臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第113號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 徐明旭
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第173
7、2425、4871、6818號），及移送併辦（ 111年度偵字第10552
號）本院受理後（111年度金訴字第306號），自白犯罪，本院合
議庭認為宜由受命法官獨任以簡易判決處刑，裁定不經通常程序
審理，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
徐明旭幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案犯罪所得新臺幣五千元沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實：徐明旭知悉一般人收取他人金融機構帳戶之 用途，常係為遂行財產犯罪之需要，以便利贓款取得，及使 相關犯行不易遭人追查，而已預見提供金融機構帳戶之資料 任由他人使用，將可能遭他人利用作為詐欺等財產犯罪之工 具，且他人如以該帳戶收受、提領詐欺等財產犯罪所得，將 因此造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向及所在 ，產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟猶不顧於 此，基於縱其提供帳戶資料將幫助他人實施詐欺取財犯罪及 幫助掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在，亦均不違背其 本意之不確定故意，於民國110年10月初某日，在不詳地點， 透過通訊軟體LINE，將其所申辦之合作金庫商業銀行帳號00 0-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之網路銀行 帳號資料，以新臺幣（下同）5千元之對價，交給真實姓名 年籍不詳之詐騙集團使用。該等詐騙集團成員取得前述帳戶 資料後，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，由不詳詐騙集團成員於如附表所示時間，以如附表 所示方式，詐騙胡雅茹、謝平榮、陳尚群、謝舜蕙、施婉如 ，致其等陷於錯誤，依指示於如附表所示時間，匯款如附表 所示金額至上揭帳戶中，嗣遭詐騙集團成員領取。嗣經其等 人察覺有異報警處理，始循線查悉上情。
二、證據：
㈠、被告徐明旭於本院審判程序時之自白（金訴卷第33頁）。
㈡、證人胡雅茹、謝平榮、陳尚群、謝舜蕙、施婉如之證述（警 一卷第9頁、警二卷第9-11頁、警三卷第12-14頁、警四卷第 7-9頁、併案警卷第5-7頁）。
㈢、被告合作金庫帳戶資料與存款交易明細、胡雅茹存摺內頁影 本、謝平榮存摺內頁影本與網路銀行交易畫面翻拍照片、玉 山銀行集中管理部函附陳尚群之交易明細、謝舜蕙交易明細 、施婉如匯款資料（警一卷第13-19、25-27頁、警二卷第37 -39頁、警四卷第16-17頁、併案警卷第14頁、偵二卷第17-1 9頁）。
三、論罪科刑：
㈠、查被告將網路帳戶提供給姓名年籍不詳之人，本身並未直接 參與該人與所屬詐欺集團詐騙被害人及洗錢等犯行，亦無為 自己犯罪之意，應係幫助犯。核被告所為，係犯刑法第30條 第1 項前段、第339 條第1 項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法 第30條第1 項前段、洗錢防制法第14條第1 項之幫助犯一般 洗錢罪。被告以1個交付前述帳戶資料之行為，幫助詐騙集 團成員詐欺附表所示之人財物得逞，同時亦幫助詐騙集團藉 由指派車手提領前述帳戶內之款項而掩飾、隱匿犯罪所得之 去向及所在，係以1個行為幫助數詐欺取財及洗錢之犯行， 為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢 罪處斷。移送併辦部分（111年度偵字第10552號）與起訴部 分有裁判上一罪之關係，本院自應予以審酌。
㈡、被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，且於審判中自 白犯罪，應依同法第16條第2項規定減輕其刑；又被告以幫 助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助 犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑度減輕其刑 ，併依法遞減之。
㈢、茲審酌被告於107年間即曾因幫助詐欺案件，經本院以107年 度簡字第2334號判處有期徒刑5月，緩刑3年，此有臺灣高等 法院被告前案紀錄表附卷，竟再交付帳戶之資料助益他人詐 欺取財並掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，影響社會金融 交易秩序及助長詐欺活動之發生，並因此增加各被害人事後 向幕後詐騙集團成員追償及刑事犯罪偵查之困難，殊為不該 ；惟念被告於本院審理時終能坦承，且本案尚無證據足認被 告曾參與詐術之施行或提領、分受詐得之款項，僅係單純提 供帳戶資料供他人使用，兼衡各被害人所受之損害情形，暨 被告自陳之智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主 文所示之刑，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準 ，以示懲儆。
四、沒收之說明：查被告自承其提供上述帳戶資料，得以收取對
價5千元（金訴卷第33頁），即屬被告本案犯行之犯罪所得 ，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項、第3項規定沒收 ，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項、第450 條第1項，洗錢防制法第14條第1 項、第16條第2 項，刑法 第11條、第30條、第339 條第1 項、第55條、第42條第3 項 、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1 條之1 ，判決 如主文。
六、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提出上訴 狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。本案經檢察官蔡宗聖提起公訴、林朝文移送併辦、謝欣如到庭執行職務。 中 華 民 國 111 年 5 月 27 日 刑事第五庭 法 官 蔡奇秀
以上正本證明與原本無異。
書記官 黃郁淇
中 華 民 國 111 年 5 月 27 日附錄所犯法條
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
㈠、於110年9月24日結識胡雅茹，且佯稱：可在特邦購物平臺以買 低賣高的方式賺取差價云云，致胡雅茹陷於錯誤，於110年1 0月6日下午1時21分許，轉帳1萬元至徐明旭上開合作金庫帳
戶。
㈡、在LINE刊登可在特邦購物平臺投資之不實訊息，嗣謝平榮於1 10年9月28日上網瀏覽該訊息，並加入該平臺之LINE客服後 ，致陷於錯誤，於110年10月6日中午12時21分許、下午1時4 6分許，以網路銀行匯款5萬元、5萬元至徐明旭上開合作金 庫帳戶。
㈢、於110年9月13日上網結識陳尚群，介紹操作虛擬貨幣賺差價 之應用軟體APP，陳尚群操作該APP後，於110年10月11日要 轉換為現金時，一位自稱公安人員向陳尚群佯稱：涉洗錢案 ，需配合協助偵辦云云，致陳尚群陷於錯誤，於110年10月6 日上午10時45分許，轉帳3,000元至徐明旭上開合作金庫帳 戶。
㈣、於110年9月初以交友軟體Cheers暱稱「雪雪」結識謝舜蕙， 並互加LINE聊天，「雪雪」於110年9月30日凌晨1時59分許 ，傳訊息通知謝舜蕙，佯稱：可投資比特幣獲利云云，並提 供投資網站給謝舜蕙連結，致謝舜蕙陷於錯誤，於110年10 月5日下午6時32分許，以網路銀行匯款5萬元至徐明旭上開 合作金庫帳戶。
㈤、在臉書刊登求職廣告，施婉如瀏覽後與自稱「DURIAN李」、 「劉建生」等人聯絡，對其佯稱：工作項目是BitoPro兼職 工作，要註冊BitoPro帳號綁定網路銀行，且需提供帳戶並 申請約定帳戶轉帳功能，每月會有薪水加抽佣云云，致施婉 如陷於錯誤，提供臺新銀行大墩銀行帳號00000000000000號 帳戶，待被害人匯款後，再於110年10月5日14時58分許，由 該帳戶臨櫃匯款9萬元至徐明旭上開合作金庫帳戶。