臺灣新北地方法院刑事判決
112年度審金訴字第1668號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 戊○○
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第61872號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實
為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之
意見後，裁定依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
戊○○犯如附表「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑參年捌月。 事 實
一、戊○○於民國000年0月間，與詹卓升、林鉦浩、林孝楠、吳文 揚、李亮甫、洪才鑫（原名洪浤凱，起訴書誤載為「洪財鑫 」，應予更正，前開6人涉案部分另案由檢警偵辦或法院審 理中）等人加入不詳詐欺集團，其等即與該詐欺集團成員意 圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐 欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，由戊○○將其申設之永豐商 業銀行帳號00000000000000號帳戶、國泰世華商業銀行帳號 000000000000號帳戶（起訴書漏載國泰世華商業銀行帳戶， 應予補充）提供該詐欺集團使用，並在新北市蘆洲區民族路 承租房屋作為車手詹卓升、林鉦浩、林孝楠、吳文揚、李亮 甫、洪才鑫之工作據點。該詐欺集團成員即於110年7、8月 間，以假投資名義對天○○、未○○、丙○○、庚○○、酉○○、子○○ 、戌○○、癸○○○、乙○○、辛○○、玄○○、己○○、寅○○、甲○○、 申○○、午○○、辰○○、卯○○、宇○○、丑○○、巳○○、丁○○、地○○ 、亥○○、宙○○、黃○○（下稱天○○等26人）施用詐術，致其等 均陷於錯誤，依指示分別於附表所示之匯款時間，匯出如附 表所示金額之款項至如附表所示之第一層帳戶內，該詐欺集 團成員再層層轉匯至如附表所示之第二至七層帳戶後，由詹 卓升、林鉦浩、林孝楠、吳文揚、李亮甫、洪才鑫於附表所 示時間、地點，提領如附表所示金額之款項交付該詐欺集團 其他成員，以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，並意圖 使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。嗣天○○等26人發覺 受騙報警處理，始循線查悉上情。
二、案經天○○、未○○、丙○○、庚○○、酉○○、子○○、癸○○○、乙○○ 、辛○○、玄○○、己○○、寅○○、甲○○、申○○、午○○、辰○○、宇
○○、丑○○、丁○○、地○○、宙○○、黃○○訴由臺南市政府警察局 刑事警察大隊報告臺灣臺南地方檢察署陳請臺灣高等檢察署 檢察長令轉臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由
一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期 日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時 ，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代 理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序， 刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本件被告所犯 係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪 ，其於準備程序中就被訴之事實為有罪陳述，經法官告知簡 式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，本院爰依 首揭規定，裁定改依簡式審判程序進行審理，合先敘明。二、上揭犯罪事實，業據被告戊○○於本院審理時坦承不諱，核與 同案共犯詹卓升、林孝楠、林鉦浩、吳文揚、李亮甫、洪才 鑫於警詢時供述；證人即告訴人天○○、未○○、丙○○、庚○○、 酉○○、子○○、癸○○○、乙○○、辛○○、玄○○、己○○、寅○○、甲○ ○、申○○、午○○、辰○○、宇○○、丑○○、丁○○、地○○、宙○○、 黃○○、被害人戌○○、卯○○、巳○○、亥○○於警詢時證述之情節 相符，復有詹卓升之中國信託銀行帳戶約定帳號手機翻拍照 片5張、110年8月2日、3日、5日臨櫃提款監視器錄影翻拍照 片13張；被告之國泰世華銀行、永豐銀行帳戶客戶基本資料 表、約定帳戶及交易明細表；詹卓升、林孝楠、林鉦浩、吳 文揚、李亮甫、洪才鑫之中國信託銀行帳戶基本資料及交易 明細表；林孝楠110年7月15日、19日、21日、22日、8月2日 中國信託銀行新臺幣存提款交易憑證影本、林鉦浩110年7月 15日、16日、20日、8月3日、4日、5日中國信託銀行新臺幣 存提款交易憑證影本、吳文揚110年8月2日中國信託銀行新 臺幣存提款交易憑證影本、李亮甫110年8月2日中國信託銀 行新臺幣存提款交易憑證影本、洪才鑫110年8月2日、4日中 國信託銀行新臺幣存提款交易憑證影本；葉家睿、陳力獻、 謝亞庭之永豐銀行帳戶客戶基本資料及交易明細表；劉宏煜 、胡恆瑞、林永祥、楊子浩之中國信託銀行帳戶交易明細表 ；盧嘉禾之中國信託銀行、華南銀行帳戶基本資料及交易明 細表；陳品霏、蘇郁凱、曾婉玲、邱紫涵、林冠廷之國泰世 華銀行帳戶基本資料及交易明細表；林修平之臺中商業銀行 帳戶臺幣開戶資料及交易明細表；陳曜琦之兆豐銀行帳戶基 本資料及交易明細表各1份（見臺南市政府警察局刑事警察 大隊刑案偵查卷宗【下稱刑案卷】第77頁至第81頁、第83頁
至第89頁、第91頁至第93頁、第95頁至第99頁、第101頁至 第106頁、第113頁、第115頁至第122頁、第161頁至第167頁 、第169頁至第179頁、第181頁、第183頁、第185頁、第187 頁至第191頁、第195頁至第197頁、第199頁、第201頁、第2 03頁至第205頁、第207頁至第209頁、第211頁至第213頁、 第215頁至第219頁、第221頁至第227頁、第231頁、第233頁 、第237頁至第245頁、第293頁、第295頁、第297頁、第299 頁、第301頁、第303頁、第305頁、第307頁、第309頁、第3 11頁、第313頁、第315頁至第317頁、第319頁、第321頁、 第323頁、第325頁、第327頁至第329頁、第331頁、第333頁 至第335頁、第337頁至第339頁、第341頁、第343頁至第351 頁、第353頁、第355頁、第357頁至第361頁、第363頁至第3 70頁、第429頁、第461頁至第464頁、第495頁、第533頁至 第536頁、第583頁、第585頁、第587頁、第589頁、第591頁 至第593頁）及附表「證據資料」欄所示證據在卷可資佐證 ，足認被告前開自白與事實相符，應可採信。本件事證明確 ，其犯行均堪認定，應依法論科。
