臺灣臺南地方法院刑事判決
112年度金訴字第1388號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳惠君
黃志昌
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（
111年度偵字第14074號、111年度偵字第25597號、112年度偵字
第13145號、112年度偵字第14265號、112年度偵字第22575號、1
12年度偵字第26429號、112年度偵字第30677號、112年度偵字第
30678號），被告2人於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經
本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序後，本院判決
如下：
主 文
黃志昌犯如附表編號1至2所示之罪，各處如附表編號1至2所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。
陳惠君犯如附表編號3至7所示之罪，各處如附表編號3至7所示之刑。應執行有期徒刑貳年。
被告陳惠君未扣案犯罪所得新臺幣玖萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：黃伊弘（暱稱龍少、玩命關頭）於民國000年0月 間，基於發起及主持犯罪組織之犯意，陸續邀集穆泓志（暱 稱阿志、1BMW）、張世佳、顏意庭（暱稱妹子、終一）（以 上另行審結）、陳惠君（暱稱小隻）、林東鈺（暱稱東東） （另行審結）、黃志昌（暱稱阿財）等人參與，而共組3人 以上，以實施詐術為手段所組成之車手及收簿詐欺集團犯罪 組織（下稱本案詐欺集團）。由黃伊弘擔任負責人，以不知 情之魏子傑名義出面承租位於臺南市○區○○路0段00號9樓（ 下稱東門路9樓據點）作為詐欺集團之根據地，並以通訊軟 體Nicegram創設「玩命關頭」群組作為本案詐欺集團聯繫工 具，由穆泓志及黃志昌輔助黃伊弘，穆泓志負責處理車手間 糾紛，張世佳為放款及控點人員，顏意庭處理收簿事由，陳
惠君、林東鈺向他人收簿交給本案詐欺集團，而分別為下列 行為：
㈠黃伊弘於民國000年0月間，與所屬詐欺集團成員共同意圖為 自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財及洗錢的犯意聯絡 ，先由不詳集團成員與洪佳慧談妥收取洪佳慧名下所有之中 國信託商業銀行帳號000000000000號（下稱洪佳慧中信帳戶 ）資料後，再指示與黃伊弘所屬詐欺集團成員共同意圖為自 己不法之所有，基於3人以上詐欺取財及洗錢及參與犯罪組 織的犯意聯絡之黃志昌前往收取洪佳慧中信帳戶之提款卡、 存摺、身分證及健保卡影本及門號0000000000號SIM卡等資 料，並由黃志昌將洪佳慧之帳戶資料登載在集團之帳戶筆記 本上，而提供予本案詐欺集團使用。嗣本案詐欺集團成員即 以附表編號1至2所示之方式，詐欺附表編號1至2所示之告訴 人等，致使附表編號1至2所示告訴人等陷入錯誤，因而於附 表編號1至2所示時間，轉帳附表編號1至2所示之金額至洪佳 慧中信帳戶，旋遭轉帳一空，以此方式掩飾、隱匿上開詐欺 犯罪所得之來源、去向及所在。
㈡林東鈺經由陳惠君招募加入本案詐欺集團擔任車手及收簿手 ，陳惠君、林東鈺即與黃伊弘及本案詐欺成員間，共同意圖 為自己不法之所有，基於3人以上犯詐欺取財、參與犯罪組 織之犯意聯絡，於000年0月間，由林東鈺在臉書以暱稱「Li n Zhi Zong」刊登整合貸款訊息，鄒馨慧（所涉幫助犯洗錢 防制法等犯行，經臺灣新竹地方法院以112年度金簡字第103 號判決處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣5萬元；緩刑2年確 定）於111年5月17日以臉書及LINE與林東鈺聯繫，林東鈺向 鄒馨慧以每週新臺幣(下同)4萬元的代價租用帳戶，鄒馨慧 遂於111年5月23日將其申辦之中國信託銀行帳號0000000000 00號帳戶（下稱鄒馨慧中信帳戶）之提款卡及存摺等資料， 以包裹運送方式寄送至臺南市○○區○○○路000巷0號空軍一號 貨運站而交付予林東鈺，由林東鈺收取後交付陳惠君，陳惠 君與林東鈺再前往東門路9樓據點交付上開帳戶資料予黃伊 弘，黃伊弘再將鄒馨慧之帳戶及身分資料等傳至玩命關頭群 組供群組內穆泓志、顏意庭等成員知悉及提供予本案詐欺集 團，林東鈺及陳惠君共獲得18萬元之報酬。嗣詐欺集團成員 即以附表編號3至7所示之方式，詐欺附表編號3至7所示之告 訴人等，致使附表編號3至7所示告訴人等陷入錯誤，因而於 附表編號3至7所示時間，轉帳附表編號3至7所示之金額至鄒 馨慧中信帳戶，旋遭轉帳一空，以此方式掩飾、隱匿上開詐 欺犯罪所得之來源、去向及所在。
㈢案經黃素霞、王憶涵、林聖智、吳珊珊、張宏祺、廖聲展、
李元告訴及臺灣臺南地方檢察署檢察官指揮臺南市政府警察 局刑事警察大隊、臺南市政府警察局第二分局、臺南市政府 警察局玉井分局偵辦及嘉義縣警察局布袋分局、臺中市政府 警察局東勢分局、臺南市政府警察局第五分局報告臺灣臺南 地方檢察署檢察官偵查起訴。
二、本件被告黃志昌、陳惠君所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑 為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴 人及被告之意見後，認宜為簡式審判程序，依刑事訴訟法第 273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序加以審理，則 依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不 適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依同法第 310條之2之準用同法第454條之規定製作略式判決書（僅記 載「證據名稱」），合先敘明。
