元確定
附表二：被告乙○○之犯罪事實(時間：民國；金額：新臺幣）編號 被害人 詐欺方式 匯款時間、金額、購買泰達幣數量 匯入帳戶（款項均由乙○○以轉匯至其他帳戶或提領之方式領出） 罪名及宣告刑 報案警局 備註 １ 陳雪翠（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年7月22日，透過交友軟體Omi、通訊軟體LINE暱稱「智宇Baron」結識陳雪翠，佯稱：可透過「GDAC」APP投資虛擬貨幣獲利云云，致陳雪翠陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴110年7月27日下午6時29分許，匯款5,000元，購買165.01顆泰達幣。 ⑵110年7月27日晚間10時58分許，匯款30,000元，購買990.09顆泰達幣。 附表一編號７所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 臺中市政府警察局第六分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號4（即本院112年度金訴字第1583號） ⑶110年8月7日凌晨0時許，匯款22,513元，購買743顆泰達幣。 附表一編號５所示之銀行帳戶。 ２ 張佳螢（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年3月25日，透過社交軟體Instagram暱稱「林佳豪」結識張佳瑩，佯稱：可透過「DDEX 」APP投資泰達幣獲利云云，致張佳瑩陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買虛擬貨幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴111年4月11日晚間8時13分許，匯款50,000元，購買不詳數量之泰達幣。 ⑵111年4月13日下午5時54分許，匯款50,000元，購買不詳數量之泰達幣。 ⑶111年4月14日晚間7時39分許，匯款50,000元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號８所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 新北市政府警察局汐止分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號5、臺中地檢署112年度偵字第35012號併辦意旨書附表編號1（右列編號⑷至⑺部分）（即本院112年度金訴字第1583號） ⑷111年4月15日下午1時13分許，匯款200,000元，購買不詳數量之泰達幣。 ⑸111年4月17日晚間8時23分許，匯款190,000元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號９所示之銀行帳戶。 ⑹111年4月23日下午5時59分許，匯款30,000元，購買不詳數量之泰達幣。 ⑺111年4月24日下午5時24分許，匯款30,000元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 ⑻111年4月26日凌晨0時10分許，匯款170,000元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號所示之銀行帳戶。 ⑼111年5月9日下午3時41分許，匯款110,000元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號所示之銀行帳戶。 ３ 張菱芸（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年9月4日，透過交友軟體派愛族暱稱「紅豆」結識張菱芸，佯稱：可透過「amber」網站投資泰達幣獲利云云，致張菱芸陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「賣幣的小仙女」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於於右列⑴所示時間匯款右列⑴金額至右列帳戶內，及於右列⑵⑶所示時、地，交付右列⑵⑶所示金額之現金予被告乙○○。 ⑴110年9月12日下午3時許，匯款5,000元，購買156.25泰達幣。 附表一編號１所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 新北市政府警察局三峽分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號8（即本院112年度金訴字第1583號） ⑵110年9月27日下午6時許，在臺中市○區○○○道0段0號之全家便利商店臺中火車頭門市，當面交付190,000元予被告乙○○，向「金虎爺優質幣商」購買5,937顆泰達幣。 ⑶110年10月15日晚間8時30分許，在臺中市○區○○○道0段0號之全家便利商店臺中火車頭門市，當面交付107,430元予被告乙○○，向「簡易換幣商城」購買3,358顆泰達幣。 ４ 謝惠圭（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年3月6日，透過交友軟體派愛族暱稱「南瓜」、通訊軟體LINE暱稱「雲升」結識謝惠圭，佯稱：可透過「TRUST WALLET」、「BAC」等平臺投資泰達幣獲利云云，致謝惠圭陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴111年3月13日晚間10時1分許，匯款16,200元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 新北市政府警察局三峽分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號11、臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第32926號等移送併辦意旨書附表編號2、臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第7021號等移送併辦意旨書附表二編號2（即本院112年度金訴字第1583號） ⑵111年3月17日晚間6時59分許，匯款50,000元，購買不詳數量之泰達幣。 ⑶111年3月17日晚間7時1分許，匯款14,000元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 ⑶111年3月29日上午10時48分許，匯款352,300元，購買不詳數量之泰達幣。 ⑷111年3月30日下午5時23分許，匯款110,045元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 ５ 謝宜真（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年3月8日，透過「全民Party」APP及通訊軟體LINE暱稱「陳茲恆5/27」結識謝宜真，佯稱：可透過「AREA外匯交易」平臺投資虛擬貨幣獲利云云，致謝宜真陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴111年3月11日晚間9時10分許，匯款10,000元，購買312.5顆泰達幣。 ⑵111年3月12日晚間10時54分許，匯款50,000元，購買1,562.5顆泰達幣。 ⑶111年3月17日凌晨0時23分許，匯款50,000元，與下列⑷購買共計3,126顆泰達幣。 ⑷111年3月17日凌晨0時24分許，匯款50,000元，與上列⑶購買共計3,126顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 新北市政府警察局三峽分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號12 、臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第32926號等移送併辦意旨書附表編號1、臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第7021號等移送併辦意旨書附表二編號1（即本院112年度金訴字第1583號） ⑸111年3月20日晚間6時59分許，匯款50,000元。 ⑹111年3月20日晚間7時4分許，匯款50,000元。 上列⑸⑹購買共計3,076.92顆泰達幣。 附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 ⑺111年3月21日晚間8時45分許，匯款50,000元，購買1,538.46顆泰達幣。 第1層： 附表一編號所示之銀行帳戶。 第2層： 被告乙○○於同日晚間8時46分許，自附表一編號所示之銀行帳戶，轉匯50,000元至附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 ⑻111年3月31日下午5時42分許，匯款97,500元，購買3,000顆泰達幣。 附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 ⑼111年4月1日上午10時53分許，匯款100,000元，與下列⑽購買共計3,181.01顆泰達幣。 ⑽111年4月1日上午10時54分許，匯款3,383元，與上列⑼購買共計3,181.01顆泰達幣。 ⑾111年4月2日晚間7時35分許，匯款80,015元，購買2,462顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 ⑿111年4月3日晚間8時31分許，匯款100,000元。 ⒀111年4月3日晚間8時32分許，匯款14,985元。 上列⑿⒀購買共計3,538顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 ６ 陳姵樺（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年8月24日，透過交友軟體Paris派愛族及通訊軟體LINE暱稱「Ivan」結識陳姵樺，佯稱：可透過網路APP投資虛擬貨幣獲利云云，致陳姵樺陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「賣幣的小仙女」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴110年9月1日晚間10時52分許，匯款20,000元，購買625顆泰達幣。 附表一編號２⑵所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 屏東縣政府警察局潮州分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號1（即本院112年度金訴字第1583號） ⑵110年9月2日下午10時44分至56分許，共計匯款300,000元，購買9,375顆泰達幣。 ⑶110年9月3日下午1時46分至54分許，匯款300,000元，購買9,375顆泰達幣。 ⑷110年9月3日下午3時13分至4時9分許，匯款400,000元，購買12,500顆泰達幣。 附表一編號３所示之銀行帳戶。 ⑸110年9月7日下午1時43分許，匯款300,000元，購買9,375顆泰達幣。 ⑹110年9月8日中午12時5分許，匯款500,000元，購買15,625顆泰達幣。 附表一編號１所示之銀行帳戶。 ⑺110年9月10日中午12時49分許，匯款1,500,000元，購買46,875顆泰達幣。 附表一編號所示之銀行帳戶。 ⑻110年9月14日下午1時23分許，匯款100,000元，購買不詳數量泰達幣。 附表一編號所示之銀行帳戶。 ７ 魏幸音（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年9月間，透過「全民Party」APP暱稱「願得一人心」結識魏幸音，佯稱：可透過「LMCG」平臺投資虛擬貨幣獲利云云，致魏幸音陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列⑴所示時、地，交付右列⑴所示金額之現金予被告乙○○，及於右列⑵至⑷ 所示時間，匯款右列⑵至⑷所示金額至右列帳戶內。 （起訴書附表誤繕為「賣幣的小仙女」） ⑴110年10月16日下午4時43分，在台柱爭市○○區○○路000號之OK超商太原門市，交付現金309,000元予被告乙○○，與下列⑶購買共計10,594顆泰達幣。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 臺中市政府警察局第五分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號6、臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第7021號等移送併辦意旨書附表二編號4（即本院112年度金訴字第1583號） ⑵110年10月15日下午4時32分、43分、45分許，匯款共計90,000元，購買2,812.5顆泰達幣。 ⑶110年10月17日凌晨0時25分、26分、27分許，匯款共計30,000元元，與上列⑴購買共計10,594顆泰達幣。 ⑷110年10月17日凌晨0時44分許，匯款18,000元，購買1,500顆泰達幣（總價金為48,000元）。 附表一編號所示之銀行帳戶。 ⑸110年10月21日上午9時59分許，匯款240,000元，購買7,500顆泰達幣。 ⑹110年10月22日凌晨2時3分許，匯款10,000元、9,540元，購買611顆泰達幣。 ⑺110年10月22日下午3時22分許，匯款112,000元，購買3,500顆泰達幣。 ⑻110年10月22日晚間8時44分許，匯款30,000元，與⑼共計購買1,250顆泰達幣。 ⑼110年10月22日晚間8時52分許，匯款9,985元，與⑻共計購買1,250顆泰達幣。 附表一編號所示之銀行帳戶。 ８ 邱怡綾（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年8月間，透過交友軟體Paris派愛族、通訊軟體LINE暱稱「Genice-陳鴻銘」結識邱怡綾，佯稱：可透過「Amber,co」APP投資虛擬貨幣獲利云云，致邱怡綾陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「賣幣的小仙女」、「金虎爺優質幣商」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴110年8月31日下午9時33分許，匯款9,516元，購買312顆泰達幣。 附表一編號２⑴所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 臺南市政府警察局第一分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號2（即本院112年度金訴字第1583號） ⑵110年9月2日凌晨2時4分許，匯款19,978元，購買655顆泰達幣。 附表一編號２⑵所示之銀行帳戶。 ⑶110年9月4日下午9時2分許，匯款15,000元，購買492顆泰達幣。 ⑷110年9月5日下午1時9分許，匯款44,000元，購買1,443顆泰達幣。 附表一編號３所示之銀行帳戶。 ⑸110年9月15日凌晨1時59分許，匯款共計150,000元，向「金虎爺優質幣商」購買4,870顆泰達幣。 ⑹110年9月17日凌晨1時59分許，匯款共計193,500元，向「金虎爺優質幣商」購買6,046顆泰達幣。 附表一編號４所示之銀行帳戶。 ９ 曾瓈葳（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年2月9日，透過「全民Party」APP暱稱「Aiden」、通訊軟體LINE暱稱「林建騰」結識曾瓈葳，佯稱：可透過「AREA」平臺投資虛擬貨幣獲利云云，致曾瓈葳陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴111年2月9日下午1時27分許，匯款10,000元 ⑵111年2月10日下午3時5分許，匯款30,000元 附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 桃園市政府警察局桃園分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號7、臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第7021號等移送併辦意旨書附表二編號3（即本院112年度金訴字第1583號） ⑶111年2月15日上午11時5分許，匯款200,000元 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 ⑷111年3月18日下午2時3分許，匯款600,000元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 ⑸111年4月25日下午1時6分許，匯款200,000元，購買不詳數量之泰達幣。 ⑹111年4月25日下午1時7分許，匯款200,000元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 林盈均（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年8月間，透過網際網路投放投資廣告，林盈均瀏覽後點擊廣告內連結，加入詐欺集團成員之通訊軟體LINE，該詐欺集團成員向林盈均佯稱：可透過「HEKx.one」、「港交所一號」等APP投資虛擬貨幣獲利云云，致林盈均陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「賣幣的小仙女」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴110年8月11日晚間9時31分許，匯款100,000元，購買3,268顆泰達幣。 附表一編號５所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 新北市政府警察局海山分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號3（即本院112年度金訴字第1583號） ⑵111年8月24日下午2時11分許，匯款1,000,000元，購買31,250顆泰達幣。 附表一編號６⑵所示之銀行帳戶。 陳珮甄（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年8月7日，透過交友軟體暱稱「Mark」結識陳珮甄，佯稱：可透過網路平臺投資虛擬貨幣獲利云云，致陳珮甄陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴110年8月7日晚間10時40分許，匯款10,000元，購買不詳數量之泰達幣。 ⑵110年8月8日晚間9時21分許，匯款30,000元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號５所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 苗栗縣警察局通霄分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號14（即本院112年度金訴字第1583號） ⑶110年8月14日凌晨2時4分許，匯款500,000元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 蔡睿紜（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年8月9日，透過交友軟體派愛族暱稱「丁鴻燁」、通訊軟體LINE暱稱「安紅豆」結識蔡睿紜，佯稱：可透過網路APP投資虛擬貨幣獲利云云，致蔡睿紜陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「賣幣的小仙女」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴110年8月12日晚間9時許，匯款20,000元，購買625顆泰達幣。 ⑵110年8月14日下午1時50分許，匯款45,000元，購買1,406.25顆泰達幣。 附表一編號５所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 臺中市政府警察局第三分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號15（即本院112年度金訴字第1583號） ⑶110年8月16日下午2時14分、15分許，匯款100,000元、5,000元，購買3,281.25顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 林嘉瑜（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年7月10日，透過交友軟體探探暱稱「浩子」、通訊軟體LINE暱稱「seven囍」結識林嘉瑜，佯稱：可透過網路平臺投資虛擬貨幣獲利云云，致林嘉瑜陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「賣幣的小仙女」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴110年8月16日晚間6時54分，匯款50,000元，購買1562.5顆泰達幣。 ⑵110年8月16日晚間8時2分、19分許，匯款50,000元、20,000元，購買2,187.5顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 臺中市政府警察局霧峰分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號16（即本院112年度金訴字第1583號） ⑶110年8月17日中午12時34分許，匯款11,420元，購買356.87顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 李玲誼（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年3月8日前某日，透過交友網站結識李玲誼，並以通訊軟體LINE暱稱「王曦晨」聯繫李玲誼，向其佯稱：可透過「bakkt.co」平臺投資虛擬貨幣獲利云云，致林嘉瑜陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 111年3月8日凌晨1時47分許，匯款360,000元，購買11,250顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 臺南市政府警察局永康分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號9（即本院112年度金訴字第1583號） 郭鴻儀（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年9月10日，透過交友軟體「Tinder」及通訊軟體LINE暱稱「Frank」結識郭鴻儀，佯稱：可透過「Fex Global」APP投資虛擬貨幣獲利云云，致郭鴻儀陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 110年10月14日晚間9時7分、10分許，匯款20,000元、28,892元，購買48,892顆泰達幣。 附表一編號所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 新北市政府警察局新莊分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號13（即本院112年度金訴字第1583號） 莊宜庭 本案詐欺集團不詳成員於110年9月10日，透過交友軟體「Pikabu」、通訊軟體LINE暱稱「Huituo」結識莊宜庭，佯稱：可透過「Lam reserch」APP投資虛擬貨幣獲利云云，致莊宜庭陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 110年10月14日晚間7時39分、42分許，匯款50,000元、50,000元，購買3,279顆泰達幣。 附表一編號所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 桃園市政府警察局大園分局 臺中地檢署111年度偵字第18844號等起訴書附表2編號10（即本院112年度金訴字第1583號） 陳怡婷（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年3月17日，透過交友軟體「Paris派愛族」、通訊軟體LINE暱稱「阿哲」結識陳怡婷，佯稱：可透過「kucoineex」、「imtokoen」APP投資虛擬貨幣獲利云云，致陳怡婷陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴111年3月18日晚間11時13分許，匯款10,000元，購買312.5顆泰達幣。 ⑵111年3月18日晚間11時18分許，匯款100元，購買不詳數量之泰達幣。 ⑶111年3月20日下午3時31分許，匯款10,000元，購買312.5顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 臺中市政府警察局豐原分局 臺中地檢署112年度偵字第24168號併辦意旨書附表編號1（即本院112年度金訴字第1583號） 簡上筑（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年3月間，透過交友軟體「Paris派愛族」暱稱「Vampire」結識簡上筑，佯稱：可透過網路平臺投資虛擬貨幣獲利云云，致簡上筑陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 111年3月22日某時許，匯款22,360元。 附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 臺中市政府警察局豐原分局 臺中地檢署112年度偵字第24168號併辦意旨書附表編號2（即本院112年度金訴字第1583號） 邱慧琴（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年8月28日，透過交友軟體「Paris派愛族」暱稱「蘇均浩」及 通訊軟體LINE暱稱「Jair」結識邱慧琴，佯稱：可透過「Amber.co」APP投資虛擬貨幣獲利云云，致邱慧琴陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，向「賣幣的小仙女」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴110年9月7日下午2時49分許，匯款600,000元，購買18,750顆泰達幣。 ⑵110年9月9日下午3時17分許，匯款400,000元，購買12,500顆泰達幣。 附表一編號１所示之銀行帳戶。 臺中市政府警察局第三分局 臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第16372移送併案意旨書犯罪事實欄一（即本院112年度金訴字第1583號） 田雨仙（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年1月28日，透過交友軟體「Omi」及 通訊軟體LINE暱稱「太陽」結識田雨仙，佯稱：可透過「BAKKT.co」APP投資虛擬貨幣獲利云云，致田雨仙陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 111年3月17日上午10時30分許，匯款600,000元，購買18,750顆泰達幣 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 桃園市政府警察局桃園分局 臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第32926號等移送併辦意旨書附表編號3（即本院112年度金訴字第1583號） 黃瑞菊（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年2月23日，透過唱歌軟體「全民Party」及 通訊軟體LINE暱稱「Dana」結識黃瑞菊，佯稱：可透過「qwmloop.top」APP投資虛擬貨幣獲利云云，致黃瑞菊陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴111年2月27日晚間6時43分許，匯款50,000元，購買不詳數量之泰達幣。 ⑵111年2月27日晚間6時46分許，匯款30,000元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 新北市政府警察局中和分局 臺中地檢署112年度偵字第25994號等追加起訴書附表2編號1（即本院112年度金訴字第2450號） 沈瓊如（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年4月22日前某日，透過交友軟體「派愛族」結識沈瓊如，並使用通訊軟體LINE聯繫沈瓊如，向其佯稱：可透過「GATE」APP投資獲利云云，致沈瓊如陷於錯誤，向「簡易換幣商城」即被告乙○○購買虛擬貨幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴111年4月23日下午5時18分許，匯款10,200元，購買301.2顆泰達幣及60顆TRX幣 ⑵111年4月24日晚間8時27分許，匯款20,000元，購買不詳數量之泰達幣。 ⑶111年4月27日晚間8時50分許，匯款30,000元，購買1,000顆之泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 新北市政府警察局三重分局 臺中地檢署112年度偵字第25994號等追加起訴書附表2編號2（即本院112年度金訴字第2450號） 凃姿瑋（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年2月15日前某日，透過英語學習平臺「OMEGLE」暱稱「陳俊」結識涂姿瑋，並佯稱：可透過「AER」平臺投資虛擬貨幣云云，致涂姿瑋陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 111年2月15日下午3時31分許，匯款30,000元，購買937.5顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 嘉義縣警察局中埔分局 臺中地檢署112年度偵字第48505號追加起訴書附表2編號1（即本院113年度金訴字第468號） 蕭惠禎（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年3月31日前某日，透過交友軟體「緣圈」暱稱「盛」結識蕭惠禎，並佯稱：可透過「MAX」平臺投資虛擬貨幣云云，致蕭惠禎陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 111年3月31日晚間11時19分許，匯款500,000元，購買15,384.61顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 嘉義縣警察局中埔分局 臺中地檢署112年度偵字第48505號追加起訴書附表2編號2（即本院113年度金訴字第468號） 林靜誼（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年3月26日，透過交友軟體暱稱「蔡俊賀」、LINE暱稱「阿賀」結識林靜誼，並佯稱：可透過「巴克特」平臺投資虛擬貨幣云云，致林靜誼陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴111年3月26日晚間9時51分許，匯款10,200元，購買307.69顆泰達幣及60顆TRX能量幣。 