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內容 |
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1282號
案件類別
刑事
五權,人人,余承,余雅,即陳,打工,文玉,智凱,曾依,李東,梁斌,爸爸,短短,老闆,萬華,輸出,雅鳳,順道,香港,余雅鳳,吳韻聆,房地產,李東駿,江文玉,洪智凱,湯有朋,臺灣臺,萊爾富,通緝中,陳怡廷,陳怡珊,陳澤維,陳裕炘,合作商店,彰化銀行,臺北市萬華,全聯福利中心,國際有限公司,建設有限公司,
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20231208
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停止執行
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度聲字352號
案件類別
民事
文爵,林振,楊玉,要點,訴等,鐘玲,楊玉華,陳文爵,兆豐國際商業,行股份有限公司,兆豐國際商業銀行,塑膠股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份,碳基科技股份有限公司,合作金庫商業銀行有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司
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20231129
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴緝字37號
案件類別
刑事
三層,冠翔,博弈,合庫,建忠,慧萍,王寶,瓊娟,發包,職場,謝幸,謝榮,財金,吳慧萍,吳欣芸,李兆倫,李建忠,李欣潔,杜瓊娟,林兆韋,王冠翔,王寶童,第一層,胡偉忠,謝宥宏,謝榮林,陳述時,雷雯華,實業有限公司,新竹市警察局,淘富實業有限公司,新竹市警察局第一分局,合
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20231127
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴緝字52號
案件類別
刑事
何地,何等,南港,可樂,向吳,圓山,均同,威廉,文哲,旅遊,明智,曾將,王欸,王筱,王維,琬琳,福生,簡秀,艾迪,蔡世,謝丞,連鎖,郁晴,阿勇,阿強,阿飛,靖平,飯店,麗月,４２２,吳明智,宋威廉,方耀億,李福生,林佳伶,林家強,林淑惠,案外人,楊文豪,歐柏均,王筱寧,王維羚,王郁晴,王麒凱,簡均翰
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20231116
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詐欺等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金訴字81號
案件類別
刑事
不少,乾淨,人人,佳樺,周知,周詳,新生,日立,王浩,短片,羅智,金山,阿翰,陳祐,鴻達,黃鴻,作金庫,張君如,成典偉,楊金山,王○○,王柏舜,王黎英,簡廷涓,花蓮市,號案件,黃鴻達,蘆竹分局,ＥＬＥＶＥＮ,合作金庫商業銀行花蓮分行
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20231031
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字92號
案件類別
刑事
日,乙地,佳恩,嘉興,宗霖,張佳,徐宏,徐若,戎婕,施生,日台,東門,林蔚,潘敬,王堯,甲地,萬芳,鄭淳,錦龍,阿里,陳請,魚兒,黃萬,作金庫,劉祥墩,唐仲慶,張佳琪,張智堯,張馨尹,徐宏太,徐若婷,朱嘉興,林明宏,楊馨誼,洪宗賢,營業部,王敏魁,王耞禕,王自榮,胡可兆,胡新如,虞茂平,許原福,誠科
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20230908
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免責
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債職聲免字72號
案件類別
民事
光彩,募集,有餘,李皇,理處,瑞光,首都,劉寶霞,張榮仁,李皇葵,林玉珠,林靜梅,臺灣台,菲律賓,葉進盛,趙興偉,鄭琇馨,陳光彩,陳正旺,台灣土地銀行,國泰人壽保險,銷股份有限公司,台中商業銀行股份,國泰人壽保險公司,富邦人壽保險公司,偉律師（法扶律師）,有限公司台北分公司,菲商菲律賓首都銀行,台中
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20230825
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投金簡字63號
案件類別
刑事
４樓,Yi,不好,何以,嚴格,娛樂,學習,害人,家豪,景仁,林口,格式,澳門,理財,花蓮,虛擬,裝置,警示,軌跡,銷售,香港,○○巷,○○村,LIN,住南投,分公司,劉景仁,南投縣,大樂透,居臺中,廖佳慧,林孟賢,柯婉羚,業銀行,江家豪,謝亞諭,顏紫安,MING,住南投縣,合作金庫,居臺中市,臺灣南
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20230818
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字376號
案件類別
刑事
佩宜,盛瑛,卿盛瑛,吳繹安,李育志,糖尿病,蔡佩宜,高血壓,臺灣中小企業銀,合作金庫商業銀行西門分行
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20230816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字68號