三、上揭犯罪事實，有下列證據可資佐證：
㈠就犯罪事實㈠部分：
⑴被告黃志昌於警詢、偵查中供述及具結後證述（偵4卷259 至305、235至240頁）。
⑵同案被告黃伊弘於警詢及偵查中所述及具結後證述（偵4卷 173至174、183至227、39至72、329至331頁，偵6卷225至 235頁，偵15卷31至43頁）、證人侯榮泰於偵查中警詢及 具結後證述（偵2卷121至128頁、偵3卷67至75、29至37、 偵15卷63至67頁）、證人洪佳慧於警詢之證述（偵19卷16 7至173頁）。
⑶卷附「玩命關頭」群組之對話紀錄（偵3卷87至202頁，偵3 0卷305至371頁）、「玩命關頭」群組內被告黃伊弘以「 玩命關頭」暱稱之語音譯文（偵3卷79至86頁，偵30卷373 至383頁）、臺南市政府警察局第二分局證物採證報告及 檢附之刑事案件證物採驗紀錄表、現場勘察採證照片1份 （偵11卷3至89頁）、內政部警政署刑事警察局111年8月4 日鑑定書（偵19卷279至300頁）、扣案筆記本及翻拍照片 27張（偵3卷19至26頁）、扣案洪佳慧金融卡、身分證及 健保卡影本、存摺及翻拍照片（偵3卷27頁）、洪佳慧中 信帳戶之基本資料、交易明細（偵19卷185至191頁）。 ⑷告訴人黃素霞於警詢中之證述（偵20-1卷7至10、49至51頁 ）、告訴人王憶涵於警詢中之證述（偵20-1卷70至75頁） 。
⑸告訴人黃素霞提出之交易資料（偵20-1卷53至65頁）、高 雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所陳報單、受理各類案 件紀錄表、受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便
格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵20-1卷 1至5、13至47頁）、告訴人王憶涵提出之對話紀錄（偵20 -1卷86至89頁）、告訴人王憶涵提出之轉帳頁面（偵20-1 卷85頁）、彰化縣警察局芳苑分局二林分駐所陳報單、受 理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵20-1卷67 至69、76至84頁）
㈡犯罪事實㈡部分：
⑴被告陳惠君於警詢、偵查中供述及具結後證述（偵4卷311 至319頁）。
⑵同案被告黃伊弘於警詢及偵查中所述及具結後證述（偵4卷 173至174、183至227、39至72、329至331頁，偵6卷225至 235頁，偵15卷31至43頁）、同案被告穆泓志於警詢、偵 查、羈押審理中之所述及偵查中具結後證述（偵1卷203至 211、303至313、345至360頁，偵2卷33至37、91至98、16 5至171頁，偵3卷257至277、211至230頁，偵5卷7至9、11 至20頁）、同案被告林東鈺於警詢、偵查中所述及具結後 證述（偵1卷239至247頁，偵12卷41至52、53至87頁，偵5 卷251至255、267至276頁，偵13卷1至5頁）、證人鄒馨慧 於警詢之證述（偵13卷6至11頁，偵19卷195至200頁）。 ⑶卷附「玩命關頭」群組之對話紀錄（偵3卷87至202頁，偵3 0卷305至371頁）、「玩命關頭」群組內被告黃伊弘以「 玩命關頭」暱稱之語音譯文（偵3卷79至86頁，偵30卷373 至383頁）、臺南市政府警察局第二分局證物採證報告及 檢附之刑事案件證物採驗紀錄表、現場勘察採證照片1份 （偵11卷3至89頁）、內政部警政署刑事警察局111年8月4 日鑑定書（偵19卷279至300頁）、扣案筆記本及翻拍照片 27張（偵3卷19至26頁）、鄒馨慧與被告林東鈺之臉書及L INE對話紀錄（偵5卷257至266頁，偵13卷23至55頁，偵19 卷209至220頁）、鄒馨慧中信帳戶之存款基本資料、交易 明細（偵13卷57至61頁，偵19卷221至225頁）。 ⑷告訴人林聖智於警詢之證述（偵13卷12至18頁，偵20-2卷1 22至129頁）、告訴人吳珊珊於警詢時之證述（偵20-2卷2 至3頁）、告訴人張宏祺於警詢時之證述（偵20-2卷104至 106頁）、告訴人廖聲展於警詢時之證述（偵20-2卷15至2 3頁）、告訴人李元於警詢時之證述（偵20-2卷83至90頁 ）。
⑸告訴人林聖智提出之匯款資料（偵13卷69至70頁）、內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山 分局建國派出所陳報單、受理案件證明單、受理各類案件
紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯 防機制通報單（偵13卷63至67、71至96頁，偵20-2卷121 頁）、告訴人吳珊珊提出與詐欺集團之對話紀錄（偵20-2 卷10頁）、告訴人吳珊珊提供遠東銀行帳戶交易資料（偵 20-2卷8至9頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、 桃園市政府警察局中壢分局興國派出所陳報單、受理各類 案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵20-2卷1 至10頁）、告訴人張宏祺提出與詐欺集團之對話紀錄（偵 20-2卷113至116頁）、告訴人張宏祺提供之交易資料（偵 20-2卷116至117頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、新北市政府警察局淡水分局中正路派出所陳報單、受 理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、 受理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵 20-2卷103、107至111、118至119頁）、告訴人廖聲展提 出之交易紀錄（偵20-2卷45至54頁）、內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局龍潭分局龍潭派出 所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類 案件紀錄表、受理案件證明單（偵20-2卷11至14頁）、告 訴人李元提出與詐欺集團之對話紀錄（偵20-2卷93至101 頁）、告訴人李元提供之交易資料（偵20-2卷91頁）、內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局龜 山分局大林派出所陳報單、受理案件證明單、受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表（偵20-2卷57至81頁）。 四、論罪科刑
㈠詐欺集團為實行詐術騙取款項，以蒐集、使用人頭帳戶之方 式來規避查緝，各犯罪階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工， 才能完成集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中部分行 為，仍應就全部犯罪事實共同負責。縱然有部分詐欺集團成 員未直接對告訴人施以詐術，但是分擔收購、領送帳戶資料 的「收簿手」，是詐欺集團犯罪歷程不可或缺的重要環節， 且集團成員是以自己犯罪的意思，參與部分犯罪構成要件的 行為，自屬共同正犯（最高法院110年度台上字第747號、10 9年度台上字第3945號、臺灣高等法院111年度上訴字第3875 號判決意旨參照）。
㈡核被告黃志昌就附表編號1的行為，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織 罪；就附表編號2的行為，係犯刑法第339條之4第1項第2款
之3人以上詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 。被告黃伊弘、黃志昌與詐欺集團其他成員間，具有犯意聯 絡及行為分擔，為共同正犯。又被告黃志昌以一行為觸犯參 與犯罪組織、加重詐欺取財及洗錢；及以一行為觸犯加重詐 欺取財及洗錢罪名，為想像競合犯，均依刑法第55條規定， 從一重之加重詐欺取財罪處斷。被告黃志昌所犯上揭2罪間 ，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈢被告陳惠君就附表編號3的行為，係犯刑法第339條之4第1項 第2款之3人以上詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪 ；就附表編號4至7的行為，均係犯刑法第339條之4第1項第2 款之3人以上詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。被告黃伊弘、陳惠君與詐欺集團其他成員間，具有犯意 聯絡及行為分擔，為共同正犯。又被告陳惠君以一行為觸犯 參與犯罪組織、加重詐欺取財及洗錢；及以一行為觸犯加重 詐欺取財及洗錢罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條規 定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。被告陳惠君所犯上揭5 罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 ㈣被告2人於本案行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月1 6日修正施行，修正前原規定「犯前2條之罪，在偵查或審判 中自白者，減輕其刑」，修正後則規定「犯前4條之罪，在 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之規定須 「偵查及歷次審判」均自白始能減輕其刑，要件顯然更為嚴 苛。經比較新舊法之結果，以修正前之規定對被告2人較為 有利，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前 洗錢防制法第16條第2項規定。而被告2人於偵查中及本院審 理時關於洗錢部分均為全部認罪之表示，原應依俢正前洗錢 防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟其所犯洗錢罪屬想像 競合犯之輕罪，本院爰於後述科刑審酌時併予衡酌此部分從 輕量刑之考量因子。
㈤爰審酌被告2人參與同案被告黃伊弘所發起之詐騙集團犯罪組 織，被告黃志昌及被告陳惠君均擔任收簿手，依指示收金融 帳戶交詐騙集團使用之任務，使詐欺集團坐領不法利益，並 因而製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向 ，造成告訴人受到財產損害，並助長詐騙歪風、影響社會正 常交易往來之互信基礎及增加追緝犯罪之困難，然念及被告 2人於偵查中及審理中均知坦承犯行認錯，未無端耗費司法 資源，犯後態度尚非惡劣，並考量被告2人所參與之詐騙次 數、告訴人受詐騙之金額，再斟酌被告2人於本件犯行中， 係擔任受其他詐騙集團核心成員指揮收取金融帳戶之角色，