三、論罪科刑：
㈠被告行為後，刑法第339條之4第1項規定固於112年5月31日修 正公布，並自同年6月2日施行。然此次修正僅增訂第4款「 以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之」之加重事由，就該條項第1至3款之規 定及法定刑均未修正，自無比較新舊法之問題，應依一般法 律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規定。 ㈡核被告如附表所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪。
㈢按共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，彼此協力、相互補充以達其犯罪之目的者 ，即應對於全部所發生之結果，共同負責，故不以實際參與 犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。又共 同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間 接之聯絡者，亦包括在內（最高法院107年度台上字第4444 號判決意旨參照）。查被告提供其申設之永豐銀行、國泰世 華銀行帳戶予本案詐欺集團作為轉匯帳戶，並提供車手詹卓 升、林孝楠、林鉦浩、吳文揚、李亮甫、洪才鑫工作據點， 共同以上開方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之 去向及所在之犯行，是被告與詹卓升、林孝楠、林鉦浩、吳 文揚、李亮甫、洪才鑫及其他詐欺集團成年成員就附表所示 之犯行均有彼此分工，堪認係直接或間接在合同之意思範圍
內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以 達詐欺取財、洗錢之目的，揆諸上開說明，被告自應就所參 與本案詐欺集團之詐欺取財、洗錢等犯行所生之全部犯罪結 果共同負責。至被告縱使未與集團上下游其他成員謀面或直 接聯繫，亦未明確知悉集團內其他成員身分、所在及精細分 工，彼此互不認識，亦不過係詐欺集團細密分工模式下之當 然結果，自無礙於被告仍屬本案共同正犯之認定。是被告與 詹卓升、林孝楠、林鉦浩、吳文揚、李亮甫、洪才鑫及其他 詐欺集團成員間，就附表所示之各該犯行均有犯意聯絡及行 為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告如附表所示犯行，均係在同一犯罪決意及計畫下所為， 具有部分行為重疊之情形，因果歷程並未中斷，均係以一行 為同時犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢犯行，各為想像 競合犯，皆應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐 欺取財罪處斷。
㈤被告所犯如附表所示三人以上共同詐欺取財罪（共26罪）， 分別侵害如附表所示被害人之獨立財產監督權，且犯罪之時 間、空間亦有相當差距，犯意各別，行為互殊，應予分論併 罰。
㈥被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正 公布，於同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第 2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕 其刑。」，修正後規定為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次 審判中均自白者，減輕其刑。」，就被告於偵查及審理中之 自白得否減刑之認定，修正前之規定並不以被告於偵查及歷 次審判中均自白為必要，修正後則須「偵查及歷次審判」中 均自白始得減刑，是修正後之規定對被告較不利，依刑法第 2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法 第16條第2項之規定。而想像競合犯之處斷刑，本質上係「 刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評 價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評 價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合 犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述 ，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情 形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價 始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非 謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖 以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕 重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字 第4405號、第4408號判決意旨參照）。本件被告於審判中既
就本案洗錢犯行坦承不諱（見本院卷第43頁、第125頁、128 頁至第129頁），依上開說明，就被告洗錢部分犯行，原均 應減輕其刑，惟其本案犯行均係從一重論處三人以上共同詐 欺取財罪，則就其所為洗錢部分犯行即想像競合輕罪得減輕 其刑部分，本院於依刑法第57條規定量刑時，即應併予審酌 。
㈦爰審酌被告為貪圖不法利益，與本案詐欺集團共同實施詐欺 取財、洗錢等犯行，其等所為製造金流之斷點，掩飾、隱匿 詐欺犯罪所得之舉，不僅增加檢警查緝難度，更造成被害人 之財物損失，助長詐欺犯罪盛行，危害社會治安，所為應予 非難，另考量被告犯後於本院審理時坦承犯行（核與修正前 洗錢防制法第16條第2項在審判中自白減刑之規定相符）， 且與被害人戌○○、乙○○、午○○、地○○（即附表編號7、9、16 、23所示被害人）調解成立並約定分期給付款項（尚未開始 履行），有本院調解筆錄1份在卷可參（見本院卷第141頁至 第142頁），兼衡其犯罪之動機、目的、本案分工情形、附 表所示被害人所受損失，及被告高職肄業之智識程度、離婚 ，自陳從事空調業、需扶養2名未成年子女、經濟狀況勉持 之生活情形（見被告個人戶籍資料、本院卷第137頁）等一 切情狀，分別量處如附表「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並 定其應執行如主文所示之刑。