附表一編號所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 嘉義縣警察局中埔分局 臺中地檢署112年度偵字第48505號追加起訴書附表2編號3（即本院113年度金訴字第468號） ⑵111年3月30日晚間10時20分許，匯款50,000元、50,000元，購買3,076.92顆泰達幣。 附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 ⑶111年3月29日下午8時55分許，匯款50,000元，購買1,538.46顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 ⑷111年4月1日下午1時49分許，匯款50,000元。 ⑸111年4月1日下午1時50分許，匯款50,000元。 ⑹111年4月1日下午2時7分許，匯款50,000元。 ⑺111年4月1日下午2時8分許，匯款50,000元。 ⑻111年4月1日下午2時11分許，匯款50,000元。 ⑼111年4月1日下午2時13分許，匯款50,000元。 上列⑷至⑼共計購買9,230.76顆泰達幣。 ⑽111年4月1日下午6時14分許，匯款30,000元。 ⑾111年4月1日下午6時21分許，匯款50,000元。 ⑿111年4月1日下午6時22分許，匯款20,000元。 上列⑽至⑿，共計購買3,076.92顆泰達幣。 洪秀儀（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年1月29日，透過交友軟體「Wedate」結識洪秀儀，並以LINE暱稱「黃志強」聯繫洪秀儀，向其佯稱：可透過「BAKKT」APP投資虛擬貨幣云云，致洪秀儀陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴111年2月17日下午1時11分，匯款200元 ⑵111年2月17日下午1時14分，匯款50,000元 上列⑴⑵，共計購買1,562.5顆泰達幣及60顆TRX能量幣。 附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 嘉義縣警察局中埔分局 臺中地檢署112年度偵字第48505號追加起訴書附表2編號4（即本院113年度金訴字第468號） ⑶111年2月23日下午1時12分，匯款200,000元，購買6,250顆泰達幣。 ⑷111年2月24日下午1時23分，匯款50,000元，購買1,562.5顆泰達幣。 附表一編號所示之銀行帳戶。 ⑸111年3月17日下午1時29分，匯款200,000元，購買6,250顆泰達幣。 ⑹111年3月18日下午12時55分，匯款200,000元，購買6,250顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 ⑺111年3月19日下午8時20分，匯款50,000元，購買1,538.46顆泰達幣。 附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 陳琴雅（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年2月9日前某時，透過交友軟體「派愛族PAIRS」結識陳琴雅，並以LINE暱稱「劉景煌」聯繫陳琴雅，向其佯稱：可透過「bakkt.co」APP投資虛擬貨幣云云，致陳琴雅陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴111年3月11日下午3時53分許，匯款500,000元，購買不詳數量之泰達幣。 ⑵111年3月12日凌晨0時4分許，匯款1,000,000元，購買不詳數量之泰達幣。 附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 高雄市政府警察局三民第一分局 臺中地檢署113年度偵字第9205號追加起訴書附表2編號1（即本院113年度金訴字第852號） 吳欣怡 、 朱容靚（提告） 吳欣怡於111年2月17日，見被告乙○○於網路刊登販賣虛擬貨幣之資訊，遂加入LINE暱稱「簡易換幣商城」即被告乙○○之LINE好友，並依被告乙○○指示，商請朱容靚於右列時間代為匯款右列金額至右列帳戶內。 ⑴111年3月7日晚間9時57分許，匯款50,000元購買不詳數量泰達幣。 ⑵111年3月7日晚間9時59分許，匯款50,000元，購買不詳數量泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 新北市政府警察局永和分局 臺中地檢署113年度偵字第19258號追加起訴書附表2編號1（即本院113年度金訴字第1586號） 陳宥汝（提告） 本案詐欺集團不詳成員於111年2月21日下午1時30分許，透過交友軟體暱稱「張易晨」結識陳宥汝，佯稱：可透過「bakkt.co」網站投資外匯獲利云云，致陳宥汝陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 111年3月9日晚間11時35分許，匯款20,000元，購買不詳數量之達幣。 附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 新北市政府警察局新莊分局 臺中地檢署113年度偵字第19258號追加起訴書附表2編號2（即本院113年度金訴字第1586號） 30 戊○○（提告） 本案詐騙集團不詳成員於110年8月12日透過交友軟體「Pairs派愛族」及LINE暱稱 「Alan李建宏」認識並聯繫戊○○，佯稱：可透過購買虛擬貨幣投資獲利云云，致戊○○陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「賣幣的小仙女」即乙○○購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 110年8月16日晚間8時15分許，匯款10,016元，購買313顆泰達幣。 附表一編號17⑴所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 臺中市政府警察局第三分局 臺中地檢署111年度偵續字第73號起訴書附表2編號1、臺中地檢署111年度偵續字第172號等追加起訴書附表2編號2（即本院112年度金訴字第5號） ⑴110年8月17日晚間7時27分、29分許，匯款50,000元、50,000元，購買共計3,125顆泰達幣。 ⑵110年8月20日下午3時10分許，匯款1,314,520元，購買41,079顆泰達幣。 附表一編號18⑵所示之銀行帳戶。 31 己○○（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年8月14日透過交友軟體「Pairs派愛族」暱稱「阿飛」及LINE暱稱「明飛」結識並聯繫己○○，佯稱：可透過「GVEX.BO」APP投資獲利云云，致己○○陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向「簡易換幣商城」即被告乙○○購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶內。 110年8月14日下午5時17分許，匯款2,000元，購買66顆泰達幣。 附表一編號17⑵所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 臺中市政府警察局第三分局 臺中地檢署111年度偵續字第73號起訴書附表2編號2、臺中地檢署111年度偵續字第172號等追加起訴書附表2編號3（即本院112年度金訴字第5號） 110年8月16日晚間9時24分許，匯款50,000元，購買1,640顆泰達幣。 附表一編號６⑴所示之銀行帳戶。 ⑴110年8月20日晚間8時39分許，匯款250,000元，購買8,197顆泰達幣。 ⑵110年8月20日晚間9時42分許，匯款50,000元，購買1,640顆泰達幣。 ⑶110年8月23日下午2時31分許，匯款100,000元，購買3,729顆泰達幣。 ⑷110年8月24日下午3時18分許，匯款50,000元，購買1,640顆泰達幣。 附表一編號６⑵所示之銀行帳戶。 32 丁○○（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年8月21日透過LINE暱稱「hj00000000」聯繫丁○○，佯稱：可透過「gvex.bo」網站投資虛擬貨幣獲利云云，致丁○○陷於錯誤，依詐欺集團成員指示向佯裝虛擬貨幣幣商之被告乙○○購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額至右列帳戶。 110年8月21日晚間8時10分許，匯款10,000元，購買313顆泰達幣。 附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 臺中市政府警察局第三分局 臺中地檢署111年度偵續字第73號起訴書附表2編號3（即本院112年度金訴字第5號） 33 丙○○（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年7月31日透過交友軟體 「Cheers」及LINE暱稱「李勇燁」結識並聯繫丙○○，佯稱：可透過投資虛擬貨幣獲利云云，致丙○○陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，向「賣幣的小仙女」即被告乙○○購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額致右列帳戶。 ⑴110年8月18日上午10時13分許，匯款1,000,000元，購買31,250顆泰達幣。 ⑵110年8月19日上午10時36分許，匯款2,000,000元，購買62,500顆泰達幣。 附表一編號⑴所示之銀行帳戶。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。 臺中市政府警察局第三分局 臺中地檢署111年度偵續字第73號起訴書附表2編號4（即本院112年度金訴字第5號） 110年8月27日下午1時52分許，匯款2,080,000元，購買65,000顆泰達幣。 附表一編號所示之銀行帳戶。 34 古玉芬（提告） 本案詐欺集團不詳成員於110年7月間，透過交友軟體 「探探」及LINE暱稱「林建騰」結識並聯繫古玉芬，佯稱：可透過「FLFT」、「LAMX」APP投資新加坡幣獲利云云，致古玉芬陷於錯誤，依詐欺集團成員指示，向「賣幣的小仙女」即被告乙○○購買泰達幣，並依被告乙○○指示，於右列時間匯款右列金額致右列帳戶。 110年8月13日下午3時3分許，匯款200,000元，購買6,250顆泰達幣。 附表一編號⑵所示之銀行帳戶。 宜籣縣政府警察局羅東分局 臺中地檢署111年度偵續字第172號等追加起訴書附表2編號1（即本院112年度金訴字第893號）
附表三：證據資料明細
證據資料明細 一、被告以外之人之筆錄： ㈠人頭帳戶所有人及其他共犯： ⒈證人即另案被告李佳叡110年11月12日、111年3月10日、112年6月27日於警詢及偵訊之證述（見偵6328卷㈡第3頁至第9頁；偵40182卷第19頁至第22頁；偵25994卷第45頁至第47頁）。 ⒉證人即另案被告風辰110年11月9日、110年12月31日於警詢之證述（見偵6328卷㈡第113頁至第118頁；偵39038卷第191頁至第196頁）。 ⒊證人即另案被告何治豪110年11月13日於警詢之證述（見偵6328卷㈡第179頁至第184頁）。 ⒋證人即另案被告蔡富110年12月7日、110年11月27日於警詢之證述（見偵18844卷第39頁至第43頁；偵39038卷第179頁至第184頁）。 ⒌證人即另案被告沈建弘111年4月25日於警詢之證述（見核交卷第9頁至第15頁）。 ⒍證人即另案被告徐芳薐111年4月14日、111年3月19日於警詢之證述（見偵31861卷第39頁至第42頁；偵33607卷第17頁至第20頁）。 ⒎證人即另案被告卜凱宏111年7月5日日於警詢之證述（見偵43171卷第35頁至第38頁）。 ⒏證人即另案被告吳仁揚111年6月17日、111年7月5日、111年8月28日、111年12月29日於警詢及偵詢之證述（見偵2033卷第39頁至第46頁；偵43171卷第41頁至第44頁；原訴36卷第131頁至第134頁；偵59182卷第180頁至第180-1頁）。 ⒐證人即另案被告陳政男111年7月6日、111年9月4日、111年12月29日於警詢及偵詢之證述（見偵43171卷第45頁至第48頁；原訴36卷第121頁至第124頁；偵59182卷第179頁至第179-1頁）。 ⒑證人即另案被告曾霆瑋111年4月20日、111年6月17日於警詢之證述（見偵44165卷第13頁至第15頁；偵43540卷第41頁至第48頁）。 ⒒證人即另案被告劉志聰111年10月2日、111年1月24日於警詢之證述（見偵9583卷第17頁至第20頁；偵5988卷第9頁至第15頁）。 ⒓證人即另案被告孫綵伽111年11月2日於偵詢之證述（見本院1583卷㈢第41頁至第42頁）。 ⒔證人即另案被告黃凱威111年3月13日、111年4月10日、111年6月25日、111年8月16日於警詢及偵訊之證述（見偵48505卷第157頁至第160頁；桃園分局警卷第9頁至第15頁；偵48505卷第161頁至第164頁；偵9150卷第47頁至第47頁反面）。 ⒕證人即另案被告鄭峻豪111年5月24日、111年5月29日、111年9月23日於警詢及偵訊之證述（見偵48505卷第167頁至第171頁；偵1140卷㈠第214頁至第216頁；偵9150卷第20頁至第26頁）。 ⒖證人即另案被告胡瑋麟111年6月17日、111年7月15日、111年9月23日於警詢及偵訊之證述（見偵43540卷第83頁至第90頁；偵48505卷第175頁至第177頁；偵9150卷第20頁至第26頁）。 ⒗證人即另案被告黃宜滿111年7月7日於警詢之證述（見偵48505卷第181頁至第184頁）。 ⒘證人即另案被告毛俊彬111年7月7日、111年6月18日、111年12月8日於警詢及偵訊之證述（見偵48505卷第187頁至第190頁；偵1140卷㈠第210頁至第213頁；偵39752卷第87頁至第88頁）。 ⒙證人即另案被告邱孟承111年6月18日、111年11月14日於警詢及偵訊之證述（見偵29456卷第105頁至第107頁；偵32926卷第411頁至第413頁）。 ⒚證人即另案被告徐美英111年3月13日、111年3月17日於警詢之證述（見偵48505卷第199頁至第201頁；偵43540卷第13頁至第19頁）。 ⒛證人即另案被告何柏翰111年5月29日於警詢之證述（見偵1140卷㈠第218頁至第220頁）。 證人即另案被告謝政峰111年5月31日於偵詢之證述（見本院1583卷㈢第51頁至第54頁）。 