案件類別
刑事
１號,ID,丈夫,上班,中和,主持,佳妤,保留,劉德,劉秀,即附,古亭,台新,好友,忠孝,月華,有時,林業,秀玉,紫薇,行中,謝博,賣場,賭博,鄭月,阿財,陳威,黎明,SIM,劉秀玉,受處分,吳倩妤,吳孟澤,咖啡店,張昀涵,捷運站,方朝陽,李紫薇,林宸竹,林忠儀,林紫薇,林順得,楊筑婷,江子翠,潘憶
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20230811
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給付違約金
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度重訴字202號
案件類別
民事
aA,冠豪,台南,圓滿,專戶,必先,曾盈,永康,王君,王順,產業,甲方,簽約,總價,號函,議定,高額,麗珠,０５號,劉雅惠,台南市,合約書,張中獻,徐子雅,是不是,曾盈靜,林宜嫻,林智仁,江信賢,洪士傑,王順寬,蔡麗珠,訟程序,陳冠豪,陳喻旻,陳秀芝,陳谷鴻,信託財產,備位聲明,先位聲明,台南分行,
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20230718
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詐欺等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金訴字36號
案件類別
刑事
余晨,合庫,哲宏,孟昕,快遞,黃曉,何沅蔓,劉孟昕,周哲宏,比特幣,詳附表,鍾雪月,黃曉玲,姓名不詳,蔡睿元律師,花蓮縣警察局,詳如附表所示,花蓮縣警察局花蓮分局,蔡睿元律師（法扶律師）,合作金庫商業銀行花蓮分行
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20230629
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公示催告
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司催字1061號
案件類別
民事
劉家郡,多媒體,竹北分公司,合作金庫商業銀行西門分行
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20230629
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公示催告
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度司催字22號
案件類別
民事
徐俊益,陳忠賢,營造有限公司,鑫營造有限公司,合作金庫商業銀行花蓮分行
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20230621
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2003號
案件類別
刑事
南竹,外包,張佩,昱仁,楊澄,瑞光,莊富,劉俊麟,呂僑洲,呂惠鳳,廖怡貞,張佩旻,張惠立,李東益,林吟玲,林正忠,楊廼伶,郭騰月,鄭昱仁,陳智識,陳楙淳,飲食店,黎瑞鳳,蘆竹分局,合作金庫商業銀行軍功分行,臺南市政府警察局第一分局
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20230608
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字73號
案件類別
刑事
○街,偉哲,冠瑋,冠緯,劉禹,博文,向葉,吳政,孫玉,官方,志憲,採買,搭檔,文宣,文聖,新作,旗山,昱成,曾秀,朝榮,營區,玉清,玉翔,藍新,謝丹,贏得,連邦,郁翔,鈞瑋,閎捷,陳請,鴻源,任中傑,任森銓,伍軒佑,劉依忞,劉冠瑋,劉禹賢,吳家佑,吳政憲,吳翔華,周昱成,孫郁翔,屏東市,張子澔,張心
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20230531
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度金上訴字1號
案件類別
刑事
于方,俞汝,怪怪,明駿,李珮,潘柔,玉里,紀鎮,老母,作業員,吳明駿,吳瓊霞,崔紀鎮,張健河,張庭瑀,李珮綾,林于方,林于芳,林信旭,生產線,福利社,秦巧穎,糖尿病,陳依雪,陳俞汝,雜貨店,顏維助,高金錢,合作金庫商業銀行花蓮分行,高雄市政府警察局○○分
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20230508
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字24號
案件類別
刑事
偉哲,冠瑋,冠緯,博文,孫玉,建豪,志憲,採買,改名,新作,昱成,曾秀,朝榮,正軒,玉清,玉翔,興趣,藍新,號令,謝丹,豪國,贏得,連邦,郁翔,鈞瑋,閎捷,領導,鴻源,Dan,son,任中傑,伍軒佑,劉冠瑋,劉家榮,吳家佑,吳政憲,吳翔華,周昱成,大世界,孫郁翔,張子澔,張心瑜,張志騰,彭冠銘,戴偉
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20230503
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字940號
案件類別
刑事
三層,何地,冠翔,幽靈,志仁,王寶,瓊娟,財金,作金庫,吳慧萍,吳欣芸,李兆倫,杜瓊娟,王冠翔,王寶童,王志仁,胡偉忠,莊佳鈴,謝宥宏,遲中慧,邱筱涵,郭俊宏,陳傳宗,顧正德,淘富實業有限公司,合作金庫商業銀行花蓮分行
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20230420
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2933號
案件類別
刑事