四、洗錢行為之標的是否限於行為人者始得宣告沒收，法無明文 ，是倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時 ，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。本案附表所示 被害人遭詐騙款項經轉匯後已由上述車手提領交付詐欺集團 上游成員，依現存卷內事證尚不能證明被告對於此部分洗錢 之標的物具有所有權及事實上處分權限，自無從依洗錢防制 法第18條第1項規定宣告沒收；另本案卷內亦乏被告確有因 本案犯行取得犯罪所得之具體事證，自亦無從依刑法沒收相 關規定沒收其犯罪所得，均附此說明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官壬○○提起公訴，檢察官陳伯青、賴怡伶到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 11 月 10 日 刑事第二十四庭 法 官 藍海凝
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送
上級法院」。
書記官 吳宜遙
中 華 民 國 112 年 11 月 10 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處1年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 告訴人/被害人 匯款時間/金額 匯入各層帳戶 提領車手/時間/地點/金額 證據資料 罪名及宣告刑 0 天○○ ㈠110/8/5 8:57 3萬元 ㈡110/8/5 8:58 3萬元 ㈢110/8/5 8:58 3萬元 ㈣110/8/5 9:01 1萬元 （第一層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名謝亞庭） （第二層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名劉宏煜） 110/8/5 9:09 40萬元 110/8/5 9:11 39萬元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/5 9:27 50萬元 110/8/5 9:28 50萬元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名詹卓升） 110/8/5 9:32 100萬元 詹卓升提領 110/8/5 10:03 新北市○○區○○路000號(中國信託北蘆洲分行) 92萬1,000元 告訴人天○○之臺北市政府警察局北投分局永明派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見刑案卷第647頁、第649頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 0 未○○ ㈠110/8/4 9:15 5萬元 ㈡110/8/5 9:08 5萬元 告訴人未○○之花蓮縣警察局鳳林分局瑞穗分駐所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、元大商業銀行交易明細表各1份（見刑案卷第655頁、第656頁、第665頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 0 丙○○ 110/8/5 9:11 10萬元 告訴人丙○○之高雄市政府警察局鹽埕分局七賢路派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見刑案卷第669頁、第671頁至第672頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 0 庚○○ 110/8/2 12:22 60萬元 （第一層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名謝亞庭） （第二層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名盧嘉禾） 110/8/2 12:50 20萬元（起訴書誤載為「12,20萬」，應予更正） （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/2 12:53 28萬元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名詹卓升） 110/8/2 12:59 28萬元 110/8/2 13:07 51萬元 110/8/2 13:13 91萬元 詹卓升提領 110/8/2 13:43 新北市○○區○○○路000號(中國信託三重分行) 100萬元 告訴人庚○○之桃園市政府警察局平鎮分局龍岡派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見刑案卷第685頁至第689頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 110/8/3 10:52 10萬元 （第一層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名謝亞庭） （第二層）華南銀行帳號000000000000號帳戶（戶名盧嘉禾） 110/8/3 11:40 44萬元 110/8/3 11:41 10萬元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/3 11:54 29萬元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林鉦浩） 110/8/3 11:58 29萬元 林鉦浩提領 110/8/3 15:04 新北市○○區○○○路000號(中國信託蘆洲分行) 88萬1,000元 0 酉○○ 110/8/3 9:11 65萬元 （第一層）永豐銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名謝亞庭） （第二層）中國信託銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名劉宏煜） 110/8/3 09:22 40萬元 （第三層）永豐銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/3 09:42 59萬元 （第四層）中國信託銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名詹卓升） 110/8/3 09:47 89萬元 詹卓升提領 110/8/3 10:06 新北市○○區○○路0段00○0號(中國信託二重埔分行) 88萬6,000元 告訴人酉○○手寫匯款資料1份（見刑案卷第695頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 子○○ 110/7/15 12:40 55萬元 （第一層）國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名陳品霏） （第二層）國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名蘇郁凱） 