證人即另案被告林久傑111年8月29日、111年9月1日(具結)於警詢及偵訊之證述（見偵1230卷第279頁至第285頁、第291頁至第293頁）。 證人即另案被告蘇升宏111年9月1日(具結)、111年9月5日於警詢、偵訊之證述（見偵1230卷第297頁至第300頁；偵1488卷㈡第79頁至第99頁）。 證人即另案被告劉義農111年2月15日(具結)、111年3月10日、111年3月22日、111年4月7日於警詢、偵訊及本院訊問之證述（見偵1488卷㈠第215頁至第221頁、第223至第226頁、第229頁至第232頁；偵7021卷㈠第105頁至第111頁；偵7021卷㈡第71頁至第75頁）。 證人劉嘉閔111年9月8日於警詢之證述（見本院5卷㈡第139頁至第144頁）。 證人甲○○111年3月1日於警詢之證述（見偵33607卷第373頁至第376頁）。 ㈡被害人： ⒈證人即告訴人戊○○110年8月24日、111年4月22日、111年5月17日(具結)於警詢、偵訊之證述（見偵6328卷㈡第349頁至第350頁；偵續73卷㈠第115頁至第117頁、第123頁至第128頁）。 ⒉證人即告訴人己○○110年8月26日、112年2月1日於警詢及本院準備程序之證述（見偵6328卷㈡第465頁至第468頁；本院5卷㈠第65頁至第74頁）。 ⒊證人即告訴人丙○○110年8月30日於警詢之證述（見偵6328卷㈡第509頁至第510頁）。 ⒋證人即告訴人丁○○110年8月28日於警詢之證述（見偵6328卷㈡第543頁至第545頁）。 ⒌證人即告訴人古玉芬110年8月16日於警詢之證述（見偵41279卷第39頁至第40頁）。 ⒍證人即告訴人陳雪翠110年8月7日、110年9月7日於警詢之證述（見偵18844卷第65頁至第72頁）。 ⒎證人即告訴人張佳螢111年5月17日、111年11月22日(具結)、112年8月1日於警詢、偵訊及本院準備程序之證述（見偵43171卷第13頁至第19頁；偵18844卷第371至第373頁；本院1583卷㈠第175至第200頁）。 ⒏證人即告訴人張菱芸110年10月25日、111年1月18日於警詢之證述（見偵24234卷第47頁至第53頁）。 ⒐證人即告訴人謝惠圭111年4月30日於警詢之證述（見偵29456卷第109頁至第112頁）。 ⒑證人即告訴人謝宜真111年4月9日於警詢之證述（見偵29456卷第139頁至第141頁）。 ⒒證人即告訴人陳姵樺110年9月20日於警詢之證述（見偵29632卷第65頁至第70頁）。 ⒓證人即告訴人魏幸音110年10月26日於警詢之證述（見偵31861卷第189頁至第193頁）。 ⒔證人即告訴人邱怡綾110年9月17日於警詢之證述（見偵33607卷第25頁至第30頁）。 ⒕證人即告訴人曾瓈葳111年5月2日於警詢之證述（見偵38360卷第77頁至第78頁）。 ⒖證人即告訴人林盈均110年9月18日於警詢之證述（見偵39038卷第221頁至第224頁）。 ⒗證人即告訴人陳珮甄110年9月13日於警詢之證述（見偵40182卷第35頁至第38頁）。 ⒘證人即告訴人蔡睿紜110年8月17日、110年8月18日於警詢之證述（見偵40182卷第57頁至第64頁）。 ⒙證人即告訴人林嘉瑜110年8月31日、112年8月8日於警詢及本院準備程序之證述（見偵40182卷第85頁至第86頁；本院1583卷㈠第265至第289頁）。 ⒚證人即告訴人李玲誼111年3月12日、111年3月20日於警詢之證述（見偵44165卷第21頁至第27頁）。 ⒛證人即告訴人郭鴻儀110年11月23日、111年9月19日於警詢之證述（見偵9583卷第67頁至第70頁）。 證人即被害人莊宜庭110年11月10日於警詢之證述（見偵5988卷第77頁至第85頁）。 證人即告訴人陳怡婷111年3月21日、111年4月7日於警詢之證述（見偵24168卷第77頁至第89頁）。 證人即告訴人簡上筑111年4月3日於警詢之證述（見偵24168卷第173頁至第175頁）。 證人即告訴人邱慧琴112年5月3日於警詢之證述（見偵16372卷第9頁至第23頁）。 證人即告訴人田雨仙111年3月24日、111年3月31日於警詢之證述（見偵43540卷第159頁至第161頁、第165頁至第168頁）。 證人即告訴人黃瑞菊111年3月4日、111年3月6日、111年3月13日於警詢之證述（見偵8604卷第7頁至第18頁）。 證人即告訴人沈瓊如111年5月5日於警詢之證述（見偵53364卷第7頁至第9頁）。 證人即告訴人凃姿瑋111年2月19日於警詢之證述（見偵48505卷第55頁至第56頁）。 證人即告訴人蕭惠禎111年4月3日於警詢之證述（見偵48505卷第67頁至第70頁）。 證人即告訴人林靜誼111年4月5日於警詢之證述（見偵48505卷第83頁至第85頁）。 證人即告訴人洪秀儀111年3月21日於警詢之證述（見偵48505卷第103頁至第106頁）。 證人即告訴人陳雅琴111年4月1日、111年4月21日於警詢之證述（見偵31629卷第4頁至第6頁）。 證人即告訴人朱容靚111年3月15日、111年4月27日於警詢之證述（見偵45988卷第6頁至第8頁反面）。 證人即告訴人吳欣怡111年3月15日、111年4月3日、113年8月15日於警詢、本院審理程序之具結證述（見偵45988卷第9頁至第10頁反面、第12頁至第13頁；本院1583卷㈢第213頁至第234頁）。 證人即告訴人陳宥汝111年3月20日於警詢之證述（見偵52675卷第3頁至第9頁）。 二、書證 ㈠交易及對話紀錄： ⒈被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人戊○○之交易紀錄及Line對話紀錄截圖1份（見偵6328卷㈠第41頁至第123頁）。 ⒉被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人丙○○之交易紀錄及Line對話紀錄截圖1份（見偵6328卷㈠第125頁至第209頁）。 ⒊被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人丁○○之交易紀錄及Line對話紀錄截圖1份（見偵6328卷㈠第211頁至第225頁）。 ⒋被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人己○○之交易紀錄及Line對話紀錄截圖1份（見偵6328卷㈠第227頁至第315頁）。 ⒌被告乙○○與告訴人古玉芬之LINE對話紀錄截圖1份（見偵41279卷第279頁至第297頁）。 ⒍被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人陳雪翠之Line對話紀錄及交易紀錄截圖1份（見偵18844卷第83頁至第135頁）。 ⒎被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人張菱芸之Line對話紀錄截圖1份（見偵24234卷第57頁至第68頁）。 ⒏被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人謝宜真之Line對話紀錄及交易紀錄截圖各1份（見偵1140卷㈠第242頁至第260頁）。 ⒐被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人陳姵樺之Line對話紀錄及交易紀錄截圖、交易明細各1份（見偵29632卷第139頁至第162頁）。 ⒑被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人魏幸音之交易紀錄、Line對話紀錄截圖各1份（見偵31861卷第53頁至第187頁）。 ⒒被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人邱怡綾之Line對話紀錄、交易紀錄截圖各1份（見偵33607卷第61頁至第115頁）。 ⒓被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人林盈均之交易紀錄、Line對話紀錄截圖各1份（見偵39038卷第45頁至第129頁）。 ⒔被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人蔡睿紜之Line對話紀錄截圖1份（見偵40182卷第147頁至第227頁）。 ⒕被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人林嘉瑜之Line對話紀錄截圖1份（見偵40182卷第229頁至第317頁）。 ⒖被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人李玲誼之Line對話紀錄截圖1份（見偵44165卷第101頁至第108頁）。 ⒗被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人莊宜庭之Line對話紀錄及交易紀錄截圖各1份（見偵5988卷第33頁至第61頁）。 ⒘被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人田雨仙之Line對話紀錄及交易紀錄截圖各1份（見偵43540卷第319頁至第433頁）。 ⒙被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人凃姿瑋LINE對話紀錄擷圖、虛擬貨幣交易紀錄各1份（見偵48505卷第205頁至第236頁）。 ⒚被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人蕭惠禎LINE對話紀錄擷圖、虛擬貨幣交易紀錄各1份（見偵48505卷第237頁至第258頁）。 ⒛被告乙○○出售虛擬貨幣予告訴人林靜誼LINE對話紀錄擷圖、虛擬貨幣交易紀錄各1份（見偵48505卷第259頁至第308頁）。 ㈡合作契約書： ⒈李佳叡與被告乙○○簽立合作契約書2份（見偵6328卷㈡第17頁至第19頁）。 ⒉被告林政漢與被告乙○○簽立合作契約書2份（見偵6328卷㈡第67頁至第69頁）。 ⒊風辰與被告乙○○簽立合作契約書2份（見偵6328卷㈡第125頁至第127頁）。 ⒋何志豪與被告乙○○簽立合作契約書2份（見偵6328卷㈡第191頁至第193頁）。 ⒌被告乙○○與被告黃亦喬簽立之合作契約書1份（見偵24234卷第55頁）。 ⒍被告乙○○與被告王怡雯簽立之合作契約書2份（見偵29456卷第97頁至第98頁）。 ⒎被告乙○○與另案被告徐芳薐簽立之合作契約書2份（見偵33607卷第31頁至第32頁）。 ⒏被告乙○○與羅子宥簽立之合作契約書2份（見偵33607卷第33頁至第34頁）。 ⒐被告乙○○與另案被告蔡富簽立之合作契約書1份（見偵39038卷第39頁）。 ⒑被告乙○○與另案被告陳政男簽立之合作契約書1份（見偵43171卷第265頁）。 ⒒被告乙○○與另案被告吳仁揚簽立之合作契約書1份（見偵43171卷第267頁）。 ⒓被告乙○○與另案被告陳美祺簽立之合作契約書1份（見偵43171卷第269頁）。 ⒔被告乙○○與另案被告卜凱宏簽立之合作契約書1份（見偵43171卷第271頁）。 ⒕被告乙○○與另案被告曾霆瑋簽立之合作契約書2份（見偵44165卷第97頁至第99頁）。 ⒖被告乙○○與另案被告劉志聰簽立之合作契約書2份（見偵9583卷第23頁至第25頁）。 ⒗被告乙○○與另案被告徐藝芯簽立之合作契約書1份（見偵1488卷㈡第39頁）。 ⒘被告乙○○與另案被告孫綵伽簽立之合作契約書2份（見偵8604卷第167頁至第169頁）。 ⒙被告乙○○與另案被告黃凱威簽訂之合作契約書2份（見偵48505卷第165頁至第166頁）。 ⒚被告乙○○與另案被告鄭峻豪簽訂之合作契約書2份（見偵48505卷第173頁至第174頁）。 ⒛被告乙○○與另案被告胡瑋麟簽訂之合作契約書2份（見偵48505卷第179頁）。 被告乙○○與另案被告黃宜滿簽訂之合作契約書1份（見偵48505卷第185頁）。 被告乙○○與另案被告毛峻彬簽訂之合作契約書2份（見偵29456卷第93頁至第94頁）。 被告乙○○與邱孟承簽立之合作契約書2份（見偵29456卷第99頁至第100頁）。 被告乙○○與何柏翰簽立之合作契約書1份（見偵29456卷第103頁至第104頁）。 被告乙○○與徐美英簽立之合作契約書2份（偵43540卷第139頁至第141頁）。 被告乙○○與謝政峰簽立之合作契約書2份（見本院1583卷㈢第57頁至第59頁）。 ㈢開戶資料及交易明細： ⒈另案被告李佳叡之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵40182卷第121頁至第131頁）。 ⒉李佳叡華南銀行帳號000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份（見偵6328卷㈡第35頁至第54頁）。 ⒊被告林政漢華南銀行帳號000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份（見偵6328卷㈡第105頁至第111頁）。 ⒋另案被告林政漢之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵40182卷第107頁至第118頁）。 ⒌風辰台新銀行帳號00000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份（見偵6328卷㈡第129頁至第157頁）。 ⒍另案被告風辰之彰化銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵39038卷第337頁至第369頁）。 ⒎何治豪華南銀行帳號000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份（見偵6328卷㈡第195頁至第204頁）。 ⒏被告乙○○之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶網銀轉帳交易IP位置、交易明細各1份（見偵續172卷第131頁至第399頁）。 ⒐被告乙○○之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶之開戶基本資料、存款交易明細各1份（見偵6328卷㈠第501頁至第529頁）。 ⒑另案被告張清岳之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶開戶資料及交易明細各1份（見偵18844卷第203頁至第209頁）。 ⒒另案被告蔡富之台新銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細1份（見偵18844卷第213頁至第227頁）。 ⒓被告黃亦喬之渣打銀行帳號0000000000000號帳戶交易明細、開戶基本資料各1份（見偵29632卷第165頁至第168頁）。 ⒔被告王怡雯之合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵29456卷第297頁至第303頁）。 ⒕被告王怡雯之第一銀行帳號00000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵38360卷第87頁至第95頁）。 ⒖另案被告沈建弘之京城銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見核交卷第23頁至第25頁）。 ⒗另案被告徐芳薐之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵31861卷第245頁至第260頁）。 ⒘另案被告羅子宥之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵33607卷第271頁至第273頁）。 ⒙另案被告羅子宥之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵33607卷第321頁至第326頁）。 ⒚另案被告徐藝芯之台新銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵33607卷第281頁至第316頁）。 ⒛另案被告張健城之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵33607卷第327頁至第349頁）。 另案被告陳美祺之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶交易明細1份（見偵43171卷第115頁至第119頁）。 另案被告吳仁揚之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵53364卷第11頁至第24-1頁）。 吳仁揚之臺灣企銀帳號00000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見本院1583卷㈢第27頁至第29頁）。 另案被告葉保毅之華南銀行帳號000000000000號帳戶交易明細1份（見偵43171卷第125頁至第126頁）。 另案被告陳政男之華南銀行帳號000000000000號帳戶交易明細1份（見偵43171卷第127頁至第130頁）。 另案被告卜凱宏之第一銀行帳號00000000000號帳戶交易明細1份（見偵43171卷第135頁至第137頁）。 另案被告曾霆瑋之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵44165卷第31頁至第44頁）。 另案被告曾霆瑋之富邦銀行帳號00000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵31629卷第29頁至第35頁）。 另案被告劉志聰之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵9583卷第53頁至第62頁）。 另案被告孫綵伽之彰化銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵8604卷第107頁至第116頁）。 另案被告黃凱威之第一銀行帳號0000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵48505卷第311頁至第321頁）。 另案被告黃凱威之華南銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵48505卷第327頁至第332頁）。 另案被告鄭峻豪之嘉義縣農會帳號00000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵1140卷㈠第115頁至第119頁）。 另案被告鄭峻豪之土地銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵1140卷㈠第123頁至第132頁）。 另案被告黃宜滿之華南銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵48505卷第333頁至第339頁）。 另案被告胡瑋麟之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵48505卷第348頁至第354頁）。 另案被告毛俊彬之合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵1140卷㈠第87頁至第96頁）。 另案被告毛俊彬之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵1140卷㈠第57頁至第83頁）。 邱孟承之彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵29456卷第319頁至第329頁）。 邱孟承之第一銀行帳號00000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵32926卷第321頁至第347頁）。 徐美英之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵43540卷第199頁至第211頁）。 徐美英之土地銀行帳號00000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵7078卷第117頁至第122頁）。 謝政峰之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵7021卷㈠第321頁至第350頁）。 何柏翰之永豐銀行帳號00000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見偵1140卷㈠第135頁至第144頁）。 何柏翰之京城銀行帳號000000000000號帳戶基本資料、交易明細各1份（見本院1583卷㈢第21頁至第23頁）。 洪國雄之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶交易明細、基本資料各1份（見本院1583卷㈢第33頁至第35頁）。 ㈣被害人相關資料： ⒈告訴人戊○○： ⑴提出資料：轉帳交易紀錄、與詐欺集團成員之LINE對話紀截圖及文字記錄、與被告乙○○之LINE對話紀錄截圖及文字記錄、虛擬貨幣交易截圖各1份（見偵6328卷㈡第351頁至第417頁、第419頁至第424頁、偵6328卷㈡第425頁至第429頁；偵6328卷㈢第5頁至第403頁；偵6328卷㈣第5頁至第419頁；偵6328卷㈤第5頁至第287頁；偵8850卷第167頁至第187頁；偵續73卷㈠第173頁至第321頁、第333頁至第391頁；偵續172卷第71頁至第123頁）。 ⑵報案資料：臺中市政府豐原分局頂街派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見偵6328卷㈡第453頁至第461頁）。 ⒉告訴人己○○： ⑴提出資料：轉帳交易紀錄、與詐欺集團成員及被告乙○○之LINE對話紀截圖各1份（見偵6328卷㈡第487頁；本院5卷㈠第153頁）。 ⑵報案資料：切結書6份、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第三分局安中派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見偵6328卷㈡第489頁至第507頁）。 ⒊告訴人丙○○： ⑴提出資料：匯款申請書影本、與LINE暱稱「李勇燁」之LINE對話紀錄、中國時報、手機訊息截圖、聯合報剪報各1份（見偵6328卷㈡第511頁至第515頁；偵續73卷㈠第45頁至第113頁）。 ⑵報案資料：高雄市政府警察局前鎮分局瑞隆派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見偵6328卷㈡第517頁至第525頁）。 ⒋告訴人丁○○： ⑴提出資料：與LINE暱稱「進」、「賣幣的小仙女」之LINE對話紀錄截圖各1份（見偵6328卷㈡第563頁至第567頁）。 ⑵報案資料：臺南市政府警察局第四分局華平派出所受(處)理案件證明單、刑案紀錄表、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、致金融機構切結書各1份（見偵6328卷㈡第551頁至第559頁）。 ⒌告訴人古玉芬： ⑴提出資料：郵政跨行匯款申請書、存摺明細影本、「林建騰」之照片、證件照片、投資APP頁面、與投資平臺客服對話紀錄之手機翻拍照片各1份（見偵41279卷第91頁至第113頁）。 ⑵報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局文聖派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（見偵41279卷第41頁至第42頁、第53頁至第59頁、第87頁至第89頁）。 ⒍告訴人陳雪翠之桃園市政府警察局桃園分局景福派出所受理各類案件紀錄表1份（見偵18844卷第305頁）。 ⒎告訴人張菱芸： ⑴報案資料：臺中市政府警察局第六分局何安派出所受(處)理案件證明單1份（見偵24234卷第107頁）。 ⑵提供資料：與被告乙○○購買虛擬貨幣之LINE對話紀錄截圖1份（見偵24234卷第71頁至第75頁）。 ⒏告訴人謝惠圭： ⑴報案資料：高雄市政府警察局楠梓分局加昌派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見三峽分局警卷第267頁至第280頁）。 ⑵提供資料：與LINE暱稱「雲升」之LINE對話紀錄截圖、轉帳交易明細、BAC平臺APP及與客服對話截圖各1份（見偵29456卷第113頁至第124頁）。 ⒐告訴人謝宜真： ⑴報案資料：新竹市政府警察局第一分局西門派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（見三峽分局警卷第125頁至第249頁）。 ⑵提供資料：轉帳交易明細、與被告乙○○購買虛擬貨幣之LINE對話紀錄、交易紀錄、「AREA」投資平臺頁面及網址截圖各1份（見偵29456卷第145頁至第167頁）。 ⒑告訴人陳姵樺： ⑴報案資料：新竹市政府警察局第二分局東門派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（見偵29632卷第85頁至第125頁）。 ⑵提供資料：轉帳交易明細、暱稱「Ivan」之照片3張、與「Ivan」LINE對話紀錄截圖2張、與被告乙○○購買虛擬貨幣之LINE對話紀錄、交易紀錄、投資平臺頁面及與客服之對話紀錄截圖、匯款申請書影本各1份（見偵29632卷第127頁至第137頁）。 ⒒告訴人魏幸音： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（見偵31861卷第225頁至第243頁）。 ⑵提供資料：與LINE暱稱「金虎爺優質...(有事休息)」、「簡易換幣商城」之LINE對話紀錄手機翻拍照片、與被告乙○○面交之照片各1份（見偵31861卷第195頁至第223頁）。 ⒓告訴人邱怡綾： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份（見偵33607卷第127頁至第147頁）。 ⑵提供資料：轉帳交易明細截圖、與LINE暱稱「Genice-陳鴻銘」、「金虎爺優質幣商」、「賣幣的小仙女」LINE對話紀錄、投資平臺「Amber」APP圖示截圖各1份（見偵33607卷第119頁至第123頁）。 ⒔告訴人曾瓈葳： ⑴報案資料：臺南市政府警察局第二分局南門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單各1份（見偵38360卷第81頁至第84頁、第113頁至第115頁）。 ⑵提供資料：存摺交易明細影本1份、匯款回條聯影本3紙各1份（見偵38360卷第97頁至第103頁、第105頁至第109頁）。 ⒕告訴人林盈均： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局刑事警察大隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單各1份（見偵39038卷第475頁至第476頁、第483頁至第485頁、第493頁至第495頁、第501頁至第503頁）。 ⑵提供資料：投資平臺APP頁面及客服「BINNCE」對話紀錄截圖、投資試算表、與LINE暱稱「小仙女」、「金虎爺優質幣商」、「優良USDT」之LINE對話紀錄、交易及轉帳紀錄截圖、匯款單、告訴人林盈均之兆豐銀行存摺封面照片各1份（見偵39038卷第507頁至第527頁）。 ⒖告訴人陳珮甄： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局三重分局三重派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見偵40182卷第133頁、第139頁）。 ⑵提供資料：轉帳交易明細手機翻拍照片、與LINE暱稱「Mark」、「簡易換幣商城」、「USDT專業幣商」、「B14加好友轉帳付款」、「晨」、「L幣商」之LINE對話紀錄、交易紀錄、投資平臺頁面手機翻拍照片各1份（見偵40182卷第39頁至第41頁、第47頁至第56頁）。 ⒗告訴人蔡睿紜： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第三分局正義派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見偵40182卷第135頁、第141頁）。 ⑵提供資料：存摺明細影本、與LINE暱稱「丁鴻燁」、「賣幣的小仙女」、「VIP專屬客服貝貝」LINE對話紀錄、交易及轉帳紀錄截圖、詐欺集團傳送之護照照片各1份（見偵40182卷第65頁至第69頁、第71頁至第83頁）。 ⒘告訴人林嘉瑜： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局霧峰分局成功派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見偵40182卷第137頁、第143頁）。 ⑵提供資料：轉帳交易明細截圖、自動櫃員機轉帳交易明細照片、與LINE暱稱「seven囍」、「客服小秘書」、「賣幣的小仙女」之LINE對話紀錄截圖各1份（見偵40182卷第89頁至第103頁）。 ⒙告訴人張佳螢： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局新平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單各1份（見偵59182卷第71頁至第94頁、第174頁至第175頁）。 ⑵提供資料：存摺封面影本、轉帳交易明細截圖、匯款回條聯照片、投資平臺頁面、Email信件截圖、與詐欺集團不詳成員之LINE對話紀錄截圖、與Instagram暱稱「陳毅」對話紀錄及其Instagram頁面截圖各1份（見偵43171卷第57頁、第62頁至第64頁、第67頁、第69頁至第95頁；本院1583卷㈠第293頁至第301頁）。 ⒚告訴人李玲誼： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局東港分局林邊分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單各1份（見偵44165卷第45頁至第51頁、第109頁至第111頁）。 ⑵提供資料：與暱稱「王曦晨」、「簡易換幣商城」、「VIP專屬客服」之LINE對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖各1份（見偵44165卷第53頁至第87頁、第95頁）。 ⒛告訴人郭鴻儀： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南縣政府警察局第二分局長樂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單各1份（見偵9583卷第111頁至第115頁、第119頁至第121頁）。 ⑵提供資料：投資平臺頁面截圖、轉帳交易明細截圖、與被告乙○○之LINE對話紀錄截圖各1份（見偵9583卷第109頁）。 被害人莊宜庭： ⑴報案資料：桃園市政府警察局大園分局埔心派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見偵5988卷第111頁至第113頁、第233頁至第237頁）。 ⑵提供資料：LINE對話紀錄、投資平臺頁面及網址截圖、轉帳交易明細、與暱稱「L幣商」之LINE對話紀錄截圖各1份（見偵5988卷第153頁至第163頁、第167頁、第171頁、第175頁至第179頁、第185頁、第189頁、第193頁、第199頁、第201頁至第231頁）。 告訴人陳怡婷： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第二分局關東橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單各1份（見偵24168卷第91頁至第95頁、第97頁至第99頁）。 ⑵提供資料：投資APP截圖、與「阿哲」、「簡易換幣商城」、「Kucoin客服」之LINE對話紀錄、轉帳交易明細截圖、「阿哲」之LINE對話文字紀錄各1份（見偵24168卷第103頁至第171頁）。 告訴人簡上筑： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府板橋分局板橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單各1份（見偵24168卷第179頁至第181頁、第183頁、第187頁至第189頁）。 ⑵提供資料：轉帳交易明細、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄 手機翻拍照片各1份（見偵24168卷第191頁至第195頁）。 告訴人邱慧琴： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份（見偵16372卷第93頁至第95頁）。 ⑵提供資料：與「簡易換幣商城」、「金虎爺優質幣商」、「賣幣的小仙女」LINE對話紀錄截圖、郵政帳戶存簿明細、交易明細各1份（見偵16372卷第35頁至第61頁、第65頁至第91頁）。 告訴人田雨仙： ⑴報案資料：新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見偵43540卷第175頁、第183頁、第195頁至第196頁）。 ⑵提供資料：與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、與「簡易換幣商城」、「李氏幣商」之LINE對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖、投資APP頁面截圖各1份（見偵43540卷第255頁至第259頁、第263頁至第317頁）。 告訴人黃瑞菊： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局永和分局永和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（見偵8604卷第31頁至第33頁、第79頁至第80頁、第91頁至92頁）。 ⑵提供資料：「李氏幣商」、「簡易換幣商城」等詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖、投資APP頁面截圖各1份（見偵8604卷第39頁至第40頁、第55頁至第77頁）。 告訴人沈瓊如： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、高雄市政府警察局鳳山分局南成派出所金融機構聯防機制通報單各1份（見偵53364卷第29頁至第31頁、第33頁至第34頁）。 ⑵提供資料：轉帳交易明細截圖、與詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖各1份（見偵53364卷第25頁至第28-1頁）。 告訴人凃姿瑋： ⑴報案資料：臺中市政府警察局第六分局何安派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（見偵48505卷第54頁、第61頁至第64頁）。 ⑵提供資料：投資平臺頁面、與詐欺集團成員及「簡易換幣商城」之LINE對話紀錄擷圖、自動櫃員機交易明細影本各1份（見偵48505卷第57頁至第58頁）。 告訴人蕭惠禎： ⑴報案資料：臺南市政府警察局善化分局善化派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（見偵48505卷第66頁、第73頁至第74頁、第76頁至第80頁）。 ⑵提供資料：轉帳交易明細擷圖各1份（見偵48505卷第71頁）。 告訴人林靜誼： ⑴報案資料：高雄市政府警察局鳳山分局新甲派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（見偵48505卷第82頁、第95頁至第100頁）。 ⑵提供資料：與「簡易換幣商城」、「阿賀」、「客服小秘書」之LINE對話紀錄截圖各1份（見偵48505卷第86頁至第93頁）。 告訴人洪秀儀： ⑴報案資料：新北市政府警察局三重分局三重派出所受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（見偵48505卷第102頁、第133頁至第145頁）。 ⑵提供資料：轉帳交易明細擷圖、與「黃志強」對話紀錄截圖各1份（見偵48505卷第107頁至第110頁、第112頁至第129頁）。 告訴人陳雅琴： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局三民第一分局警備隊受(處)理案件證明單各1份（見偵31629卷第36頁至第37頁）。 ⑵提供資料：與詐欺集團成員及「簡易換幣商城」之LINE對話紀錄截圖、「bakkt.co」APP頁面截圖、虛擬錢包及虛擬貨幣交易明細截圖、轉帳交易明細翻拍照片各1份（見偵31629卷第13頁至第27頁）。 告訴人朱容靚： ⑴報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份（見偵45988卷第15頁至第15頁反面、第26頁）。 ⑵提供資料：轉帳交易明細、通話紀錄截圖各1份（見偵45988卷第31頁）。 告訴人陳宥汝： ⑴報案資料：臺中市政府警察局第二分局永興派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份（見偵52675卷第20頁、第23頁至第28頁）。 ⑵提供資料：存摺明細影本、投資APP頁面截圖各1份（見偵52675卷第15頁至第18頁）。 ㈤指認犯罪嫌疑人紀錄表： ⒈李佳叡之指認犯罪嫌疑人紀錄表1份（見偵6328卷㈡第11頁至第15頁）。 ⒉被告林政漢之指認犯罪嫌疑人紀錄表1份（見偵6328卷㈡第61頁至第65頁、偵8850卷第25頁至第29頁）。 ⒊風辰之指認犯罪嫌疑人紀錄表1份（見偵6328卷㈡第119頁至第123頁）。 ⒋何治豪之指認犯罪嫌疑人紀錄表1份（見偵6328卷㈡第185頁至第189頁）。 ⒌被告乙○○111年3月12日指認犯罪嫌疑人紀錄表［指認劉義農］1份（見偵24234卷第35頁至第39頁）。 ⒍另案被告徐芳薐111年4月14日指認犯罪嫌疑人紀錄表［指認乙○○］1份（見偵31861卷第43頁至第47頁）。 ⒎另案被告蔡富110年11月27日指認犯罪嫌疑人紀錄表［指認乙○○］1份（見偵39038卷第185頁至第188頁）。 ⒏另案被告蘇升宏111年9月5日指認犯罪嫌疑人紀錄表2份（見偵1488卷㈡第103頁至第133頁）。 ⒐另案被告劉嘉閔111年9月8日指認犯罪嫌疑人紀錄表2份（見偵1488卷㈡第141頁至第158頁）。 ⒑被告乙○○111年9月8日指認犯罪嫌疑人紀錄表2份（見偵1488卷㈡第175頁至第190頁）。 ⒒另案被告陳政男111年9月4日指認犯罪嫌疑人紀錄表1份（見原訴36卷第125頁至第129頁）。 ⒓另案被告吳仁揚111年8月28日指認犯罪嫌疑人紀錄表1份（見原訴36卷第135頁至第140頁）。 ⒔被告王怡雯111年8月15日指認犯罪嫌疑人紀錄表［指認乙○○］1份（見偵24168卷第33頁至第39頁）。 ⒕告訴人黃瑞菊111年3月13日指認犯罪嫌疑人紀錄表1份（見偵8604卷第19頁至第21頁）。 ⒖證人溫詠聖111年3月13日指認犯罪嫌疑人紀錄表1份（見偵8604卷第27頁至第29頁）。 ⒗被告乙○○111年9月8日指認犯罪嫌疑人紀錄表2份（見偵7021卷㈡第49頁至第64頁）。 ㈥銀行函覆資料： ⒈中國信託商業銀行股份有限公司110年11月4日中信銀字第110224839293515號函暨其函覆：被告乙○○110年8月27日提領款項之監視器畫面截圖各1份（見偵6328卷㈠第531頁至第534頁）。 ⒉中國信託商業銀行股份有限公司110年10月26日中信銀字第110224839282825號函暨其函覆資料：新臺幣存提交易憑證、洗錢防制登記表、被告乙○○110年8月19日提領款項之監視器畫面截圖各1份（見偵6328卷㈠第537頁至第541頁）。 ⒊彰化商業銀行水湳分行110年11月8日彰湳字第1100254號函暨其函覆資料：被告乙○○110年8月27日提領款項之監視器畫面截圖各1份（見偵6328卷㈠第543頁至第541頁）。 ⒋中國信託商業銀行股份有限公司111年10月28日中信銀字第111224839357640號函及其檢附資料：被告乙○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶111年8月17日交易明細1份（見偵續172卷第523頁至第525頁）。 ⒌中國信託商業銀行股份有限公司111年11月4日中信銀字第111224839370052號函暨其檢附資料：被告乙○○之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶設定之約定帳戶、約定帳戶申設人資料及交易明細各1份（見偵續172卷第427頁至第519頁）。 ⒍中國信託商業銀行股份有限公司112年1月7日中信銀字第112224839006259號函暨其檢附資料：林偉綱之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵續172卷第531頁至第579頁）。 ㈦其他書證： ⒈門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（見偵33607卷第379 頁）。 ⒉門號0000000000號之LINE註冊資料1份（見偵33607卷第387 頁）。 ⒊臺灣苗栗地方檢察署檢察事務官職務報告暨「好市多」飛機群組對話紀錄1份（見偵1488卷㈠第323頁、第327頁至第348頁） ⒋被告乙○○之另案扣押手機數位鑑識資料1份（見偵1488卷㈠第351頁至第455頁）。 ⒌門號0000000000號通聯調閱查詢單1份（見偵1488卷㈡第25頁）。 ⒍臺灣臺中地方檢察署檢察官111年5月18日辦案勘驗筆錄1份【勘驗告訴人戊○○之手機】1份（見偵續73卷㈠第141頁至第142頁）。 ⒎被告乙○○另案遭扣押編號1-7手機勘驗照片【臺灣嘉義地方檢察署111年度保管字第842號】共114張（見偵續172卷第621頁至第677頁）。 ⒏被告乙○○另案遭扣案編號1-6、1-7、1-10手機照片【臺灣嘉義地方檢察署111年度保管字第842號】共7張（見偵續172卷第678頁至第681頁）。 ⒐被告乙○○之財團法人金融聯合徵信中心通報案件紀錄資訊1份（見偵續172卷第21頁）。 ⒑假交友(投資)詐騙犯罪流程圖及假投資詐騙-虛擬貨幣圖1份（見偵續172卷第69頁）。 ⒒新北市政府警察局中和分局中和派出所111年3月15日員警職務報告1份（見偵8604卷第35頁）。 ⒓告訴人張菱芸之台新銀行帳號00000000000000號帳戶交易明細1份（見偵24234卷第91頁至第92頁）。 ⒔幣安平臺頁面截圖2張（見偵29632卷第77頁至第79頁）。 ⒕被告乙○○之幣安、火幣帳戶頁面截圖各1份（見偵39038卷第35頁至第38頁）。 ⒖另案被告徐芳薐與林芊妤之Messenger對話紀錄截圖1份（見偵33607卷第55頁至第60頁）。 ⒗臺灣臺南地方法院110年聲搜字第1330號搜索票及其附件1份（見偵33607卷第381頁至第382頁）。 ⒘內政部警政署刑事警察局110年12月8日搜索扣押筆錄［受搜索人：LINE Corporation、執行處所：臺北市○○區○○○路000號2樓A室內238號］、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（見偵33607卷第383頁至第386頁頁）。 ⒙車牌號碼000-0000號自用小客車之車輛詳細資料報表1份（見偵8604卷第37頁）。 ⒚告訴人黃瑞菊面交款項之相關監視器畫面截圖1份（見偵8604卷第43頁至第49頁）。 ⒛臺灣土地銀行集中作業中心112年12月22日總集作查字第1121014473號函1份（見偵48505卷第423頁）。 嘉義縣農會112年12月22日嘉農會字第1120002897號函1份（見偵48505卷第425頁）。 何柏翰提供與被告乙○○之LINE對話紀錄翻拍照片1份（見偵1140卷㈠第222頁至第227頁）。 告訴人莊宜庭112年8月21日刑事撤回起訴狀1份（見本院1583卷㈠第2317頁至第319頁）。 「好市多」群組對話紀錄截圖1份（見本院1583卷㈡第457頁至第478頁）。 與「阿偉」、「Martin」、「嘉閔」、「叡叡」、「MoMo」之LINE對話紀錄截圖各1份（見本院1583卷㈢第61頁至第63頁、第64頁至第83頁、第84頁至第117頁、第119頁至第125頁、第127頁至第157頁）。 ㈧另案及前案資料： ⒈林偉綱與被告乙○○簽立合作契約書、林偉綱之中國信託銀行、彰化銀行、土地銀行、合作金庫銀行之開戶資料及交易明細各1份（見偵6328卷㈡第221頁、第225頁至第348頁）。 ⒉被告乙○○111年9月27日臺灣苗栗地方法院刑事報到單1份（見本院5卷㈠第87頁）。 ⒊王娜華提供與被告乙○○之LINE對話紀錄截圖1份（見本院5卷㈠第107頁至第114頁）。 ⒋被告乙○○與賴安旗、陳伯瑋、蕭逸綸、徐淑珍、張育誠簽立之合作契約書各1份（見偵29456卷第95頁至第96頁；偵1230卷第149頁；偵1486卷第151頁；偵1488卷㈠第151頁；偵43540卷第143頁至第145頁）。 ⒌陳伯瑋之第一銀行帳號00000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵1230卷第157頁至第177頁）。 ⒍蕭逸綸之兆豐銀行帳號00000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵1486卷第153頁至第162頁）。 ⒎徐淑珍之彰化銀行帳號00000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵1488卷㈠第155頁至第162頁）。 ⒏張育誠之華南銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見偵43540卷第215頁至第220頁）。 ⒐賴安旗之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、交易明細各1份（見三峽分局警卷第325頁至第337頁）。 ⒑強制處分相關書證： ⑴臺灣苗栗地方法院111年聲搜字第66號搜索票及其附件1份（見偵1230卷第223頁至第225頁）。 ⑵被告乙○○111年5月24日自願受搜索同意書1份（見偵1488卷㈠第257頁）。 ⑶被告乙○○111年5月24日之桃園市政府警察局八德分局搜索扣押筆錄［執行處所：苗栗縣○○市○○路0000號］、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（見偵1488卷㈠第259頁至第265頁）。 ⑷被告乙○○111年5月24日之桃園市政府警察局八德分局搜索扣押筆錄［執行處所：嘉義縣○○鄉○○村○○○0○0號旁鐵皮屋］、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（見偵1488卷㈠第267頁至第273頁）。 ⑸臺灣苗栗地方檢察署111年度保管字第647號、648號收受贓政物品清單各1份（見偵1488卷㈠第293頁至第295頁）。 ⒒另案被告蘇升宏指認之詐欺集團關係圖1份（見偵1488卷㈡第101頁）。 ⒓另案被告劉嘉閔指認之詐欺集團關係圖1份（見偵1488卷㈡第159頁）。 ⒔被告乙○○指認之詐欺集團關係圖1份（見偵1488卷㈡第173頁）。 ㈨起訴書、不起訴處分書、判決等： ⒈臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第259號、第1516號不起訴處分書、臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第1379號不起訴處分書各1份（見偵6328卷㈡第529頁至第541頁；偵41279卷第267頁至第271頁、第299頁至第307頁；偵8850卷第255頁至第263頁）。 ⒉臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第6328號不起訴處分書、第10421號等不起訴處分書各1份（見偵41279卷第309頁至第314頁、第423頁至第425頁；偵8850卷第265頁至第270頁、第289頁至第291頁；偵續172卷第33頁至第46頁）。 ⒊臺中地檢署112年度偵字第14806號起訴書、臺中地檢署111年度偵字第10421號等不起訴處分書、臺中地檢署111年度偵字第26154號不起訴處分書、臺中地檢署111年度偵字第40182號移送併辦意旨書、臺中地檢署110年度偵字第41279號等不起訴處分書各1份（見本院893卷第93頁至第117頁）。 ⒋臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第18979號不起訴處分書、臺灣新北地方檢察署111年度偵字第50995號不起訴處分書、臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第20544號不起訴處分書各1份（見偵29632卷第169頁至第172頁；偵29632卷第195頁至第203頁；本院1583卷㈠第117頁至第126頁）。 ⒌臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第1230號等起訴書、111年度偵字第2928號等追加起訴書、111年度偵字第10036號等追加起訴書各1份（見偵33607卷第229頁至第250頁；偵40182卷第427頁至第448頁；偵43171卷第405頁至第426頁）。 ⒍臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第23046號等起訴書1份（見偵33607卷第391頁至第396頁）。 ⒎本院112年度金簡字第36號刑事簡易判決1份（見偵33607卷第401頁至第413頁）。 ⒏臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第34246號不起訴處分書1份（見偵33607卷第415頁至第418頁）。 ⒐臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第14806號等起訴書、111年度偵續字第73號起訴書各1份（見偵40182卷第565頁至第583頁）。 ⒑臺灣士林地方檢察署111年度偵字第5988號不起訴處分書1份（見偵9583卷第27頁至第28頁）。 ⒒臺灣苗栗地方法院107年度苗簡字第703號刑事簡易判決、臺灣臺中地方法院102年度簡字第284號刑事簡易判決、臺灣臺中地方法院102年度聲字第2716號刑事裁定、臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第1994號起訴書、臺灣苗栗地方法院111年度偵字第2561號等起訴書各1份（見偵1230卷第303頁至第341頁）。 ⒓臺灣苗栗地方檢察署110年度偵字第7424號等起訴書1份（見偵1488卷㈠第195頁至第213頁）。 ⒔最高法院107年度台上字第715號刑事判決、71年度台上字第2360號刑事判決各1份（見偵1488卷㈠第289頁至第291頁）。 ⒕臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第1379號不起訴處分書、臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第1516號不起訴處分書、臺灣士林地方檢察署111年度偵字第5988號不起訴處分書各1份（見偵5988卷第249頁至第258頁）。 ⒖臺灣彰化地方檢察署111年度偵字第404號不起訴處分書1份（見偵16372卷第125頁至第126頁）。 ⒗臺中地檢署112年度偵字第7537號等不起訴處分書、臺灣新北地方檢察署111年度偵字第45988號等不起訴處分書、臺灣嘉義地方檢察署112年度偵字第926號不起訴處分書各1份（見偵43540卷第551頁至第561頁）。 ⒘臺灣新北地方檢察署111年度偵字第45646號等不起訴處分書1份（見偵59182卷第191頁至第192-1頁）。 ⒙臺灣新北地方檢察署111年度偵字第11650號不起訴處分書1份（見偵8604卷第217頁至第221頁）。 ⒚臺灣新北地方檢察署111年度偵字第43215號不起訴處分書1份（見偵8604卷第231頁至第232頁）。 ⒛臺灣士林地方檢察署111年度偵緝字第1635號等起訴書1份（見偵8604卷第237頁至第240頁）。 臺中地檢署111年度偵字第10421號等不起訴處分書1份（見偵8604卷第251頁至第254頁）。 臺灣桃園地方檢察署110年度偵字第42950號等起訴書1份（見偵25994卷第91頁至第104頁）。 臺灣苗栗地方法院111年度訴字第488號刑事判決1份（見本院1583卷㈠第131頁至第170頁）。 臺灣苗栗地方法院111年度訴字第488號、第692號刑事判決1份（見本院1583卷㈠第375頁至第435頁）。 臺灣新北地方檢察署111年度偵字第57156號不起訴處分書1份（見偵31629卷第53頁至第54頁）。 臺灣新北地方檢察署112年度偵字第9516號等不起訴處分書1份（見偵31629卷第57頁至第58頁反面）。 臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第6304號移送併辦意旨書、臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第1932號等起訴書各1份（見偵7021卷㈡第11頁至第23頁）。 臺灣苗栗地方法院111年度金訴字第137號刑事判決1份（見偵7021卷㈡第173頁至第190頁）。 臺灣苗栗地方檢察署111年度偵字第2928號移送併辦意旨書1份（見偵39752卷第49頁至第50頁）。 臺灣彰化地方檢察署109年度偵緝字第284號不起訴處分書1份（見偵39752卷第63頁至第65頁）。 臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第4983號不起訴處分書1份（見偵51353卷第153頁至第161頁）。 臺灣新北地方法院111年度偵字第42588號起訴書、臺灣臺北地方法院111年度審簡字第1902號刑事簡易判決、臺灣士林地方法院111年度金訴字第750號刑事判決各1份（見偵51353卷第191頁至第232頁）。 臺灣高等法院臺中分院112年度金上訴字第1023、1024號刑事判決1份（見本院1583卷㈡第225頁至第253頁）。 臺灣新北地方法院112年度金訴字第297號刑事判決1份（見本院1583卷㈡第255頁至第273頁）。 臺灣苗栗地方法院113年度金訴字第14號刑事判決1份（見本院1583卷㈡第275頁至第284頁）。 本院112年度金訴字第1546號刑事判決1份（見本院1583卷㈡第285頁至第297頁）。 本院112年度金訴字第1307號刑事判決1份（見本院1583卷㈡第299頁至第315頁）。 臺灣雲林地方法院112年度金訴字第115號刑事判決1份（見本院1583卷㈡第317頁至第328頁）。 臺灣苗栗地方法院111年度訴字第488號、692號刑事判決1份（見本院1583卷㈡第329頁至第389頁）。 臺中地檢署111年度第45338、51782、13520號起訴書1份（見本院1583卷㈡第391頁至第397頁）。 臺中地檢署110年度偵字第34246號不起訴處分書1份（見本院1583卷㈡第399頁至第402頁）。 苗栗地檢署112年度上字第101號、111年度蒞字第39847號、112年度蒞字第186號上訴書1份（見本院1583卷㈡第403頁至第406頁）。 臺灣高等法院臺中分院112年度金上訴字第2888號、2889號、2900號刑事判決1份（見本院1583卷㈡第407頁至第455頁）。 三、被告之筆錄： ㈠被告乙○○110年9月23日、110年9月29日、110年11月9日、110年11月5日、110年11月23日、110年12月1日、110年12月7日、110年12月23日、110年12月31日、111年1月22日、111年1月24日、111年2月23日、111年3月1日、111年3月7日、111年3月10日、111年3月12日、111年3月13日、111年3月17日、111年3月19日、111年3月30日、111年4月15日、111年4月20日、111年5月17日、111年5月24日、111年5月29日、111年6月2日、111年6月14日、111年6月17日、111年7月6日、111年7月14日、111年8月3日、111年9月8日、111年9月23日、111年9月27日、111年11月9日、111年12月2日、111年12月6日、111年12月7日、112年1月6日、112年2月1日、112年2月2日、112年2月21日、112年4月6日(具結)、112年4月24日、112年4月25日、112年8月8日、112年9月7日、112年9月11日、112年12月8日、113年3月19日、113年6月13日、113年8月8日、113年8月15日於前案及本案警詢、偵詢、偵訊、本院準備程序及審理程序之供述（見偵29632卷第37頁至第42頁；偵續172卷第613頁至第618頁、第691至695頁；偵18844卷第23頁至第26頁；偵39038卷第27頁至第33頁；偵41279卷第277頁至第278頁；偵40182卷第27頁至第34頁；偵24234卷第31頁至第34頁；偵48505卷第147頁至第150頁、第151頁至第155頁；偵38360卷第31頁至第39頁、第41頁至第49頁、第51頁至第62頁；偵33607卷第11頁至第16頁、第355頁至第363頁；偵31861卷第47頁至第50頁；偵44165卷第17頁至第20頁；偵續73卷㈠第123頁至第128頁、第403頁至第404頁、第453頁至第458頁；偵29456卷第19頁至第23頁；偵59182卷第25頁至第27頁；偵9150卷第20頁至第26頁；偵8604卷第255頁至第259頁；偵續73卷㈡第53頁至第55頁；偵9583卷第9頁至第14頁；偵1140卷㈠第33頁至第37頁；偵32926卷第415頁至第418頁；偵30512卷第47頁至第50頁；他5915卷第16頁至第16頁反面；偵1230卷第43頁頁至第第51頁；偵1488卷㈠第303頁至第307頁、第459頁至第469頁、第471頁至第473頁、第485頁至第493頁；偵1488卷㈡第161頁至第169頁、第193頁至第195頁；偵5988卷第17頁至第27頁；原訴36卷第49頁至第62頁、第83頁至第112頁；本院468卷第79頁至第87頁；本院5卷㈠第65頁至第74頁、第191頁至第204頁、第361頁至第373頁；本院5卷㈡第185頁至第191頁、第267頁至第270頁、第227頁至第231頁、第163頁至第168頁、第213頁至第215頁、第249頁至第251頁、第299頁至第305頁、第427頁至第432頁、第89頁至第97頁；本院1583卷㈠第265頁至第289頁；本院1583卷㈡第25頁至第71頁、第491頁至第503頁；本院1583卷㈢第173頁至第190頁、第201頁至第291頁）。 ㈡被告林政漢110年11月12日、111年1月24日、111年2月27日、112年6月7日、112年6月27日、112年8月15日、112年12月8日、113年6月13日、113年8月15日於警詢、偵詢、偵訊、本院訊問程序、準備程序及審理程序之供述（見偵6328卷㈡第55頁至第60頁；偵41279卷第225頁至第227頁；偵40182卷第11頁至第14頁；偵25994卷第49頁至第51頁；本院893卷第43頁至第48頁、第71頁至第73頁、第127頁至第175頁；本院5卷㈠第361頁至第373頁；本院1583卷㈢第201頁至第291頁）。 ㈢被告王怡雯111年5月29日、111年6月17日、111年8月15日、112年12月8日、113年6月13日、113年8月15日於警詢、本院準備程序及審理程序之供述（見偵29456卷第15頁至第18頁；偵38360卷第13頁至第23頁；偵24168卷第19頁至第29頁；本院1583卷㈡第25頁至第71頁、第491頁至第503頁；本院1583卷㈢第201頁至第291頁）。 ㈣被告謝亦喬110年9月29日、111年3月12日、113年2月3日、113年2月16日、113年6月13日、113年8月15日於警詢、本院訊問程序、準備程序及審理程序之供述（見偵29632卷第53頁至第57頁；偵24234卷第41頁至第45頁；本院1583卷㈡第139頁至第141頁、第165頁至第167頁、175頁至第205頁、第491頁至第503頁；本院1583卷㈢第201頁至第291頁）。 ㈤被告林承勳111年3月19日、111年12月22日、112年8月1日、112年12月8日、113年6月13日、113年8月15日於警詢、偵訊、本院準備程序及審理程序之供述（見偵33607卷第21頁至第24頁；本院1583卷㈠第175至第200頁；本院1583卷㈡第25頁至第71頁、第491頁至第503頁；本院1583卷㈢第37頁至第40頁、第201頁至第291頁）。
附件：本院113年8月8日勘驗筆錄
一、勘驗標的：本院卷末光碟片存放袋內：
⒈被告乙○○警詢筆錄光碟①內，檔案名稱「00263」影片檔，影片 時長51分27秒，彩色畫面，有收音，錄影畫面時間自111年9月 8日下午3時38分40秒起至同日下午4時30分05秒止，勘驗筆錄 記載之時間以錄影畫面時間為準。
⒉被告乙○○警詢筆錄光碟②內，檔案名稱「00264」影片檔，影片 時長43分30秒，彩色畫面，有收音，錄影畫面時間自111年9月 8日下午4時30分07秒起至同日下午5時13分37秒止，勘驗筆錄 記載之時間以錄影畫面時間為準。
⒊被告乙○○警詢筆錄光碟②內，檔案名稱「00265」影片檔，影片 時長5分40秒，彩色畫面，有收音，錄影畫面時間自111年9月8 日下午5時26分25秒起至同日下午5時31分58秒止，勘驗筆錄記 載之時間以錄影畫面時間為準。
⒋臺灣苗栗地方檢察署偵訊筆錄光碟內，檔案名稱「111偵_00269 3_0000000000000n」影片檔，影片時長5分12秒，彩色畫面， 有收音，監視器畫面時間自111年9月8日下午6時3分43秒起至 同日時8分55秒止，勘驗筆錄記載之時間以監視器畫面時間為 準。上列影片檔，均僅勘驗被告乙○○認罪部分之內容，其餘部 分不予勘驗。
二、勘驗結果如下：（被告乙○○下均稱被告）⒈「00263」影片檔：
【15：40：40-：15：40：49】 員警：經警方查知你涉嫌詐欺、洗錢防制法及犯罪組織條例等 案，你是否認罪？
被告：認。
【15：42：45-15：43：44】
員警：續上，於扣案手機（即甲○○之扣案手機IPHONE 6 PLUS ）內通訊軟體飛機上顯示LINE暱稱「簡易幣商」（ID：fatfat 9453）是何人？