凱文,劉宇,吳謹,宇晴,廖晏,應證,文聖,新作,江翠,綠界,藍新,蘇大,謝銓,邱旭,邱瀚,０４號,何世吉,何文雄,劉依伶,劉宇晴,山律師,明仁宇,李欣潔,李育錚,林冠志,林鈺娟,歐買尬,蘇大誠,蘇宏展,賴謝銓,邱瀚賢,郭芳汝,鄭凱文,魏威至,黃佳琪,黃智堅,黃致翰,信託財產,關山分局,武陵派出所,網
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20230414
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金簡上字91號
案件類別
刑事
新作,方毅,郭鍵,巫美鳳,徐明光,簡方毅,郭鍵融,陳彥年,陳韋伃,察局第一分局,真實身分不詳,合作金庫商業銀行花蓮分行
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20230331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2450號
案件類別
刑事
中部,大頭,安西,李茜,玉楓,華美,財金,遠方,大頭寶,張威森,張玉楓,林芳如,民權路,黃冠華,合作金庫商業銀行軍功分行
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20230330
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度原上訴字256號
案件類別
刑事
上將,余秉,古亭,吳正,建勛,徐筱,摩斯,書店,李殷,欽華,民族,湯晴,漢堡,羅安,羅建,范欽,Hua,Kim,何佳宥,便利超,吳書萱,吳正達,周彧亘,巷子內,星巴克,曾淑華,李殷君,林先生,林美伶,羅建勛,許弘霖,鍾佩芸,陳億瑄,陳文宜,鞏子翡,黃惠敏,PHAM,籍設臺北,網路書店,籍設臺北市,第
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20230217
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字877號
案件類別
刑事
吳榮,吳麗,文靜,林玉,王思,金華,陳文,黃金,劉邦賢,呂佳純,基金會,大飯店,己○○,庚○○,張金秀,李德勳,林思妤,林秋虹,楊維達,王佩菁,黃建文,黃馨逸,刑事第七,湖內分局,玉山銀行,豐年農場,Sandy,南投縣政府,宜蘭縣政府,中國信託銀行,元大商業銀行,全家便利商店,國泰世華銀行,彰化縣警
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20230217
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字493號
案件類別
刑事
吳麗,文靜,金華,陳文,黃金,丑○○,劉邦賢,午○○,卯○○,呂佳純,基金會,大飯店,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張金秀,林思妤,林秋虹,楊維達,王佩菁,黃亭蓉,黃建文,黃馨逸,刑事第七,湖內分局,玉山銀行,豐年農場,Sandy,元大商業銀,南投縣政府,宜蘭縣政府,中國信託銀行,全家便利商店,國
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20230131
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返還買賣價金
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字4118號
案件類別
民事
專戶,智暉,書瑜,陳智,假扣押,假處分,方公尺,楊細九,陳文彬,陳智暉,信託財產,袁瑞城律師,建設股份有限,建設股份有限公司,臺北市○○區○○段,漢特建設股份有限公司,合作金庫商業銀行受託信託財產專戶
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20230131
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給付違約金
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字4109號
案件類別
民事
專戶,書瑜,假扣押,假處分,林禎瑩,楊細九,業銀行,葉佳昕,陳文彬,信託財產,建物部分,袁瑞城律師,建設股份有限,建設股份有限公司,漢特建設股份有限公司,合作金庫商業銀行受託信託財產專戶
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20230116
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度除字567號
案件類別
民事
壽司,陳科,段奇琬,合作金庫商業銀行軍功分行
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20230113
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侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
111年度花小字766號
案件類別
民事
助人,吉安,太昌,存戶,賴怡,胡釋云,范宏明,賴怡溱,鍾志雄,花蓮縣吉安,合作金庫商業銀行花蓮分行
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20230112
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
110年度金訴字2號
案件類別
刑事
ID,偉哲,劉俊,南區,嚴謹,孫玉,官方,張女,文宣,新作,旗山,昱成,曾秀,朝榮,潘國,營區,玉清,藍新,謝丹,鈞瑋,閎捷,靠北,○○二,５１５,Dan,son,丑○○,亥○○,任中傑,劉冠瑋,午○○,卯○○,台中市,台北市,各階段,吳家佑,周昱成,壬○○,大世界,子○○,孫郁翔,寅○○,屏東市,
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