110/7/15 12:52 40萬元 110/7/15 12:53 40萬元 （第三層）國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名戊○○，起訴書誤載為「永豐銀行帳號0000000000000000帳戶」應予更正） 110/7/15 12:49 21萬元 110/7/15 12:54 80萬元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林孝楠） 110/7/15 12:56 101萬元 林孝楠提領 110/7/15 13:35 新北市○○區○○路000號(中國信託北蘆洲分行) 98萬2,000元 告訴人子○○之桃園市政府警察局平鎮分局宋屋派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、郵政跨行匯款申請書影本1份（見刑案卷第697頁、第699頁、第707頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 0 戌○○ （未提告） 110/7/15 11:59 45萬元 被害人戌○○之臺中市政府警察局烏日分局三和派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、元大銀行國內匯款申請書影本各1份（見刑案卷第711頁、第712頁、第717頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 0 癸○○○ 110/7/19 10:10 19萬元 （第一層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名胡恆瑞） （第二層）國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名蘇郁凱） 110/7/19 10:34 40萬元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/7/19 11:00 75萬8,000元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林孝楠） 110/7/19 11:03 75萬8,000元 林孝楠提領 110/7/19 11:29 新北市○○區○○路000號(中國信託北蘆洲分行) 60萬5,000元 告訴人癸○○○之屏東縣政府警察局內埔分局瑪家分駐所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見刑案卷第719頁、第721頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 0 乙○○ 110/7/19 10:38 2萬8,042元 （第一層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名胡恆瑞） （第二層）國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名蘇郁凱） 110/7/19 10:45 13萬8,488元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/7/19 11:00 75萬8,000元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林孝楠） 110/7/19 11:03 75萬8,000元 告訴人乙○○之新北市政府警察局新店分局頂城派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見刑案卷第727頁、第729頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 00 辛○○ 110/7/19 10:57 10萬元 （第一層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名胡恆瑞） （第二層）國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名蘇郁凱） 110/7/19 10:57 22萬元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/7/19 11:00 75萬8,000元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林孝楠） 110/7/19 11:03 75萬8,000元 告訴人辛○○之臺中市政府警察局霧峰分局萬豐派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見刑案卷第735頁、第737頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 00 玄○○ 110/7/21 11:47 200萬元 （第一層）台中商業銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林修平） （第二層）國泰世華銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名蘇郁凱） 110/7/21 12:12 199萬7,000元 （第三層）永豐銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/7/21 12:14 128萬6,000元 （第四層）中國信託銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名林孝楠） 110/7/21 12:18 128萬6,000元 林孝楠提領 110/7/21 13:08 新北市○○區○○路000號(中國信託新莊分行) 74萬元 告訴人玄○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所受理各類案件紀錄表、玉山銀行新臺幣匯款申請書影本各1份（見刑案卷第743頁、第744頁、第753頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 00 己○○ 110/7/22 12:30 6萬元 （第一層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名陳力獻） （第二層）國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名蘇郁凱） 110/7/22 12:51 7萬211元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/7/22 13:03 123萬2,000元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林鉦浩） 