並非詐騙集團居於核心決策地位之首腦或核心人物，復兼衡 被告黃志昌自陳國中肄業之教育程度，未婚，入監前從事版 模工程，日薪2000多元，被告陳惠君自述國中肄業，已婚， 無子女，入監前從事飲料店，月收入約2萬多元之家庭生活 經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應 執行之刑。
五、沒收：訊據被告黃志昌供稱：本案並沒有拿到任何報酬等語 （見偵本院卷㈡第148頁），且依卷附之證據資料無從認定被 告黃志昌本案有何犯罪所得，就被告黃志昌部分爰不予宣告 沒收，附此敘明。另就被告陳惠君部分，被告陳惠君供稱： 經過綽號黑馬的人介紹我認識龍少（即黃伊弘），交簿子可 以拿18萬元，所拿到的18萬元，因當時我跟林東鈺一起生活 ，我們就一起花用。是以，依被告陳惠君所述，其為黃伊弘 收取金融帳戶共獲得18萬元之報酬，當時與同案被告林東鈺 一起生活，故18萬元是2人一起花用，從而本院認為被告陳 惠君所得之報酬為9萬元（18萬元/2），雖未扣案，仍應依 刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官呂舒雯提起公訴，檢察官白覲毓到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 12 月 15 日 刑事第五庭 法 官 鄭銘仁以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 李諾櫻中 華 民 國 112 年 12 月 15 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：洪佳慧、鄒馨慧帳戶 編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 金額 宣 告 刑 1 王憶涵 於000年0月間，以通訊軟體LINE暱稱「陳韻寒」與王憶涵聯絡，詐稱：可透過投資平台交易虛擬貨幣獲利等語，致王憶涵陷於錯誤，依指示匯款至右列詐欺集團指定洪佳慧中信帳戶的事實。 111年5月5日13時51分 230,000 黃志昌三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 黃素霞 於000年0月間，以通訊軟體LINE暱稱「陳韻寒」、「張莉姿」、「王經理」等與黃素霞聯絡，詐稱：可透過投資平台交易虛擬貨幣獲利等語，致黃素霞陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至右列詐欺集團指定洪佳慧中信帳戶的事實。 111年5月5日12時26分 40,000 黃志昌三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 111年5月5日12時27分 40,000 3 林聖智 於000年0月間，以交友軟體「探探」及LINE向林聖智詐稱：投資外匯平台「MetaTrader5」可獲利；需繳交更多「所得稅」、「保證金」、「對沖」等款項才能提領金額等語，致林聖智陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至右列詐欺集團指定鄒馨慧中信帳戶的事實。 111年5月26日15時36分 3,000,000 陳惠君三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 111年5月30日13時20分 2,100,000 4 吳珊珊 於111年5月30日，以LINE暱稱「任逍遙」向吳珊珊詐稱：匯款68萬元即可成為膠原蛋白之總代理等語，致吳珊珊陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至右列詐欺集團指定鄒馨慧中信帳戶的事實。 111年5月30日12時33分 680,000 陳惠君三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 張宏祺 於000年0月間，以交友軟體及LINE暱稱「春梅」向張宏祺詐稱：投資外匯平台「MetaTrader5」可獲利等語，致張宏祺陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至右列詐欺集團指定鄒馨慧中信帳戶的事實。 111年5月30日17時40分 30,000 陳惠君三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 廖聲展 於000年0月間，以LINE暱稱「美妞」、「順億購物」向廖聲展詐稱：可經營購物平台獲利等語，致廖聲展陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至右列詐欺集團指定鄒馨慧中信帳戶的事實。 111年5月31日10時30分 50,000 陳惠君三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 111年5月31日10時31分 50,000 111年5月31日10時38分 50,000 7 李元 於000年0月間，以交友軟體及LINE向李元詐稱：可經營順億賣場購物平台獲利等語，致李元陷於錯誤，依指示於右列時間，匯款右列金額至右列詐欺集團指定鄒馨慧中信帳戶的事實。 111年5月31日11時46分 100,000 陳惠君三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。