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內容 |
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度審金訴字338號
案件類別
刑事
MR,任素,吳正,嘉宏,官對,家豪,左營,扮演,昱霖,楊琇,永和,王弘,米蘭,羅東,老師,苓雅,蔣柏,財富,賴玥,車隊,金城,陳淮,高分,－１３,劉老師,吳家豪,李淑芬,楊琇閔,洪嘉宏,洪育袖,王力弘,王弘凱,苗栗市,許雯琦,郭于綸,金門縣,陳昱霖,陳狄建,黃獻立,黃聖淵,元大銀行,新光銀行,MAR
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金訴字68號
案件類別
刑事
MR,任素,吳正,嘉宏,官對,家豪,左營,扮演,昱霖,楊琇,永和,王弘,米蘭,羅東,苓雅,蔣柏,財富,賴玥,車隊,金城,陳淮,高分,－１３,劉老師,吳家豪,李淑芬,楊琇閔,洪嘉宏,洪育袖,王力弘,王弘凱,苗栗市,許雯琦,郭于綸,金門縣,陳昱霖,陳狄建,黃獻立,黃聖淵,元大銀行,新光銀行,MARIA,
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20231117
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原簡字95號
案件類別
刑事
奶奶,惠玲,黃蕙,吳婉婷,陳家傑,陳惠玲,黃文德,黃蕙芳,京城商業銀行,京城銀行中正分行
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20231116
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度簡上附民字149號
案件類別
刑事
建忠,黃議,李垣志,李建忠,林哲安,陳宥蓁,雷雯華,汐止分行,華南商業銀行股份有限公司汐止分行
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20231116
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字91號
案件類別
刑事
劉秀,呂永,周禹,宗凱,建中,建忠,徐惠,惠美,慢慢,戴美,承宏,文宇,榮浩,沈杏,洪股,現居,秀慧,秀玉,秀貞,美芬,詹詩,馬榮,黃議,０４號,劉承宏,北投區,吳振東,吳文宇,吳美珍,呂永魁,員林分,徐惠美,李垣志,李建忠,李清友,李芷稜,林哲安,楊沛倢,王智成,真實姓,葉思齊,蔡宗凱,藍美芬,號
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20231101
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請求侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
110年度重訴字84號
案件類別
民事
丈夫,全權,博愛,吳月,姐姐,婉如,建勛,怪怪,振興,春生,曾多,曾將,杜承,梁宗,閒聊,陳忠,凃春生,劉婉如,吳建勛,吳月女,吳鳳珠,孫秀桃,張雲鵬,杜承東,梁宗憲,籍謄本,臺灣屏,葉尚恭,葉春宏,蔡振興,蔡翊廷,賴淑娟,陳忠五,陳采邑,陳采邑律師,華南銀行高雄博愛
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20231030
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除權判決
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度除字166號
案件類別
民事
何江,陳仁,林秀里,洪堯讚,莊何江,台中商業銀行,益國際有限公司,台中商業銀行埔心分行
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20231027
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字162號
案件類別
刑事
博愛,卡瑪,天機,宋正,文哲,昱翔,柏毅,樂兒,瑪雅,范家,莊維,薇芳,陳樂,陳薇,黃瑋,吳柏毅,唐心怡,宋正男,李夢瑤,李貞瑩,林敬發,洪嘉宏,王甄羚,莊維澤,葉銘進,蔡嘉霖,賴彩蓮,陳敬順,陳文哲,陳昱翔,陳樂兒,陳永川,陳薇芳,黃瑋竣,NINA,VERA,湖內分局,高雄地檢署,嘉義縣警察局民雄
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20231027
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字161號
案件類別
刑事
博愛,卡瑪,天機,宋正,文哲,昱翔,柏毅,樂兒,瑪雅,范家,莊維,薇芳,陳樂,陳薇,黃瑋,吳柏毅,唐心怡,宋正男,李夢瑤,李貞瑩,林敬發,洪嘉宏,王甄羚,莊維澤,葉銘進,蔡嘉霖,賴彩蓮,陳敬順,陳文哲,陳昱翔,陳樂兒,陳永川,陳薇芳,黃瑋竣,NINA,VERA,湖內分局,高雄地檢署,嘉義縣警察局民雄
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20231027
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字163號
案件類別
刑事
博愛,卡瑪,天機,宋正,文哲,昱翔,柏毅,樂兒,瑪雅,范家,莊維,薇芳,陳樂,陳薇,黃瑋,吳柏毅,唐心怡,宋正男,李夢瑤,李貞瑩,林敬發,洪嘉宏,王甄羚,莊維澤,葉銘進,蔡嘉霖,賴彩蓮,陳敬順,陳文哲,陳昱翔,陳樂兒,陳永川,陳薇芳,黃瑋竣,NINA,VERA,湖內分局,高雄地檢署,嘉義縣警察局民雄