110/7/22 13:09 123萬2,000元 （第五層）台北富邦銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林鉦浩） 110/7/22 13:11 123萬2,000元 （第六層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名詹卓升） 110/7/22 13:11 123萬2,000元 （第七層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林孝楠） 110/7/22 13:12 70萬7,000元 林孝楠提領 110/7/22 13:41 新北市○○區○○路000號(中國信託新富分行) 70萬元 告訴人己○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局文聖派出所受理各類案件紀錄表各1份（見刑案卷第755頁、第756頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 00 寅○○ 110/8/2 12:19 30萬元 （第一層）兆豐銀行帳號000000000000號帳戶（戶名陳曜琦） （第二層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名盧嘉禾） 110/8/2 12:31 40萬元 110/8/2 12:32 40萬5,000元 110/8/2 12:36 40萬元 110/8/2 12:36 12萬元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/2 12:36 50萬元 110/8/2 12:38 30萬元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林孝楠） 110/8/2 12:42 81萬元 （第五層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名吳文揚） 110/8/2 13:20 50萬元 （第五層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名李亮甫） 110/8/2 13:19 50萬元 （第五層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名洪才鑫） 110/8/2 13:19 50萬元 林孝楠提領 110/8/2 13:13 新北市○○區○○路000號(中國信託北蘆洲分行) 78萬2,000元 吳文揚提領 110/8/2 13:57 新北市○○區○○路0段00號(中國信託北新莊分行) 92萬元 李亮甫提領 110/8/2 13:53元 新北市○○區○○路0段00○0號(中國信託二重埔簡易分行) 64萬元 洪才鑫提領 110/8/2 13:56 臺北市○○區○○街0段00號(中國信託萬華分行) 95萬元 告訴人寅○○之臺中市政府警察局大甲分局大甲派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中銀行活期存款/活期儲蓄存款存簿內頁影本各1份（見刑案卷第759頁、第760頁、第763頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 甲○○ 110/8/2 12:25 30萬元 告訴人甲○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局板橋分局後埔派出所受理各類案件紀錄表各1份（見刑案卷第765頁、第766頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 申○○ 110/7/16 9:33 200萬元 （第一層）國泰世華銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名林冠廷） （第二層）國泰世華銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名蘇郁凱） 110/7/16 09:47 126萬元 110/7/16 09:47 114萬8,000元 （第三層）永豐銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/7/16 09:51 120萬元 （第四層）中國信託銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名林鉦浩） 110/7/16 10:02 120萬元 林鉦浩提領 110/7/16 10:32 新北市○○區○○○路000號(中國信託蘆洲分行) 117萬2,000元 告訴人申○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局松山分局中崙派出所受理各類案件紀錄表各1份（見刑案卷第771頁至第773頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 110/8/2 12:55 450萬元 （第一層）國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名曾婉玲） （第二層）華南銀行帳號000000000000號帳戶（戶名盧嘉禾） 110/8/2 13:01 50萬元 110/8/2 13:04 50萬元 110/8/2 13:05 50萬元 110/8/2 13:05 40萬元 110/8/2 13:06 10萬元 （第二層）國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名邱紫涵） 110/8/2 13:06 50萬元 110/8/2 13:07 50萬元 110/8/2 13:07 50萬元 110/8/2 13:07 50萬元 110/8/2 13:08 50萬元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/2 13:05 50萬 110/8/2 13:06 50萬 （起訴書漏載上開2筆，應予補充） 110/8/2 13:07 50萬 110/8/2 13:08 50萬 110/8/2 13:10 50萬 110/8/2 13:11 42萬 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林孝楠） 110/8/2 13:12 150萬元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名吳文揚） 110/8/2 13:21 50萬元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名李亮甫） 110/8/2 13:22 50萬元 （第五層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名吳文揚） 