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內容 |
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢金簡字3號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,二、,人員,住居,依據,偵字,公司,其中,分局,前段,台灣,告知,告訴,單位,地址,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,有利,有限,本案,林珈,桃園,照片,犯罪,現金,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,調解,財產,資料,起訴,辦理,道路,銀行,附件,附記,黃金,住○○,住居所,內
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20231110
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免責
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債聲免字15號
案件類別
民事
鄧偉,冠病毒,劉寶霞,原任職,林靜梅,鄧偉鴻,陳育騏,安泰銀行,安泰商業銀行,花旗商業銀行,台灣新光商業銀行,安泰商業銀行股份,安泰商業銀行股份有限,安泰商業銀行股份有限公司,星展商業銀行股份有限公司,渣打國際商業銀行股份公司,澳盛商業銀行股份有限公司,
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20230331
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度消債更字483號
案件類別
民事
創意,美食,便當店,楊振宗,許家豪,阿里山,黃信樺,黃惠鈺,黃惠鈺律師,板信商業銀行,餐飲有限公司,板信商業銀行股份,行政院衛生福利部,佳麗寶股份有限公司,星展商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公
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20230322
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字3445號
案件類別
刑事
AR,Fi,Lu,Mi,St,俊博,俊華,劉士,劉琦,務處,原型,名牌,呂寧,周雨,安平,橋樑,碧珠,若愚,蔡碧,郭正,鈺璇,陳英,DEN,lle,TAN,WEI,劉士華,吳先生,吳秋慧,徐吉陽,林皓堂,梁朝偉,楊蒼龍,楊閔翔,沈崇堉,美國籍,蔡政憲,蕭鈺璇,蘇詩淳,訊地址,許育銘,賴揚名,陳俊華,
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20230217
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限期起訴
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度司聲字876號
案件類別
民事
讓與,假扣押,孫慈英,新加坡,有限公,經濟部,債權讓與,公司名稱,新加坡商,股份有限公,臺南市○○,寶華商業銀行,泛亞商業銀行,行股份有限公司,銀行股份有限公,國際資產管理股份有限公司,星展商業銀行股份有限公司,泛亞商業銀行股份有限公司,元大國際資產管理
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20221216
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字820號
案件類別
民事
徐德,德慧,林岳,雅慧,鳳翔,吳建宏,徐德慧,林岳正,總幹事,鄭丞寓,黃雅慧,鄭丞寓律師,星展商業銀行股份有限公司
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20220930
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債務人異議之訴
法院案號
高雄簡易庭
111年度雄簡字1357號
案件類別
民事
上述,主管,人員,分割,分行,原名,台新,台灣,名義,字第,實施,承受,振祐,撤銷,方案,施志,更名,曾天,有利,本金,法第,營業,現金,自得,茹棻,許可,讓與,金融,高雄,不動產,信用卡,債權額,分公司,即被告,太平洋,張茹棻,新加坡,曾天錫,有限公,李正良,林宜儒,現金卡,許智傑,訴外人,黃振祐
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20220928
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清償借款
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度簡上字114號
案件類別
民事
一月,二日,保留,八日,刪除,前金,年月,應繳,承受,改判,文字,文章,曾將,未到,楊忠,泉源,範本,若依,讓與,陳詞,陸續,－１３,之上開,原審判,向寶華,新加坡,楊忠霖,楊泉源,權讓與,王沛雷,現金卡,經濟部,莊晉豐,蘇偉譽,財政部,貴行所,資產管,邱筱菱,關資料,陳世源,借款債權,債權讓與,寶
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20220831
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偽造文書等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度訴字483號
案件類別
刑事
ID,LI,Ne,宇謙,育昇,虛擬,邱宇,Com,張慧儀,李建慶,李育昇,賴俊廷,邱宇謙,法庭宣示,刑事第二法庭,星展商業銀行股份有限公司
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20220502
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更生事件
法院案號
臺灣屏東地方法院
110年度消債更字103號
案件類別
民事
早餐店,曾吉雄,鄭美雀,陳淑媖,寶華商業銀行,產業有限公司,金威產業有限公司,國泰人壽保險股份有限公司,星展商業銀行股份有限公司
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20210927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度訴字569號
案件類別
刑事
AR,Ch,KO,Lu,Mi,St,一街,俊華,六街,劉士,劉琦,吳勇,周尚,周雨,安平,必先,澳門,碧珠,蔡碧,郭正,Art,CHE,LUC,ort,pri,STE,WEI,內湖區,吳秋慧,徐吉陽,徐名駒,林皓堂,梁朝偉,楊蒼龍,沈崇堉,總價值,美國籍,蕭鈺璇,蘇詩淳,訊地址,許育銘,郭財發,陳偉
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20210519
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請求遷讓房屋等聲請停止訴訟
法院案號
最高法院
110年度台抗字635號
案件類別
民事
振瑋,劉妙真,張寶玉,陳建利,陳振瑋,陳振瑋律師,三重地政事務所,盈企業有限公司,欣盈企業有限公司,星展商業銀行股份有限公司