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20231018
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請求返還存款聲請再審
法院案號
最高法院
112年度台聲字1080號
案件類別
民事
韓相玉,彰化商業銀行股份有限公司信義分行
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20230925
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除權判決
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度除字152號
案件類別
民事
何江,銘鴻,姚銘鴻,張式編,莊何江,許界源,台中商業銀行,台中商業銀行埔心分行
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20230915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金訴字127號
案件類別
刑事
六甲,品妤,明君,米漿,葉品,吳弘嵩,張家芳,張志宏,張志杰,戒治中,葉品妤,郁偉君,郭盈君,陳明君,陳迦勒,黃逸寧,京城商業銀行,京城銀行中正分行,彰化縣警察局溪湖分局,臺南市政府警察局麻豆分局
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20230915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金訴字221號
案件類別
刑事
六甲,品妤,明君,米漿,葉品,吳弘嵩,張家芳,張志宏,張志杰,戒治中,葉品妤,郁偉君,郭盈君,陳明君,陳迦勒,黃逸寧,京城商業銀行,京城銀行中正分行,彰化縣警察局溪湖分局,臺南市政府警察局麻豆分局
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20230804
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偽造文書
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度易字222號
案件類別
刑事
05,供應,博愛,周轉,均同,子孫,家族,工廠,惠莉,曾對,極惡,榮裕,洪福,用意,符號,資助,陳筱,高齡,假扣押,合作金,方能達,洪清福,洪福清,涂文豪,游景隆,游琦蓮,游祝融,游祥柘,游祥程,翁誌謙,葉芮羽,蔡育欣,賴惠莉,鐵工廠,陳威廷,陳家暄,駱憶慈,新光銀行,華南銀行,三民地政事務所,大寮
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20230721
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字772號
案件類別
刑事
志遠,秀貞,０６號,張欣悅,戴豪克,蔡秀貞,蔡逸蓉,謝欣儒,謝金能,黃楷中,南屯分行,臺灣臺中地,渣打國際商業銀行南屯分行
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20230531
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公示催告
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度司催字124號
案件類別
民事
林秀里,益國際有限公司,台中商業銀行埔心分行
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20230508
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公示催告
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度司催字108號
案件類別
民事
張式編,許界源,台中商業銀行埔心分行
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20230426
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請求返還存款聲請再審
法院案號
最高法院
112年度台聲字343號
案件類別
民事
韓相玉,彰化商業銀行股份有限公司信義分行
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20230421
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字91號
案件類別
刑事
劉秀,呂永,周禹,宗凱,戴美,承宏,文宇,洪股,秀貞,美芬,詹詩,劉承宏,吳振東,吳文宇,吳美珍,呂永魁,李垣志,李芷稜,楊沛倢,王智成,程瑋琳,蔡宗凱,藍美芬,號案件,鄭瑛陞,陳威蓁,陳宥蓁,陳永儀,黃瑞堂,汐止分行,苗栗縣警察局苗栗分局,臺南市政府警
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20230419
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請求所有權移轉登記