110/8/2 13:20 50萬元 （第五層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名李亮甫） 110/8/2 13:19 50萬元 林孝楠提領 110/8/2 13:13 新北市○○區○○路000號(中國信託北蘆洲分行) 78萬2,000元 吳文揚提領 110/8/2 13:57 新北市○○區○○路0段00號(中國信託北新莊分行) 92萬元 李亮甫提領 110/8/2 13:53 新北市○○區○○路0段00○0號(中國信託二重埔簡易分行) 64萬元 00 午○○ 110/7/15 13:40 380萬元 （第一層）國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名陳品霏） （第二層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名陳力獻） 110/7/15 13:47 40萬元 110/7/15 13:47 40萬元 110/7/15 13:48 40萬元 110/7/15 13:48 40萬元 110/7/15 13:49 40萬元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/7/15 13:50 80萬元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林鉦浩） 110/7/15 13:56 80萬元 林鉦浩提領 110/7/15 14:25 新北市○○區○○○路000號(中國信託蘆洲分行) 78萬8,000元 告訴人午○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局西螺分局西螺派出所受理各類案件紀錄表各1份（見刑案卷第779頁至第781頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 00 辰○○ 110/7/20 9:00 69萬元 （第一層）國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林冠廷） （第二層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林永祥） 110/7/20 09:39 140萬元 （第三層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林鉦浩） 110/7/20 09:40 80萬元 林鉦浩提領 110/7/20 10:11 新北市○○區○○○路000號(中國信託蘆洲分行) 78萬3,000元 告訴人辰○○之桃園市政府警察局桃園分局大樹派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見刑案卷第787頁、第789頁至第790頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 卯○○ （未提告） 110/7/20 9:36 72萬元 被害人卯○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、中國信託銀行匯款申請書影本各1份（見刑案卷第801頁、第805頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 宇○○ 110/8/3 11:30 60萬元 （第一層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名謝亞庭） （第二層）華南銀行帳號000000000000號帳戶（戶名盧嘉禾） 110/8/3 11:40 44萬元 110/8/3 11:41 10萬元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/3 11:54 29萬元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林鉦浩） 110/8/3 11:58 29萬元 林鉦浩提領 110/8/3 15:04 新北市○○區○○○路000號(中國信託蘆洲分行) 88萬1,000元 告訴人宇○○之臺中市政府警察局清水分局明秀派出所受理各類案件紀錄表、台中銀行國內匯款申請書回條影本各1份（見刑案卷第807頁、第813頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 丑○○ 110/8/3 14:14 60萬元 （第一層）兆豐銀行帳號00000000000號帳戶（戶名陳曜琦） （第二層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名楊子浩） 110/8/3 14:47 30萬元 110/8/3 14:47 30萬元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/3 14:49 30萬元 110/8/3 14:51 30萬9,000元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林鉦浩） 110/8/3 14:52 60萬9,000元 告訴人丑○○之臺北市政府警察局萬華分局西門町派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份（見刑案卷第817頁、第819頁至第820頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 00 巳○○ （未提告） 110/8/4 10:30 200萬元 （第一層）兆豐銀行帳號00000000000號帳戶（戶名陳曜琦） （第二層）中國信託銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名楊子浩） 110/8/4 10:54 50萬元 110/8/4 10:54 50萬元 110/8/4 10:56 50萬元 110/8/4 10:56 50萬元 （第三層）永豐銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/4 11:05 50萬元 110/8/4 11:06 10萬8,000元 （第四層）中國信託銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名林鉦浩） 110/8/4 11:10 61萬元 林鉦浩提領 110/8/4 11:41 新北市○○區○○○路000號(中國信託蘆洲分行) 85萬7,000元 被害人巳○○之桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、郵政跨行匯款申請書翻拍照片各1份（見刑案卷第827頁、第829頁、第837頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 00 丁○○ 110/8/4 11:14 107萬元 （第一層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名葉家睿） （第二層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名楊子浩） 110/8/4 11:18 45萬元 110/8/4 11:19 9萬1,000元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/4 11:20 50萬元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名詹卓升） 110/8/4 11:23 50萬元 （第五層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林鉦浩） 110/8/4 11:26 26萬5,000元 林鉦浩提領 110/8/4 11:41 新北市○○區○○○路000號(中國信託蘆洲分行) 85萬7,000元 告訴人丁○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份（見刑案卷第839頁至第840頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 00 地○○ 110/8/5 10:36 68萬2,500元 （第一層）兆豐銀行帳號00000000000號帳戶（戶名陳曜琦） （第二層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名楊子浩） 110/8/5 10:44 28萬元 110/8/5 10:44 40萬1,000元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/5 10:47 38萬元 110/8/5 10:48 30萬元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林鉦浩） 110/8/5 10:50 68萬1,000元 林鉦浩提領 110/8/5 11:09 新北市○○區○○路000號(中國信託北蘆洲分行) 86萬8,000元 告訴人地○○之新北市政府警察局新店分局碧潭派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證影本各1份（見刑案卷第843頁、第845頁、第849頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 亥○○ （未提告） ㈠110/8/5 10:36 5萬元 ㈡110/8/5 10:38 2萬元 （第一層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名謝亞庭） （第二層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名盧嘉禾） 110/8/5 10:39 20萬元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/5 10:51 20萬元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名林鉦浩） 110/8/5 10:53 20萬元 被害人亥○○之臺中市政府警察局第一分局大誠分駐所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份、台新銀行手機網路銀行轉帳擷圖2張（見刑案卷第851頁、第853頁至第854頁、第866頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 00 宙○○ ㈠110/8/4 9:24 5萬元 ㈡110/8/4 9:27 5萬元 ㈢110/8/4 9:28 5萬元 ㈣110/8/4 9:33 10萬元 ㈤110/8/4 9:34 10萬元 ㈥110/8/4 9:37 5萬元 （第一層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名謝亞庭） （第二層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名劉宏煜） 110/8/4 09:32 25萬元 110/8/4 09:40 25萬元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/4 09:39 17萬8,500元 110/8/4 09:40 17萬8,500元 110/8/4 09:42 37萬5,000元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名詹卓升） 110/8/4 09:40 18萬元 110/8/4 09:41 17萬8,800元 110/8/4 09:43 37萬4,500元 （第五層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名洪才鑫） 110/8/4 09:44 71萬6,400元 洪才鑫提領 110/8/4 10:12 臺北市○○區○○街○段00號(中國信託萬華分行) 71萬元 告訴人宙○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣警察局竹北分局竹北派出所受理各類案件紀錄表、網路銀行畫面擷圖各1份（見刑案卷第867頁至第869頁、第875頁、第878頁、第880頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 00 黃○○ 110/8/4 9:15 50萬元 （第一層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名葉家睿） （第二層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名劉宏煜） 111/8/4 09:40 50萬元 （第三層）永豐銀行帳號00000000000000號帳戶（戶名戊○○） 110/8/4 09:39 17萬8,500元 110/8/4 09:40 17萬8,500元 110/8/4 09:42 37萬5,000元 （第四層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名詹卓升） 110/8/4 09:40 18萬元 110/8/4 09:41 17萬8,800元 110/8/4 09:43 37萬4,500元 （第五層）中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（戶名洪才鑫） 110/8/4 09:44 71萬6,400元 告訴人黃○○之臺南市政府警察局永康分局大灣派出所受理各類案件紀錄表、中國信託銀行匯款申請書、與詐欺集團成員LINE對話紀錄各1份（見刑案卷第883頁、第890頁） 戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。