被告：我，我實名登記的，申辦的。
員警：在集團內擔任什麼角色？
被告：我就跟客人，所有的流程都是我，買賣虛擬貨幣的流程 。客人給我錢，我給他幣，就這樣。
員警：領錢、轉帳都是你一手包辦就對了？被告：對。員警： 還有要借帳戶？
被告：租借帳戶，對。
員警：那你一個人做整套？
被告：對，都是我一個人。
【15：44：47-15：45：14】
員警：續上，扣案手機內通訊軟體飛機暱稱「MO MO」（ID：@ zxc90399）為何人？
被告：我，這是我本人。
員警：在集團內擔任的角色我就直接寫如上所述？ 被告：嗯。
【15：46：49-15：47：50】
員警：續上，警方從該扣案手機查知蘇升宏與甲○○是負責與國 外詐欺機房做對口聯繫，由詐欺機房成員指定被害人向你「簡 易幣商」購買虛擬貨幣，國外詐欺機房並透過甲○○或蘇升宏確 認你是否已跟被害人做身分確認及完成交易，並確認交易金額 及數量，是否正確？
被告：有，蘇升宏有問，最一開始的時候我不明白他問的目的 ，一直到我10月底還是11月那時候，我也忘記了，具體時間我 忘了，10月底或11月初的時候，我不小心看到蘇升宏的手機， 我才知道原來是跟他對接的，所以我當下就有休息一陣子了， 馬上就有休息一陣子了，然後後面，沒關係就先這樣。【15： 48：47－15：51：09】
員警：那這扣案手機，那我就播給你聽，給你確認，這「木子 李專場對接」群組語音（提示語音訊息「沒有喔，他現在不知 道跑哪去了…老闆，沒有喔，電腦手都一直在電腦前面啊。」 ）
被告：這誰，喔這蘇升宏。
員警：對啦吼，他指的電腦手是指誰？
被告：就是我啊。
員警：就是你嘛。
被告：應該是啦。
員警：對啦，因為他對到的LINE就是對你。那所謂的電腦手的
工作內容是什麼？
被告：就跟客人回話，客人一開始會先主動加我們，會主動說 他是在幣安上面看到我們的，最一開始我看蘇升宏在操作的時 候也是這樣，我現在講的時候是我最一開始看到的。 員警：起先我剛認識蘇升宏的時候，擔任電腦手工作的時候？ 被告：沒有，最一開始還沒，那時候我只是送東西去給他，然 後去了解，最一開始的時候。
員警：起先我剛認識蘇升宏時，你看到他擔任電腦手的工作？ 被告：對，我看到他在做的工作，一開始客人會先密，然後就 會依照金管會的規定去跟他做本人的身分核實，就是請客人給 身分證，還有他本人等下要轉帳使用的帳戶封面照片。 員警：起先我剛認識蘇升宏時，電腦手的工作內容是客人會主 動加LINE，那那時候的幣商暱稱是什麼？
被告：賣幣的小仙女，最一開始。
【15：52：01－15：55：10】
被告：對於這一點我有詢問過蘇升宏為什麼要這樣，他說要確 保是跟本人交易，避免三方詐騙。客人給我們他的身分證跟存 摺封面之後，我們就會問他要買多少幣，算多少錢給他，就他 要轉多少錢過來，把我們當下所使用的合作夥伴的帳戶給他， 讓他轉帳。
員警：確認交易金額及數量吼？
被告：對，就他要買的泰達幣的數量。然後就請他轉帳，客人 轉帳完會給我們他的轉帳明細，我這邊看到錢一進來之後，最 一開始「賣幣的小仙女」是只有兩層，第一層就是我租借來的 合作夥伴的，他當時第二層就是用…其實我忘了因為很久了， 名字我也忘了，真的想不起來。最後面我進去的時候有用我的 啦，但是最一開始我真的不知道用誰的，因為那時候是他在操 作的嘛，我不知道。然後確定收到錢之後就把錢先往後轉。 員警：確認客人轉帳完後，確認客人有依指示匯入到指定帳戶 內後，再轉到？
被告：後層去，就他會再轉到另外一個帳戶。 員警：我知道，就所謂的前中後層嘛。
被告：轉完之後，會請客人給我們錢包地址，客人給我們錢包 地址後，我們會問他這是不是他本人的錢包地址，因為如果他 跟我們說，當下我有問他啦，為什麼要做這個東西，他說啊如 果不是他的錢包地址當然就不轉給他啊。然後確認是他本人錢 包地址之後，就會把等值的泰達幣轉給客人指定的錢包地址裡 面，然後這個交易就結束了。
【15：55：10-16：00：15】
員警：啊你跟誰買泰達幣轉給他？
被告：最一開始的時候是在幣托買的，還有跟很多幣商買，最 後我自己實名制的「簡易換幣商城」的時候就是跟「奎」。 員警：「奎」幣商，是誰推薦的？
被告：「奎」幣商是那時候蘇升宏叫我轉給他的。 員警：所以他也是被指定的？
被告：他那時候叫我轉一個公司帳戶，好像土地銀行的。 員警：是不是叫「艾亞企業社」？
被告：對。
員警：所以你大量的買幣來源也是「艾亞企業社」，也是傅奎 源？
被告：「艾亞企業社」，有時候會領現金出來用現金買幣。現 金買幣那時候是蘇升宏叫我拿下去給人家，我也不知道那是誰 ，然後到後面，就是後面今年2月開始，就是都是在幣托、myc oin跟max平台買，這都是正常平台，用我租來的帳號。前面都 是線下交易。
（15：57：05-16：00：14，員警整理並覆誦筆錄內容供被告 確認。被告於15時58分39秒補充「去年10月一直到12月都是跟 『奎』買，後面『奎』說他被調查，就不賣我了，當下有找了另外 一個幣商『昶昶』，跟『昶昶』買，我有跟他簽合同，『昶昶』是我 自己找的，我聽說『奎』也是他們在幣安找的」，後於16時0分1 4秒確認筆錄內容無誤。）
【16：00：29-16：00：41】
員警：續上，該扣案手機內的幣商群組，圖示顯示關於「簡易 幣商」LINE ID：fatfat9453，就是指電腦手乙○○，是否正確 ？
被告：對，就是我。
【16：01：17-16：03：46】
員警：這個價錢32U是誰指定的？
被告：蘇升宏。
員警：蘇升宏跟你指定賣價是賣32？
被告：對。當初我剛跟他學的時候，他叫我賣多少我都賣多少 ，我問他為什麼，他就說你就擺這個價錢就對了，價錢一直都 是他定的。我問他為什麼，他說就照做就對了，沒有告訴我原 因。但是後來我有看到他手機，發現他是有跟人家配合，包括 這些客人，因為那時候我也已經有在起疑，為什麼一直被警示 ，我自己有在覺得奇怪，那天剛好又有看到他手機是有在跟人 家配合。
員警：誰配合，詐騙集團？
被告：對啊，就看到他們在那邊講。大概是在去年10月底11月 初，印象中。當下知道後，就中間休息一段時間，就沒有做了
。一直到11月、12月，就只賣幣給劉嘉閔，就是「LALA」幣商 。
【16：08：22-16：08：40】
員警：客源都是蘇升宏推薦給你的？
被告：對。
員警：反正一直都是蘇升宏推給你的？
被告：是。
【16：10：50-16：16：52】
員警：歐利給、小麥或麥小，是你認識的嗎？那時候他在你手 機暱稱是什麼？
被告：誰？
員警：甲○○啊。
被告：好像是小麥吧。
員警：他也有加你飛機吧？
被告：有，對小麥。
員警：你在甲○○、蘇升宏所屬的詐欺集團內，除了擔任電腦手 外，還擔任什麼角色？
被告：就全部，我一個人做所有事情，我忙不過來的時候蘇升 宏會幫我。
員警：連同預付卡那些都是你要自己處理？
被告：對，都是我自己處理。就是我的合作夥伴在借帳號給我 的時候，他們就會再辦一張預付卡。
員警：給的錢就是含帳戶跟預付卡的錢？
被告：對，然後那張預付卡就是綁定帳戶的。 員警：蘇升宏會來幫忙是你打電話叫他來還是？ 被告：我打電話。我會飛機跟他講。
員警：你有成立哪些幣商與他人交易買賣？你有操作的？ 被告：我操作「賣幣的小仙女」跟「簡易換幣商城」，「賣幣 的小仙女」是7月底到8月底，還是8月中。「簡易換幣商城」 是8月底至11月初吧，具體時間不記得，ID是max9458。110年1 1月底至111年1月底，就單純賣幣給「LALA」幣商。9月到11月 底的客人是蘇升宏推過來的，「簡易換幣商城」9月到11月底 賣的是客人，11月底到1月底的是只賣「LALA」。111年2月9號 到5月3號使用fatfat9453。
員警：客戶來源一樣蘇升宏介紹？
被告：對。
【16：17：21-16：18：23】
員警：經同案共犯蘇升宏、林久傑、劉嘉閔等人指稱，甲○○後 續是在臺中設立機房，你算機房成員之一嗎？
被告：以這樣來說的話，如果蘇升宏是臺中機房的人，那我就
是。因為是蘇升宏找我、帶我的。只是我一開始，我老實講， 我一開始真的不知道他們有跟詐騙集團，後來發現了，但是有 停一陣子，但是今年2月，對啦就這樣子，那也沒辦法啊。 員警：臺中機房還有哪些成員？
被告：就我。我跟蘇升宏。
【16：19：03-16：21：07】
員警：臺中機房位置，你記得的有哪些？
被告：一個是文心路4段錢櫃上面那棟，還有一個是文心路3段 。
員警：臺中機房在文心路4段錢櫃上面，詳細地址我忘記了， 那這個是什麼期間？
被告：一直到10月吧，從我認識他們到10月那邊。 員警：10月以後呢？
被告：10月以後就換到文心路3段，一直到1月底。1月底我都 在自己家裡，就手機帶著。因為那時候主要也是一直要跑到案 說明，所以手機就都帶在身上。
【16：21：07-16：25：05】
員警：當時那些機房有哪些設備？
被告：手機、電腦。
員警：電腦幾臺？
被告：2臺。
員警：手機搭配幾支？
被告：這我真的不知道。沒有算，忘記了。
員警：但應該超過2、3支？
被告：對。電腦1臺，手機至少5、6支以上，都被扣押了。 員警：誰出資的？誰付這個錢的，這些電腦啊、設備啊。 被告：用公司的錢出啊。
員警：就你所知是蘇升宏出的？
被告：對。他說他管錢的。
員警：甲○○在臺中，他沒有出資嗎？
被告：我不清楚，我很少看到他。
員警：設定前中後層都你自己嘛。
被告：對。
員警：你是如何與蘇升宏認識而詐騙？
被告：最一開始那段時間，我原本是做保全加上跑腿、在幫人 家買東西送東西，對外賣，後面認識蘇升宏，我個性本來就比 較愛聊天，又看到他在那邊弄，很有興趣我就問，然後之後我 就有興趣，那時候也想換跑道，畢竟保全賺不到什麼錢，後面 就跟他學，就開始做，一開始是出借帳號給他，一開始看是完 全沒問題，就只是客人買賣，最當初，最一開始的時候，然後
我想就這樣買賣，輕輕鬆鬆的就賺錢，我後面我就學，自己也 下來做。後面我自己找合作夥伴租借帳戶自己做。 【16：25：39-16：28：43】
員警：你在臺中分公司如何與蘇升宏、甲○○分贓獲利？ 被告：我就一個月，大概賺最多的1次8萬，大部分都是4、5萬 這樣。
員警：是甲○○拿錢給你還是蘇升宏？
被告：蘇升宏，蘇升宏拿錢給我的，一開始。 員警：決定怎麼分是甲○○決定的？
被告：這我就不知道了，這我就真的不知道。 員警：一開始一個月是？被告：差不多4萬、5萬左右，有1次 最多到8萬，就1次。
員警：所以他也不是用盈餘去跟你算幾分之幾？ 被告：今年2月的時候有，2月到5月的時候有，可是2月的時候 我們是虧錢的，剩下4月、5月，2個月領大概10出頭。 員警：他是用幾分之幾？
被告：不知道，反正他就拿錢給我。2月沒賺錢就沒錢，我5月 初就沒做了，等於是3、4月領，我記得扣掉我的借資是領8萬 多至9萬，是兩個月加起來，不是一個月8萬多，是3月加4月8 萬多。
【16：29：08-16：30：05】
員警：你是如何與甲○○認識而詐騙他人？
被告：我跟甲○○認識是有一天他來文心路4段辦公室找蘇升宏 ，7月多，第一次看到他是那時候，當時不知道他是那個金主 。
⒉「00264」影片檔：
【16：30：07-16：31：51】
被告：對應該是這樣講，對。
員警：是文心路4段？
被告：對，在7月多的時候，第1次看到他。 員警：那是在什麼時候才知道他是金主？
被告：一直到差不多9月、10月那邊，對好像是9月多吧，應該 是9月。
員警：他有教你、有跟你怎麼說嗎？他有怎麼跟你說嗎，反正 就給你錢？
被告：沒有啊，就那時候看他們賺，他們會分錢，然後我就等 他錢這樣。我就有一天看到他們在分錢，然後他們分完錢，蘇 升宏拿錢給我才知道，原來他那個。
員警：因為大部分的錢都是繳給他，蘇升宏也不是領最多的那 個？
被告：對。
【16：35：24-16：36：14】
員警：何人出資扮演幣商之人向傅奎源等人購買虛擬貨幣？ 被告：其實到我這裡的時候就是客人轉多少就馬上轉出去，我 剛開始跟傅奎源配合的時候，是客人錢進來，我們就直接就轉 出去了，然後他給我們幣我們馬上給幣。
員警：我的意思是說，一開始一定要先有幣。 被告：你說成本喔？蘇升宏，成本蘇升宏處理的。 【16：41：19-16：42：01】
員警：你們集團成員向檢警應訊後，有需要向何人回報？不管 到案說明還是什麼。
被告：基本上就說花多少錢這樣，我跟蘇升宏講。 員警：為了要向集團申請到案應訊費，所以才會事前要跟他們 講，因為要請錢？
被告：我去之前是不用講，我當天出門我才會說我今天要去哪 裡，我回來的時候就跟蘇升宏說我今天花了多少錢。 【16：59：27-17：00：18】
員警：你是否知道你的律師費用當時是多少錢？他們在報的那 天。
被告：2萬，就我交保那天，2萬，交保2萬。 員警：不是，我說律師費。
被告：律師費，你說2小時1萬那個嗎？我知道啊，都我拿過去 給他的啊。那時候2萬交保之後過沒幾天我就拿過去給他。 員警：你有跟他們請錢嗎？律師費？
被告：有啊，但是，就。
員警：你找誰去請？
被告：那時候蘇升宏已經被，找不到蘇升宏拿了，就直接找小 島，然後就不了了之，不了了之了。
【17：02：15-17：04：12】
員警：續上，從手機截圖這個狀況表示甲○○所屬詐欺集團與律 師團早有密切合作關係，這部分你清楚嗎？
被告：不清楚。曾經有一段時間，那時候小六被收押的時候， 有一段時間，那時候劉義農不是被收押嗎，那時候他有需要用 到寄錢跟百貨的，我忘記那個律師叫什麼名字，反正就是他的 律師，那時候蘇升宏說什麼他們不方便直接跟律師聯絡，然後 叫我給他，叫我給律師錢。他有叫我幫他們轉錢過去，也不是 律師費，就是去寄錢，百貨的那個錢，叫我轉，蘇升宏叫我轉 過去，他們有給我一個帳號，說叫我轉多少錢過去，說這個錢 是劉義農那個錢。
員警：反正就是叫你轉錢給劉義農的律師就對了，張榮成律師
？
被告：對，我不知道他名字，忘記了。
【17：05：09-17：05：51】
員警：續上，該「好市多」群組對話内容中所稱的「阿昌」及 「胖胖」，經林久傑向警方供稱就是蘇升宏跟乙○○，另經蘇升 宏本人指認「阿昌」即為他本人，「胖胖」是乙○○，這部分你 有疑義嗎？
被告：沒有。「阿昌」就蘇升宏，我就是 「胖胖」。 【17：10：06-17：11：15】
員警：你總共向多少人收購帳戶，大概收過多少人，你有印象 嗎大概？
被告：絕對超過60個。
員警：都是你本人使用？沒有再給別人用？
被告：對。沒有。
員警：所以你這個收購電話卡就是你一手包辦？ 被告：嗯。
員警：沒有透過別人？
被告：沒有。
⒊「00265」影片檔：
【17：26：25-17：29：11】
被告：對，確實不知道。後來在知道之後，就馬上有休息，後 來變成單純賣幣給「LALA」幣商，就是劉嘉閔啦，就單純賣幣 想說應該是就沒有了，沒什麼問題，就是單純，以我這層就是 單純就是他跟我買幣，我賣他就這樣，所以後來有在賣幣，單 純賣幣給劉嘉閔一段時間。
員警：就不是蘇升宏的單，所以你認為那個是沒問題？ 被告：對，然後今年2月初，我承認2月初我是在明知道是有跟 詐騙集團掛鉤的情況下，又繼續賣這虛擬貨幣。 員警：是為什麼？
被告：缺錢。因為那時候也要，說實話也要一直去跑到案說明 ，或者是說又要去檢察署開庭，第一需要費用，第二沒有哪一 個公司會請我這種人，三不五時請假，沒有任何公司要請，那 我為了生活。後來我自己有良心，會比較過意不去，可是我就 一直想著，也是自欺欺人啦，我一直想著說反正我就是單純買 賣，我就是客人給我錢，我給他幣，我給他幣之後，他被人家 騙了，關我什麼事？不關我的事啊。我自欺欺人，說實話是自 欺欺人。包括我去所有的不管到案說明還是開庭也好，我都是 這樣給自己做心理建設的，但是我自己也知道是自欺欺人，所 以我本身還是有在做一些善事。
⒋「111偵_002693_0000000000000n」影片檔：
【18：05：01-18：05：41】
檢察官：今天八德分局有對你做警詢筆錄，警詢筆錄所述是否 實在？
被 告：實在。
檢察官：八德分局給你做筆錄的時候，有沒有給你什麼強暴脅 迫威脅利誘不正訊問啊幹嘛幹嘛的？
被 告：沒有，都沒有，一切都是我自己自願陳述。 檢察官：你涉嫌詐欺洗錢等罪，就是跟蘇升宏、劉嘉閔什麼牛 哥等等啊那個詐欺集團，你去扮演幣商的角色來做洗錢的動作 ，你是認罪還是否認？
被 告：認，認罪。
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