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度重上更一字46號
案件類別
民事
人名,國精,娘家,婆婆,莊惠,位妹妹,吳○○,吳玉鈴,徐子友,李淑娟,楊國精,田永彬,紀冠羽,羅閎逸,鍾柏渝,陳俊茂,陳得利,○○公司,台中分行,台中商銀,花旗銀行,北台中分行,紀冠羽律師,鍾柏渝律師,台新國
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20230331
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度訴字1615號
案件類別
民事
GO,國聖,富國,王姿,莊雅,９４７,加賀屋,北海道,原告共,吳國聖,江慧貞,洪子淳,王姿雅,自由行,莊○○,董庭誌,謝尚修,賴宛妮,郭彥妏,陳奕勳,陳溦均,台中分行,北台中分行,山富國際旅行社,台新國際商業
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20230330
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除權判決
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度除字12號
案件類別
民事
王欣,王欣怡,王陳美,謝佩芸,陳美珠,王陳美珠,科技工程有限公司,鋒耀科技工程有限公司,銓健水電衛生材料有限公司,華南商業銀行股份有限公司七堵分行
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20230329
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除權判決
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度除字36號
案件類別
民事
何江,范馨元,莊何江,黃永志,黄永志,台中商業銀行埔心分行,彰誠國際貿易有限公司
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20230328
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字46號
案件類別
刑事
佳宜,信穎,傅昌,劉傳,吳曉,國豪,大觀,張宇,張耀,普仁,李信,李偉,李傑,永富,賴威,邱凌,預約,顏明,黃弘,鼎金,余建國,午○○,周彥憑,宙○○,張耀澄,張育嘉,徐世杰,徐啓惟,未○○,李信毅,林子翔,林永富,楊凱真,楊宗翰,洪傳智,玄○○,王宣方,申○○,莊宇翔,蘇耿立,邱凌鴻,邱如川,鄭炳
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20230328
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金簡字25號
案件類別
刑事
佳宜,信穎,劉傳,吳曉,國豪,大觀,張宇,張耀,普仁,李信,李偉,李傑,永富,賴威,邱凌,預約,顏明,黃弘,鼎金,余建國,午○○,周彥憑,宙○○,張耀澄,張育嘉,徐世杰,徐啓惟,未○○,李信毅,林子翔,林永富,楊凱真,楊宗翰,洪傳智,玄○○,王宣方,申○○,莊宇翔,蘇耿立,賴威名,邱凌鴻,邱如川,鄭
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20230302
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支付命令
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度司促字1455號
案件類別
民事
吳秋萍,王春評,新竹分行,兆豐國際商業銀行股份有限公司北新竹分行
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20230118
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假扣押
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度家全字3號
案件類別
民事
俊州,區衿綾,張家訓,林俊州,許瑜珍,星展銀行,鈞院審理中,得稅各類所得資料清單,星展銀行南京東路分行
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20230112
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字240號
案件類別
刑事
乾坤,億元,博愛,大順,尤彥,打工,扮演,收集,李璧,楊慶,決心,璧君,豐富,馥華,各階段,呂乾坤,尤彥傑,張智傑,怡進行,施君蓉,李璧君,林世閔,楊淑真,楊馥華,真實姓,石家禎,鍾佩真,陳建志,駱欣怡,聯邦銀行,彰化縣政府,即被告甲○○,花蓮縣警察局,彰化縣政府警察局,上訴人即被告甲○○,華南銀行
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20221228
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度易字2412號
案件類別
刑事
世誠,向立,國信,大胖,工人,明明,燕燕,劉敏芳,廖原暉,簡佩珺,趙武忠,黃世誠,保單號碼,台中分行,北台中分行,身分證字號,即告訴人乙○○,元大人壽保險公司,元大人壽保險股份有限公司,臺中市政府警察局第五分
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