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20210324
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度訴字2884號
案件類別
刑事
深圳,襄理,丁正浩,林依蓉,林春雄,柯秀翎,營運處,關艾文,陳宥縈,星展銀行,范振中律師,采庭建設有限公司,康聯生醫科技股份有限公司,星展商業銀行股份有限公司,臺灣臺中地方檢察署檢察官,星展(臺灣)商業銀行股份有限公司
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20210105
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清償債務
法院案號
臺灣嘉義地方法院
109年度訴字583號
案件類別
民事
孫岳澤,曾國護,李富明,李欣潔,洪嘉蘭,蘇姵容,星展銀行,陳世錚律師,銀行嘉義分行,寶股份有限公司,有限公司內湖分行,快取寶股份有限公司,星展商業銀行股份有限公司
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20201103
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更生事件
法院案號
臺灣屏東地方法院
109年度消債更字68號
案件類別
民事
潘建竹,大東醫院,鄭明達律師,星展商業銀行股份有限公司
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20201027
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宣告破產
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度破字6號
案件類別
民事
鈴木,劉育綾,王麗珍,黃詩涵,臺中商業銀行,臺中商業銀行股份,犀利客國際有限公司,星展商業銀行股份有限公司,臺中商業銀行股份有限公司
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20200227
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限期起訴
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度司聲字784號
案件類別
民事
李喜觀,趙亮溪,星展商業銀行股份有限公司,泛亞商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司
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20200120
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度簡字307號
案件類別
刑事
丁顯,星辰,王老師,陳冠儒,陳福祿,星展銀行,星展商業銀行股份有限公司,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20191115
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返還房屋
法院案號
臺中簡易庭
108年度中訴字16號
案件類別
民事
劉喜烘,吳淑芬,吳秀玉,李新樺,王美華,許立功,黃士錦,黃寶盛,黃淑靖,黃茹筠,全國房屋,第三期款,黃吳秀玉,吳淑芬律師,林堡欽律師,許立功律師,臺灣省合作金庫,振興醫療財團法人,國建設股份有限公司,俊國建設股份有限公司,合作金庫股份有限公司,建國建設股份有限公司,星
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20190930
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
108年度消債更字196號
案件類別
民事
光商業,林佳頴,林靚均,段思妤,段思妤律師,花旗商業銀行,大股份有限公司,信豐利股份有限公司,葡眾企業股份有限公司,豐晶科技股份有限公司,遠東商業銀行股份有限,順浩科技股份有限公司,元大商業銀行股份有限公,林佳穎即林靚均即林佳頴,段思妤律師(法扶律師),段思妤律師（法扶律師）,
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20190918
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清算
法院案號
臺灣桃園地方法院
108年度消債清字54號
案件類別
民事
睿鈞,廖美惠,曾文傑,連睿鈞,好景事業有限公司,遠東商業銀行股份有限,連睿鈞律師（法扶律師）,星展商業銀行股份有限公司
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20190830
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
108年度消債更字67號
案件類別
民事
李麗君,董秀鳳,視網膜,李麗君律師,花旗商業銀行,李麗君律師（法扶律師）,豐商業銀行股份有限公司,台新商業銀行股份有限公司,星展商業銀行股份有限公司,花旗商業銀行股份有限公司
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20190830
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清算
法院案號
臺灣桃園地方法院
108年度消債清字50號
案件類別
民事
李麗君,董秀鳳,視網膜,李麗君律師,花旗商業銀行,李麗君律師（法扶律師）,豐商業銀行股份有限公司,台新商業銀行股份有限公司,星展商業銀行股份有限公司,花旗商業銀行股份有限公司
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20181031
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返還借名登記物
法院案號
臺灣士林地方法院
105年度重訴字411號
案件類別
民事
博智,安妍,潔明,莉娟,蔡安,陳淳,何傳坤,何磬芸,劉緒倫,曾達成,曾長期,游聖佳,牟君志,蔡安妍,許博智,陳明仁,陳潔明,陸伶萱,臺中郵局,劉緒倫律師,呂偉誠律師,松山分公司,游聖佳律師,牟君志律師,許博智律師,陸伶萱律師,臺灣銀行松山分行,何磬明（原名何經明）,星
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20180530
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
107年度消債抗字10號
案件類別
民事
張志雄,張紫能,謝佳芸,謝佳芸律師(法扶律師),謝佳芸律師（法扶律師）,星展商業銀行股份有限公司
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20180521
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清償借款
法院案號
潮州簡易庭
106年度潮簡字481號
案件類別
民事
田香,采蓁,何建信,何思瑩,何采蓁,林正雄,蔡田香,有限公司高雄分行,星展商業銀行股份有限公司
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